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為什么拿了1.53億美元的Bancor越混越慘?_ANC:Bancor

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ICO引發的法律問題依然在影響整個加密貨幣行業。

根據CoinMarketCap的數據顯示,兩年前曾引發行業熱潮的BancorBNT代幣如今已經“慘不忍睹”,價格從2017年7月的4.49美元下降到了0.44美元的歷史最低點。

當然,Bancor項目的主要投資人仍然持有這些代幣,比如e投睿首席執行官YoniAssia。YoniAssia認為Bancor當年1.53億美元的ICO幾乎可以算是行業的“轉折點”,他堅持持有BNT代幣也是出于對該團隊的信任。

BNT代幣用作為Bancor平臺所有資產的做市儲備貨幣,為網絡上的ERC-20代幣提供快速流動性,根據Etherscan上的BNT代幣交易記錄,每周通常會有大約100-250名交易者進行代幣交易。

但問題是,Bancor平臺上交易的很多資產都存在法律問題,該公司不得不在7月8日發布了一條新政策:由于“監管不確定性增加”,禁止美國用戶訪問Bancor平臺。一位匿名美國Bancor用戶表示,他非常失望無法在繼續使用自己的BNT代幣,因為該平臺現在美國市場受到了限制。

Centrifuge的代幣化貸款違約使MakerDAO 184萬美元投資面臨風險:金色財經報道,一篇治理論壇帖子稱,區塊鏈信貸平臺Centrifuge上的代幣化貸款即將違約,這使得MakerDAO的184萬美元投資面臨損失風險。

Centrifuge承銷商ControlFreight周五警告稱,由于一場法律糾紛,這個規模為270萬美元的信貸池的最大借款人正面臨清算。ConsolFreight 在帖子中表示:“Hanhwa AUS Pty Ltd 和 Hanwha New Zealand Pty Ltd 欠我們的款項存在全部或部分損失的重大風險。”該帖子解釋說,由于知識產權糾紛,澳大利亞最高法院任命了一名清算人來結束該公司的活動,凍結向債務人的所有付款。

ControlFreight已從Maker鑄造了184萬美元的DAI,用于為貿易融資交易和貨運代理發票提供資金。[2023/8/25 10:03:13]

然而除了那些涉及法律問題的利基產品之外,交易者還嘗試使用該平臺尋求以太坊和EOS等數字資產的套利機會。MichaelSafai來自舊金山基金公司DexterityCapital,他解釋了如何使用Bancor進行套利:

礦企CleanSpark將增加50兆瓦容積:1月19日消息,CleanSpark 在8月份收購了佐治亞州的一個項目,目前正在進行擴建,這一舉措將使容積從36兆瓦提高到86兆瓦。這可使其算力增加1.6-2.2 EH/s,目前該公司算力為6.2 EH/s。(theblock)[2023/1/20 11:21:56]

“很多人”會同時向Bancor和EtherDelta下訂單——EtherDelta是一家交易所,曾在2018年因交易未注冊證券被起訴——然后這些人會撤掉一些利潤較低的訂單,通常此類交易的金額在10,000美元至100,000美元之間。

MichaelSafai說道:

“這就像是一場接棒游戲,肯定會有人承擔損失,有些人支付更多gas交易費用不過是想吸引更多人入場……最后只有一個贏家通吃。”

Gearbox將于幾日后發布啟動Token的提案,預計12月上旬實現Token可轉移:11月18日,據官方消息,DeFi可組合型杠桿協議Gearbox Protocol將在幾日后發布關于啟動Token GEAR的提案,提案執行和Token可轉移性預計會在12月上旬實施。根據此前的一份提議,Token發行會分為兩個階段,第一階段為通過Gnosis Auction拍賣售出1.5億枚GEAR,起拍價為0.015美元,拍賣將持續3天;第二階段為在Balancer建立一個流動性池,并啟用GEAR可轉移性,Gnosis Auction中籌集的全部資金將轉換為ETH,并與等價值(根據Gnosis拍賣定價)的GEAR配對,并存入Balancer上一個新的50/50流動資金池。[2022/11/18 13:20:49]

MichaelSafai補充稱,由于2018年美國監管機構加強了對利基代幣交易的打擊,在市場上引發了“寒蟬效應”,此類活動之后已經有所減少。從那以后,大多數Bancor的交易活動都來自非美國的司法管轄區。土耳其交易員FurkanAhmetSunman透露,如今他每個月仍在Bancor平臺上交易10,000美元左右的加密貨幣,他這樣說道:

MetaMask推出MetaMask SDK公測版:10月20日消息,MetaMask推出MetaMask SDK公測版,支持移動瀏覽器上的原生移動和桌面應用、游戲和Web應用更容易連接到MetaMask錢包,此外,MetaMask SDK與MetaMask移動版5.8.1兼容,現已上線應用商店。[2022/10/20 16:31:26]

“Bancor轉換代幣非常簡單,也可以保護我的身份。一般來說,我會選擇使用Bancor進行交易,因為它支持無限制地使用我的錢包或代幣。”

一位不愿透露露姓名的Bancor公司顧問聲稱,盡管Bancor在代幣銷售期間已經完成了“他們談論的幾乎所有事情”,但該團隊目前仍然在使用此前代幣銷售期間募集到的資金做其他各種事情。這位顧問質疑說:

“Bancor是否配得上募集那么多資金?我覺得可能配不上。”

調查:全球擁有銀行賬戶的成年人口比例為76%:金色財經消息,最新的世界銀行全球金融指數調查結果顯示,在2011年至2021年間,擁有銀行賬戶的世界成年人口比例從51%上升至76%。然而,大約14億成年人仍然沒有銀行賬戶,沒有資金或開立銀行賬戶所需的身份證明。(news.bitcoin)[2022/7/17 2:18:11]

Bancor想要構建自己的加密帝國

由于沒有公開信息披露,我們很難確定Bancor使用了此前代幣銷售期間募集到的資金做其他各種事情。

根據以色列企業管理局披露的文件顯示,Bancor聯合創始人GaliaBenartzi和GuyBenartzi現在擁有幾家創業公司的股份,包括BlockchainIL,LiquidEOS和LiquidApps。

GaliaBenartzi和GuyBenartzi與Bancor另一位聯合創始人EyalHertzog均顯示為LiquidApps公司聯合創始人,而在該公司的八位聯合創始人中,只有兩位不是Bancor創始團隊成員。

此外,非盈利性組織BancorFoundation與以色列非營利性實體LocalCoinLtd達成合作共同負責平臺開發,BNT代幣持有人、硅谷知名風險投資家TimDraper和Bancor創始團隊均被列為該公司股東。TimDraper透露:

“我認為Bancor創始團隊一直在努力建立一個全新的經濟體系,我希望Bancor代幣可以覆蓋全部使用場景,從簡單的市場代幣到個人代幣。未來,每個工人都能擁有該代幣,企業主必須購買BNT代幣才能讓員工為他們工作。”

BancorICO完成之后,GaliaBenartzi和GuyBenartzi的所有“加密活動”都發生在了以色列,從LiquidEOS到BlockchainIL,這些企業的股東都有重疊,里面甚至還有GaliaBenartzi和GuyBenartzi的親戚。

就目前而言,Bancor已經成為一個超越平臺本身的代幣生態系統中心。

根據Bancor官方博客中披露的信息,該平臺迄今已經促成創建了148個代幣,以英國租賃公司Chintai創始人MichaelFletcher為例,他使用Bancor平臺實現了自己的預期目標:為小眾項目提供資金流動性。用戶可以直接使用Chintai代幣CHEX支付租賃服務費用,但該公司可以直接在Bancor平臺上把這些代幣轉換為EOS。MichaelFletcher解釋說:

“Bancor和BNT代幣最大的好處就是能讓你獲得大量流動性,一旦價格飆升,Bancor仲裁員就會平衡代幣。”

法律問題

不可否認,Bancor的確受到全球加密愛好者的歡迎,也是一款非常有用的工具,但是平臺和交易者之間的法律責任問題目前似乎比較模糊。

另一方面,Bancor似乎非常重要流動性,但對平臺安全性卻沒有太多關注。

2018年,黑客從Bancor平臺上偷走了價值1350萬美元的代幣,但這件事讓人們發現Bancor有一個在緊急情況下幫助保護用戶的內置后門,也引發了該團隊法律責任的問題。

法律公司AndersonKill律師StephenPalley認為,交易所或代幣發行方在銷售代幣時如果沒有披露資產可能被銷毀、或隨意移動的行為,涉嫌違反州和聯邦兩級的消費者保護法——雖然美國人現在不能再使用Bancor,但一些美國用戶表示曾在2017年ICO期間購買了BNT代幣。

然而如果你關注Bancor官方網站的話,會發現上面有提到:

Bancor有權在沒有任何警告的情況下“停止”其平臺上的任何“內容”,這意味著他們可以在區塊鏈上刪除,創建或移動代幣。

另外,根據本月美國證券交易委員會和美國金融業監管局聯合發布的聲明,任何參與數字資產證券交易的實體都將在聯邦證券法的管轄范圍之內,目前尚不清楚Bancor平臺上的數字資產是否會被歸入到證券類別。

2018年美國證券交易委員會對加密交易平臺EtherDelta采取了執法行動,據稱Bancor團隊已與美國證券交易委員會進行了接觸。

Bancor這種業務模式的確獨樹一幟,他們是否會進入到監管機構的“瞄準鏡”內呢?就讓我們拭目以待吧。

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