一文了解比特幣閃電網絡的懲罰機制「正義交易」_TME:BitMEX

摘要：在對閃電網絡的第三次研究中，我們研究了閃電通道關閉方案以及懲罰詐騙者并阻止他們竊取資金的激勵措施。此懲罰機制叫做「正義交易」。我們對如何任意構建「正義」方案進行了解釋，并在比特幣網絡上提供有關此類交易普遍性的數據。自2017年底推出閃電網絡以來，我們已經確定了241筆正義交易，涉及2.22個比特幣的價值。

閃電襲擊新加坡市

繼2018年1月我們對閃電網絡背后的動機進行討論以及2019年3月對閃電網絡路由費用進行經濟學分析之后，閃電網絡的第三部分著眼于通道關閉和為了防止非誠實性閃電節點通過廣播早期的通道狀態來竊取資金所提出的激勵措施。

應該注意的是，根據設計，當竊賊試圖通過閃電網絡竊取資金時，如果被抓住，他們不僅會失去正在竊取的資金，而且會失去相關通道中的所有資金。期望這種「懲罰」將起到威懾作用，因此有時被稱為「正義」手段。

Multichain相關EOA地址于10小時前轉移大額資產:7月23日消息，鏈上信息顯示，由Multichain CEO Zhao Jun姐姐控制的EOA地址于10小時前在Fantom鏈上轉移大額資產。其中52枚封裝比特幣、1190萬枚DAI、1.3萬枚ETH以及6400萬枚fUSDT轉至0x632開頭新地址。此外，此次代幣轉移所需gas是在12小時前從火必交易平臺轉入。[2023/7/23 15:53:21]

四種關閉閃電通道的方案

一般來說，打開閃電通道比關閉它們更簡單，因為只有一種方式打開閃電通道，就是雙方之間的互動溝通。另一方面，在評估通道關閉時，需要考慮四種不同的方案，如下面的決策樹中所述(參見圖1)。

挪威北部和瑞典的比特幣礦工因高額電價開始斷電:金色財經報道，在挪威北部和瑞典的比特幣礦工為躲避高額電價而尋求庇護，但隨著能源關稅飆升，他們在冬季開始斷電。歐洲電力交易所Nordpool的數據顯示，今年12月挪威北部的電價平均為每千瓦時18美分，約為前三年平均值的四倍。在瑞典，價格是其三倍多。

采礦公司CMG加密貨幣采礦集團和Maverick集團的聯合創始人Denis Rusinovich表示，他預計挪威北部的電力價格將在2023年第一季度回落，整個南歐的電力價格將在2023年保持高位。（coindesk）[2022/12/23 22:02:21]

圖1–閃電網絡通道關閉類型–決策樹，資料來源：BitMEXResearch

Curve上3pool中USDT占比已超80%:11月10日消息，據Curve官方數據顯示，當前3pool中USDT占比已達80.43%(742,416,062枚)，而DAI和USDC的占比分別為9.79%（90,368,486枚）和9.77%（90,255,001）。當前USDT和USDC的兌換比例為1：0.99158。[2022/11/10 12:45:10]

圖2–解釋的四種關閉閃電通道的方案

如何創建正義交易？

在下面的任意方案中，我們使用以下步驟手動創建了一項正義交易：

使用別名「BitMEXThief」來建立一個新的閃電網絡節點(LND)并使用BitMEXResearch閃電節點打開一個價值50美元的通道

Nansen：交易平臺7日穩定幣大幅流動，Binance流入和FTX流出均在4億美元以上:11月7日消息，據Nansen數據顯示，主流交易平臺近一周出現Stablecoin大幅流動，Binance凈流入4.1億美元，是Stablecoin凈流入最多的交易平臺；FTX凈流出4.5億美元，是Stablecoin凈流入最多的交易平臺。截至目前，Binance持有約267億美元Stablecoin儲備，FTX的Stablecoin儲備已不足1億美元。[2022/11/7 12:27:42]

關閉BitMEXThief節點并備份.lnd目錄

重新啟動BitMEXThief節點，向BitMEXResearch支付25美元(200,000聰)的閃電交易。通道現已平衡，兩個方向均為25美元

再次關閉BitMEXThief節點

關閉BitMEXResearch閃電節點

將BitMEXThief節點恢復到通道重新平衡之前的狀態，即步驟2中的狀態

在恢復的BitMEXThief節點上，嘗試使用其早期狀態來關閉通道，并認領全部金額50美元(400,000聰)到BitMEXThief節點的鏈上錢包。

重新啟動BitMEXResearch節點。然后，該節點會自動檢測到企圖盜竊的行為，并廣播「正義交易」，將50美元的全部金額發送至其鏈上錢包。竊賊將受到懲罰，失去通道內的所有資金。請注意，竊賊試圖盜取25美元，但最終失去了其擁有的全部50美元。

上述實驗成功實現，確保了閃電網絡能起到作用，警示用戶如果你試圖偷竊，你將受到懲罰。

網絡正義交易數據

在進行了我們自己的正義交易之后，我們研究了此交易的特征，并在比特幣區塊鏈上搜索其他正義交易。我們確認了241筆似乎都是正義通道關閉的交易，其中最早可追溯到2017年12月。來自閃電網絡實驗室的AlexBosworth先生創建了一個識別正義交易的工具，它可能比我們的基本搜索方法更強大。

圖3–正義交易數量–月度，資料來源：BitMEXResearch，注意：數據可能包含假陽性

圖4–正義交易中的贖回價值–月度，資料來源：BitMEXResearch，注意：數據可能包含假陽性

我們確定的正義交易的交易投入總計為2.22個比特幣，在2019年2月達到月度總投入的高峰，約為0.67個比特幣，如上圖4所示。這并不意味著盜竊者沒有成功竊取2.22個比特幣的投入額，因為非誠實性節點懲罰竊賊的金額可能大于他們試圖竊取的價值（我們不知道最新的通道狀態)。這2.22個比特幣代表誠實性非通道關閉節點索賠的總資金，其中一部分是最初非誠實性節點擁有的資金，另一部分是他們試圖竊取的價值。

也有可能在這241筆正義交易中的大多數交易都并不具有非誠實性，例如，一項交易可能是測試系統的用戶，其中同一個用戶擁有相關的兩個閃電節點。例如，BitMEXResearch參與了241筆正義交易中的5筆，因為BitMEX擁有所有節點和資金，所以是沒有受害者的。

在241筆正義交易里的價值僅才略高于2個比特幣，這相對于閃電網絡的規模而言，其價值是相當小的。閃電網絡統計網站1ml.com表明目前有940個比特幣被鎖定在32,951個通道中。因此，過去18個月的正義交易總數僅為目前閃電通道數量的0.7％。

結論

為了使閃電網絡成為一個強大、可靠和可擴展的支付系統，正義機制需要有效地威懾和防止盜竊。然而，最佳正義率很難確定，如果值太高，表明盜竊成功率很高，而正義的威懾作用可能還不夠。如果其值太低，可能意味著沒有人試圖盜竊，從而增加了用戶不采取監控通道措施的風險。這可能導致未來大型系統性通道發生盜竊的風險增加。

目前，至少根據我們分析的數據，迅速發展的閃電網絡上似乎存在合理的正義實現程度。

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