揭秘CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”_NBS:NBS價格

美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"（Romance Scam）領域。據報道，CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指稱這家公司挪用了客戶資金，涉案金額高達 130 萬美元，而這些資金原本應該用于數字資產交易。

CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶，并騙取了超過 130 萬美元的資金。

ETH 2.0總質押數已超1708.18萬:金色財經報道，數據顯示，ETH 2.0總質押數已超1708.18萬，為17081815個，按當前市場價格，價值約273.85億美元。此外，目前ETH 2.0質押總地址數已超54.71萬，為547062個。[2023/2/27 12:30:52]

原本這些客戶資金應該被用于數字資產商品和外匯交易，Justby 應當管理這筆資金并帶來收益，但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用于個人消費，并將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的雇員控制的銀行賬戶、數字錢包和數字資產交易平臺。

據 CFTC 透露，這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系，并"假裝與客戶交友或談戀愛"，以此誘使他們開設賬戶。CFTC 在訴訟文件中提到，共有三類人在其中起了作用：（1 ）"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶，并假裝與他們交友或談戀愛，以便誘使他們開設和資助交易賬戶； （2 ）"交易公司"，其聲稱代表計劃客戶建立交易賬戶； （3 ）"空殼公司"，如被告 Justby，其銀行賬戶被被告和計劃實體用于接收和挪用計劃客戶的資金。

美國OCC代理審計長：加密數字貨幣市場充滿風險:金色財經報道，美國貨幣監理署（OCC）代理審計長Hsu：加密數字貨幣市場充滿風險，該行業還不夠成熟。委員會將確保銀行系統的安全性和健康。[2023/2/4 11:46:53]

有趣的是，CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音

CFTC 在訴訟文件中對于殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到，“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系，之后再勸說客戶在自己的公司開設投資交易賬戶并投入資金。為了達到這個目的，“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片，駕駛名車的記錄，和超高收益的假賬戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員，并經常將他們的成功歸因于一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。

嘉楠科技第三季度收入9.8億元，前三季總收入近40億元:11月14日消息，嘉楠科技發布2022年第三季度財務報表，公司第三季度收入為9.782億元，2022年1-9月總收入為39.9億元，同比增長42.3%，收入的增長主要源自每T銷售單價的提高。據公司財報，2022年第三季度，嘉楠科技毛利為2.342億元（合3292萬美元），2022年1-9月毛利為19.9億元，同比增長46.2%。2022年第三季度歸屬于普通股東的凈利潤為6107.8萬元（合858.5萬美元），2022年1-9月歸屬于普通股東的凈利潤為11.1億元，同比增長38.3%。研發投入方面，2022年第三季度研發費用為1.181億元（合1660.0萬美元），2022年1-9月研發費用為3.23億元，同比增長46.3%。[2022/11/14 13:03:41]

一旦受騙上當，他們隨后會將客戶介紹給交易公司，并開設交易賬戶和打款。這些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客戶下載的交易軟件并非真正的交易軟件，且會提供各種各樣的假信息。通常，如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議并在軟件上交易，交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示，其中一位受騙客戶的賬戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。

OpenSea回應下架Azuki：因平臺信任和安全標記系統出錯導致:10月1日消息，OpenSea在社交媒體就下架Azuki NFT市場掛單一事發布回應表示：該情況是因OpenSea平臺的信任和安全標記系統出現錯誤導致，我們迅速解決了問題并重新上架了所有受影響的NFT，對此次事件為用戶帶來的任何不便深表歉意。[2022/10/1 22:43:32]

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章，包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》，警告用戶在在線約會和社交媒體平臺上要警惕最近增加的詐騙行為，這些詐騙行為誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。

在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中，CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償，追繳非法所得，處以民事罰款，禁止交易，并對進一步違反商品交易法（CEA）和 CFTC 規定的行為進行永久禁令。這次事件表明，監管機構正日益關注并采取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行為。可以預見，由于數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向，相關的監管力度會更大。

CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示："當人們試圖逃避疫情期間的孤立感并在網上與他人建立聯系時，騙子們看到了一個新的機會，可以利用公眾并進行欺詐行為。今天的行動是 CFTC 首次采取的這種類型（指浪漫詐騙）的訴訟，表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任，并保護公眾免受互聯網詐騙。”

Odaily星球日報

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