Bitfinex被打臉？紐約總檢察長辦公室證明其在紐約有業務_BIT:FIN

根據紐約總檢察長辦公室向法院提交的新文件，由于在紐約存在大量交易，包括盡管有明確的禁令仍允許紐約用戶使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex屬于其管轄范圍。Bitfinex此前辯稱與紐約客戶沒有業務往來，因此不應被要求遵守NYOAG的調查要求。

NYOAG于4月首次提起訴訟，部分指控該交易所通過混合其姊妹公司Tether的資金掩蓋了8.5億美元的損失，并未能遵守紐約《馬丁法案》規定的訴訟前文件和信息要求。

韓國投資者就Upbit“荷蘭拍賣”代幣上市策略提起正式投訴:金色財經報道，一組加密貨幣投資者已就加密貨幣交易所Upbit所謂的“荷蘭拍賣”代幣上市策略向韓國金融監管機構提出正式投訴，稱該策略相當于“不正當的”ICO。投資者稱，該公司正在其位于雅加達的Upbit Indonesia平臺上進行荷蘭拍賣，拍賣其未上市的新代幣。他們表示，在Upbit Indonesia通過荷蘭拍賣出售的代幣，通常會在“兩三天后”在Upbit韓國上市，并且該交易所每周都這樣做，這對幣價產生了重大影響。投資者在投訴中寫道：“韓國禁止發行加密資產和進行ICO。請檢查Upbit代幣銷售和上市程序的合法性。”[2020/9/15]

從那以后，NYOAG就卷入與該交易所的法律戰。當前爭議的結果取決于Bitfinex和Tether是否在紐約有業務。如果法院斷定沒有聯系，并且以前在法院認為合理的時間內也沒有聯系，調查要求將被駁回。

動態 | Coincheck已解除BitPoint管理賬戶匯款提醒:據日本加密貨幣交易所Coincheck官網最新公告，受到2019年7月發生的日本加密貨幣交易所BitPoint（BPJ）虛擬貨幣非法流出的影響，Coincheck此前開啟將虛擬貨幣匯入BPJ管理帳戶的警報提醒，以保護客戶的資產。現在，BPJ結束了對錢包系統安全性的確認，重新開始了虛擬貨幣的收款服務，并于12月10日起解除對BPJ管理賬戶匯款的警報提醒。[2019/12/10]

這些文件聲稱，Bitfinex和Tether與該州有多種聯系，主要是表明Bitfinex聲稱將于2015年停止為紐約交易者提供服務后，仍向紐約居民提供服務。NYOAG提供了紐約用戶的IP日志作為證據。

韓國交易平臺Upbit上線EOS、ICX、STORM:22日，Upbit官方發布消息表示，將同時上線EOS、ICX、STORM，但具體日期尚不明確。今早ICX官方發布消息，已上線Upbit。目前開放充值。[2018/3/22]

“OAG獲得了更多證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有關其調查的敏感文件，以便不妨礙正在進行的調查工作，并援引1976年涉及紐約州有組織犯罪工作隊調查的案件作為先例。

他們詳細說明，直到2019年1月，Bitfinex受訪者與紐約交易員就他們在該平臺上的活動以及CryptoCapital的資金配置進行了溝通。

除此之外，紐約州其他交易所也使用Tether進行交易，包括那些擁有BitLicenses的交易所。BitLicenses是紐約州金融服務部的監管黃金標準。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代幣的交易所。另一方面，Bitfinex從未獲得過BitLicense。

文件稱，“Tether在虛擬貨幣交易平臺Bittrex上交易，該平臺向紐約交易者開放，直到2019年4月紐約州金融服務部指示其運營商停止在紐約的運營。”

上月，Bitifnex宣布了它對NYOAG的第一次勝利：紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準了一項部分擱置文件要求的動議，限制了NYOAG可以追查的文件范圍。該交易所辯稱，《馬丁法案》賦予NYOAG反欺詐調查的權力，但因為該交易所不在該州開展業務，NYOAG無權對其進行調查。Bitfinex表示，在法院做出這一決定時，它受到了鼓舞。

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Luna