17年大跌行情將要重演？數萬個BTC已轉入交易所_比特幣:比特幣是什么意思

作者|哈希派-LucyCheng

文章字數：2100字左右閱讀時間：約2分鐘

“2019年比特幣能否再次破萬”；這個年初的期盼，上月給了我們明確的答案。

沉寂數月的比特幣市場今年第二季度再次啟動；價格接連攀升后，終于在6月22日早間七點半左右再次站上萬元關口，月內最高觸及13783美元，價格波動率更是再度飆升回17年年底牛市的高峰水平。

近三個月的比特幣價格走勢

上熱搜、登超話，比特幣隨即成為城中熱話；但其活躍度不僅僅體現在討論上，當前市場各項指標也開始騷動。根據bitinfocharts數據顯示，本月比特幣全網算力多次突破新高，現階段維持在70EH/s以上的水平；同時鏈上新增用戶、活躍地址、喚醒賬戶等等的數量亦呈現出上漲趨勢……不過這些數據里面更值得關注的是——通常可代表幣市主力動向的大額轉賬情況。

Chainalysis首席經濟學家：比特幣流動性已降至2017年年中水平:Chainalysis首席經濟學家Phillip Gradwell表示，比特幣價格是由對避險資產的需求推動的，這是從3月中旬開始的。自那以后，投資者購買了超過100萬枚比特幣，其中大部分來自西方交易所。隨著越來越少的比特幣持有者愿意出售比特幣，這種需求的增長正滿足不斷萎縮的供應，比特幣流動性和可供購買價格就像2017年年中（上一次牛市之前）一樣低。[2020/12/7 14:22:31]

大額轉賬頻現，沉睡大戶再次騷動

據不完全統計，自今年五月份開始，市場內關于比特幣大額轉賬的報道持續增多。而這些伺機而動的持幣大戶內，有一個以“18mkjb”開頭的錢包地址引起了哈希派的注意。

近月來關于比特幣大額轉賬的新聞

BTC昨日未確認交易數超10萬，創2017年底以來新高:Blockchain.com數據顯示，10月27日未經確認的比特幣交易數量超過100,000。這是自2017年底比特幣達到20,000美元以來，記錄的最高未經確認的比特幣交易數量。根據Blockchain.com的數據，2017年12月初，比特幣內存池中未確認交易數量達到歷史最高水平，約18萬筆交易。（Cointelegraph）[2020/10/28]

去年我們追蹤大額轉賬交易的時候就曾提及，該地址在2018年4月及7月期間先后從Bitfinex轉入約兩萬枚比特幣；并于當年六月初以2500BTC為單位將其中一萬枚拆分到四個新地址內。

同年18mkjb持續有超六萬比特幣的轉入轉出，但都以新舊地址間轉移為主。而2019年該地址沉寂近半年后，于5月15日再次活躍起來。當日早間十點半左右，18mkjb將4.5萬枚比特幣分散轉入九個地址內，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”為開頭的地址分別接收到5000BTC，目前還未轉出；而剩余五個地址的近2.5萬枚比特幣，有超85%已在后期多次轉移中全部匯入Bitfinex熱錢包內。

早餐|2017年9月6日:投資者擔心朝鮮局勢，道指一度跌270點，金融科技股齊跌，10年期美債創英國退歐來最大日漲幅，黃金近一年新高。比特幣反彈；美煉油廠復產，美油漲近3%。朝鮮常駐聯合國代表韓泰松周二警告，該國準備好向美國送出“更多禮包”。五級颶風Irma升為大西洋史上最強，周六或登陸美邁阿密，相關保險股重挫。美聯儲Kaplan暗示應謹慎對待進一步升息，直到確信通脹將反彈。習近平會見莫迪：中印要堅持互不構成威脅的基本判斷。證監會副主席：個別規模巨大貨幣基金要適用特別規定管理。監管層接近人士：ICO整治行動可視為“金穩委”開始發揮作用。澳洲聯儲主席表示，刺激性政策仍然合適，經濟仍然需要低利率，來幫助降低失業率。提醒：北京時間周四凌晨將發布的美聯儲褐皮書報告。[2017/9/6]

巧合的是，18年與18mkjb一樣有囤幣行為的另外幾個地址也在近期被再次激活，比如去年七月末從提供比特幣一鍵買賣服務平臺HaoBTC.com分別接收到1萬比特幣的四個錢包地址，于四月下旬同一天內將相關的40000BTC全數轉移走……出于好奇，我們繼續往下挖后發現，這些重新活躍的持幣大戶絕大部分都有往交易所存入比特幣的類似操作。

早餐|2017年9月5日:中國央行等七部委定性，ICO為非法融資，應立即停止和清退。代幣全線重挫，比特幣跌近10%，以太幣一度跌15%。[2017/9/5]

數據源自：blockchain.com

分散轉移，只為悄悄扎堆交易所

確實，如Tokenview的數據顯示，單筆轉賬超5000BTC的交易步入五六月份以來持續增多；另一方面從近三月的日均銷毀幣天數來看，亦呈現出上漲趨勢；正面印證了沉睡大戶再次啟動的觀點。

今年單筆交易額度超5000BTC的轉賬交易筆數

近三月比特幣幣天銷毀數據的日均值

而通過Whalealert上的數據統計就能進一步了解到，近期很大一部分的大額轉賬都與交易所充值提現有關。單單是比特幣再次突破一萬美元那天，就有不止一筆金額超10000BTC的交易轉入交易所內。而值得一提的是，與上月中旬比特幣頻繁從交易所提現的操作相反，最近流入交易所的大額轉賬金額占比更多。

涉及交易所且金額超500BTC相關交易的轉入及轉出情況比較

從目前統計的數據來看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等為開頭的地址均有上萬枚比特幣在近期轉入交易所。但更有趣的發現是，其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT錢包地址采用了多次分散、小批量匯入的方式往交易所內不斷充值。如下圖所示，該地址通過多次操作，在六月末七月初期間將2.4392萬BTC分拆為若干筆金額小于300BTC的交易，持續向幣安匯入比特幣。這種迂回操作，頗有避開大額轉賬警報、試圖隱蔽操作的意味。然而再結合最近交易地址的活躍情況，我們有理由相信，在表面數據底下，還有更多未被察覺的持幣大戶正往交易所充入巨額比特幣。

熟悉的套路，重演的歷史？

雖說市場持續走高之下，大額地址活動頻繁實屬正常；但這種扎堆交易所的行為不免讓人起疑，再加上六月初萊道區塊鏈關于大戶操作的報道，我們嗅到了濃厚的套利氣息。

圖片截自：Coinmarketcap

近期的反彈過程中，比特幣經歷過幾次比較大的回調，其中6月4日那次BTC價格在不到一小時內出現了超10%的急速下跌。隨后有人發現，大跌前半小時內有持幣大戶將2.51萬比特幣轉移至Coinbase；并在接下來兩個小時的持續小幅余跌過程中，快速從市場收回拋售籌碼，于當日九點半前將兩萬多枚比特幣分兩次重新提現出Coinbase。分析師表示，如果大戶這波套利有配合合約市場的操作，以10倍杠桿保守估計，至少能獲得7億美元的收益。

圖片源自：Blockchair

顯然這不是個例，從上圖WhaleAlert的數據中同樣能看出，在6月27日比特幣達到月內新高并回落前后，涉及交易平臺的大額交易轉入轉出情況出現了明顯的調轉。無獨有偶，在最近一周流入交易所大額轉賬金額占比持續增多的昨晚，比特幣又迎來一次大幅下挫——其價格從昨日晚間約十一點四十五分開始，接連下滑至11710美元；雖然早間稍有回升，但依舊呈下跌趨勢。

截圖源自：Coinmarketcap

昨晚的大跌是否由持幣大戶一手操縱的，不好說；但從他們近期頻繁轉賬及集體扎堆交易所的做法來看，這種大幅回落的情況有很大的可能會再次發生。畢竟拋開上面提到的已經轉入主流交易所的比特幣不說，近期被部分持幣大戶擱置在新地址內暫時還未轉移走的數萬枚BTC也是不可忽略的潛在風險。只能說，大戶騷動，散戶折磨。

作為一顆經歷過17年大漲大跌的韭菜，我已經開始瑟瑟發抖了。

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