我們該如何面對Plustoken這類傳銷盤？_UST:Blacksmith Token

一、Plustoken盈利之謎？

Plustoken自稱是一家錢包公司，為用戶提供加密數字資產的存儲服務。在功能上，與傳統的銀行相近。銀行的盈利模式是賺利息差，那錢包可以嗎？當然不行，因為加密數字資產就沒有利息這一說。

Plustoken腦洞打開，可以通過搬磚來賺錢啊，這就是它推出的“智能狗搬磚”業務。市場上不同的交易所確實是存在價差的。并且形成了一套成熟的搬磚模式：第一類是單向搬磚模式：在A交易所買，轉到B交易所賣；第二類是雙向搬磚模式，在A交易所買的同時，在B交易所賣掉。

Circle首席執行官：我們需要大眾市場的穩定幣錢包和加密貨幣外匯市場:金色財經報道，Circle首席執行官Jeremy Allaire在社交媒體上稱，在歐洲使用自動取款機獲取歐元，被近20%的外匯+費用壓垮。上帝，我們需要大眾市場的穩定幣錢包和加密貨幣外匯市場。USDC/EUROC。

此前消息，7月6日，Circle推出的歐元穩定幣EUROC，目前僅支持在美國境內交易。[2022/7/31 2:48:49]

單向搬磚更多是需要用戶手動操作，從價格低的交易所買幣，然后打到價格高的交易所賣掉，賺取差價；雙向搬磚是在兩個交易所同時買賣，需要兩個交易所都有資金才行。目前市面上的搬磚工具，主要是以雙向搬磚為主，在交易所通過API授權給搬磚工具交易的功能，然后搬磚工具自動低買高賣。想必Plustoken采用的是雙向搬磚模式。

BitMax創始人曹晶：我們的上幣策略是少而精:7月21日晚，BitMax創始人曹晶博士接受Bitpush（比推）媒體獨家專訪。在采訪中曹博士提到，上幣服務是從項目方的需求出發，制定獨家策略來服務項目方、服務項目方的投資人、服務項目方的交易群體，從而更好的服務自家交易所的交易用戶，達到“三贏”。

“BitMax致力于為項目方提供完整的生態支持。以近期新上項目Orion (ORN)為例，我們的交易量是同時首發的另一家交易所的100倍不止，原因是我們提供的上幣服務從宣發、到運營、到活動、到生態支持全套配合，這跟其他家交易所僅做一個上幣動作是完全不能同日而語的。”[2020/7/22]

但是無論何種模式，搬磚獲利月化收益率都很難超過3%，而且隨著交易所之間套利的增多，現在通過套利拿到超過3%的收益越來越難了。

火幣礦池CEO曹飛：給用戶帶去優質資產是我們最重要的原則:4月24日下午，在《豐水期即將來臨，礦圈將何去何從？》主題線上活動中，火幣礦池CEO曹飛受邀就有關問題發表看法。在曹飛看來，由于正值礦機換代時間點，加上比特幣減半碰上豐水期，今年情況會特別復雜。曹飛判斷，極端情況會在豐水期結束后出現。

在談到火幣礦池上線挖礦項目的考量標準時，曹飛坦言首先會去考察這個項目的社區背景，以確保能夠給用戶帶來優質資產，他認為這是火幣礦池最重要的原則。[2020/4/24]

那Plustoken給用戶的收益是多少呢？我大體算了下，月化收益率介于15%-20%之間。顯然，Plustoken做了一筆虧本的買賣。

聲音 | Contento基金創始人：去中心化的技術可以讓我們追蹤到每一筆交易:據coindesk消息，Contento基金創始人兼首席執行官Mick Tsai在今日共識大會新加坡站表示，“利用區塊鏈技術可以幫助我們把現有的一些發現和成就從一個區塊轉移到另一個區塊，在區塊鏈上每一筆轉移都進行了標記，去中心化的技術可以讓我們追蹤到每一筆交易。”[2018/9/20]

在一年多的時間里，它是如何運轉下去的呢？

這就得益于它的第二個業務模式了“傳銷式的推廣拉新”，用新投資者的錢，用支付前投資者的利潤。大家是不是覺得這種模式似曾相熟？

對，這就是去年大行其道的P2P的操作手段。去年P2P以高額利息吸儲，有的甚至高達20%-30%。試想一下，有什么樣的業務能獲得這么高的利潤？那該怎么辦呢？只能拆東墻補西墻，結果就是你想賺人家的利息，結果人家想賺你本金！

Plustoken和P2P異曲同工，只不過是它想賺的是你的比特幣。

所有的龐氏騙局基本的運行邏輯基本一致，所賺的錢是來自其他新加入的參加者，而非公司本身透過業務所賺的錢，即所謂“拆東墻補西墻”。投資者通過不斷吸引新的投資者加入付錢，以支付上線投資者的投資與利潤，初期通常在短時間內獲得回報以利于推行。隨著更多人加入，資金流入不足支出，當現金總量龐大時尚不足以崩潰，甚至也可以正常投資事業來持續運作，但直到騙局泡沫爆破時，投資者將會面臨損失。

當前Plustoken面臨崩盤，已經無法正常提幣。

二、如何預防旁氏騙局

加密數字資產作為新興行業，大部分投資者仍然缺乏了解。因此，建議投資者一定要加強自身的基礎知識建設，不要因為區塊鏈熱，就對于那些帶有區塊鏈的名稱的項目盲目投資，居心不良者騙子常常會利用投資者的這種心態，趁虛而入。

以本次事件為例，Plustoken的盈利模式根本不成立，旁氏騙局無疑，就是披著區塊鏈外衣的傳銷盤。但是由于部分投資者缺乏對區塊鏈本身的了解，導致上當受騙。

但是Plustoken本次的騙局也不是沒有瑕疵。

在傳統金融的詐騙中，以P2P為例，詐騙者會想盡辦法將投資者的錢轉入自己的賬戶，當用戶向涉嫌詐騙的賬戶轉賬時，銀行可能無識別，或者也只能是起提醒作用；但該賬戶一旦被判定為涉嫌詐騙，疑似詐騙銀行賬戶會被立馬凍結。騙子就無法得逞了。

對于加密數字資產也是如此。Plustoken這次騙的雖是比特幣這類加密資產，但它存儲那些幣的錢包地址是可查的，只要一旦涉及轉移，在區塊鏈上都可以追蹤到；當他們想轉到交易所套現，也會立馬被交易所偵察到，賬戶會被立馬凍結。而且像OKex、火幣和Gate這些交易所的OTC都有嚴格的KYC，想將資產變現，幾乎不可能。

比較典型的一個案例是，之前OKEX知帆科技和火幣聯合洛陽就曾經破獲了一起詐騙案件。據工作人員在朋友圈中的描述，火幣在第一時間提供嫌疑賬戶信息，并主動反查其他涉案資金，找尋受害人給予支持和幫助。

因此，再次提醒大家，傳銷盤再怎么吹噓，也離不開旁氏的本質。雖然有銀行和交易所這類的預防措施，但杜絕這類騙局，還是需要投資者提高自身知識，理性投資。

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