FATF要求加密交易所共享客戶數據，趙長鵬稱規則制定者不懂加密貨幣_FAT:COI

據coindesk.com報道，致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。

“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息，并將信息提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”

韓國四大交易平臺投資者現可在該國FATF旅行規則下相互轉移加密貨幣:4月25日消息，在韓國采用金融行動特別工作組 (FATF) 的旅行規則一個月后，Upbit運營商Dunamu創立的旅行規則解決方案提供商VerifyVASP，與Bithumb、Coinone和Korbit聯合創立的CODE解決方案提供商已于周一將其服務關聯起來，以允許投資者無縫訪問交易所。之前由于這兩個解決方案公司在該國FATF旅行規則下無法及時連接他們的服務，用戶無法將大量加密貨幣從Upbit轉移到Bithumb、Coinone和Korbit，此次VerifyVASP與CODE的服務結合解決了這一問題。韓國FATF旅行規則要求加密服務提供商需收集和披露所有超過100 萬韓元（801.67 美元）的交易的要求，該指南于3月25日生效。盡管目前在當地交易所內轉移加密貨幣有所緩解，但投資者仍被限制向外匯和電子錢包進行大額轉賬。（Forkast）[2022/4/25 14:46:41]

發送者的姓名；

聲音 | 美國CFPB前高級官員全丹：FATF新規是美國意志和利益的體現:針對FATF今日凌晨公布的關于數字貨幣資產的新指南，美國消費者金融保護署（CFPB）前高級官員全丹。他表示，這個指導文件雖然沒有正式的法律約束力，但是其影響力是毋庸置疑的；尤其現在美國是FATF的President（總裁），這本身表明了美國財政部反洗錢的態度和政策，是美國意志和利益的體現。被問及此舉是否可以被解讀為維持美元霸權的手段，全丹表示這個值得探討，但不宜直接下定義，他更傾向于認為這是大多數政府的意志和利益的體現，畢竟沒有一個政府愿意看見數字貨幣代替法幣。但是就FATF新規而言，更多的考慮還是反洗錢。“你可以列舉很多金融科技金融創新有利于經濟發展和消費者的例子，但是一旦反恐和反洗錢的問題出現，幾乎沒有一個政府監管部門會愿意犧牲反恐和反洗錢來幫助金融創新，”他補充道[2019/6/22]

發送者的實際地址，或身份證號碼，或可以唯一識別發送者的身份號碼，或出生日期和地點；

35國、歐盟及FATF同意修改全球加密貨幣標準:35個國家和歐洲委員會已要求負責制定全球反洗錢政策的金融行動特別工作組織（FATF）修改其與加密貨幣有關的標準。據FATF網站消息，該組織成立于1989年，是一個旨在制定標準并并促進有效打擊洗錢、恐怖主義融資和其他相關威脅的實施措施的政府間機構。韓國為首個起草加密貨幣交易反洗錢準則的國家。[2018/3/2]

接收者的賬號。

FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，并將于2020年6月進行審查。

不過需要明確的是，FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。

在該監管指南發布之后，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行回應。

“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”

Tags：FAT加密貨幣BITCOIFat Doge數字貨幣和加密貨幣的區別bitvenus騙局Bitcoin Instant

芝麻開門交易所