美國財長解釋FATF新規：允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動_虛擬資產:CFT

本文來自美國財政部官網

Odaily星球日報譯者|Azuma

6月21日晚間，美國財政部長姆努欽在反洗錢金融行動特別工作組奧蘭多全體會議上發表演講。演講中涉及虛擬資產內容如下：

本次全體會議最有價值的貢獻之一是對所有虛擬資產、特別是加密貨幣的監管。我對FATF解決加密貨幣和其他虛擬資產濫用于洗錢、恐怖融資及其他不法行為等問題所做的努力表示贊賞。我很榮幸地注意到，在西班牙和新加坡共同擔任主席期間，你們實現了以多種方式應對這些風險的宏偉目標。

美國財政部發布常見問題解答，回應Tornado Cash制裁爭議:金色財經報道，美國財政部周一發布了新的常見問題解答，以回應對Tornado Cash制裁的爭議。美國財政部表示，美國制裁條例不會禁止美國人復制開源代碼并在網上供他人查看，以及討論、教授或將開源代碼納入書面出版物，如教科書。

新的指導意見進一步概述了關于滯留在Tornado Cash混幣池中加密貨幣，這些用戶申請程序的問題。外國資產控制辦公室（OFAC）稱，只要交易不涉及其他可制裁的行為，OFAC將對此類申請采取有利的許可政策。（The Block）[2022/9/14 13:27:41]

本周通過的解釋性說明包括了對所有國家都具有約束力的虛擬資產標準。通過發布最新指引，FTAF正在提高財務透明度并設定預期。這將為虛擬資產服務提供商和傳統金融機構提供一個公平的競爭環境。

聲音 | 美國財長努欽：Libra進展速度放緩，受到了來自監管方面的影響:美國財長努欽：與臉書（Facebook）就Facebook（FB.O）旗下加密貨幣Libra問題進行過多次會議。Facebook（FB.O）旗下加密貨幣Libra進展速度放緩，受到了來自監管方面的影響。美聯儲不需要發行數字貨幣。[2019/12/6]

根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT要求。具體要求包括:

動態 | 美國財政部稅務管理監察長計劃調查IRS是否有效識別了加密交易中的未申報收入:負責對美國國稅局（IRS）日常工作進行監督的機構計劃調查IRS是否有效地識別了來自加密貨幣交易的未申報收入——稅務官員稱這是該執法領域的首要任務。美國財政部稅務管理監察長在10月7日發布的2020財年年度審計計劃中表示，此次調查將審查IRS如何使用其掌握的信息，包括通過成功傳喚Coinbase所獲得的數據。

美國財政部稅務管理監察長系根據1998年美國國稅局重組和改革法案成立，旨在對美國國稅局的活動進行獨立監督。（Bloomberg Tax）[2019/10/8]

識別資金的發送方及接收方;

開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息;

了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動；

制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。

通過采納本周達成的標準和指導方針，FATF將確保虛擬資產服務提供商不會在黑暗中運作。這將促使新興金融科技行業領先流氓政權及非法事業的同情者一步，后者正在尋找途徑，在不被發現的情況下籌集、轉移資金。

我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系；

我們將允許適當使用，但我們不會容忍繼續使用于非法活動；

在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途；

我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。

我們必須共同努力，確保虛擬資產不再是不法分子繞過既定AML/CFT保障措施的避風港。

美國歡迎負責任的創新，包括可能提高金融體系效率和擴大金融服務范圍的新技術。然而，我們必須維護我們金融體系的完整性，防止其被濫用。這就是為什么美國建立了一個全面的AML/CFT框架，用于監管、監督和采取與虛擬貨幣及其他數字資產相關的執法行動。

美國對相關供應商及活動的AML/CFT管控與任何其他美國金融機構相同。例如，服務提供者必須向FinCEN注冊。他們還必須制定“反洗錢”計劃、記錄和報告措施，包括提交可疑活動報告。

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