湖北偵破全國「虛擬貨幣第一案」 流水達 4000 億_USD:bitop交易所官網下載

來源：劉紅林律師

7 月 18 日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。

專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。

湖北廣電與騰訊戰略合作，共同成立“區塊鏈智慧融媒聯合實驗室”:11月5日消息，湖北廣電全資子公司湖北長江云新媒體集團、湖北廣電直屬單位湖北省廣播電視研究所以及騰訊云共同揭牌成立了“區塊鏈智慧融媒聯合實驗室”。各方將在基于各自主營業務與資源的基礎上，通過“區塊鏈智慧融媒聯合實驗室”全面深化戰略合作，聯動各自的內容優勢、技術優勢、渠道優勢，積極探索，為湖北廣電媒體融合注入充沛的創意能量、提供強勁的動力支持。（21世紀經濟報道）[2021/11/5 6:34:04]

這段文字不長，但信息量極大。其中有兩句話估計能夠讓幣圈的朋友內心一顫、內心再一顫。

顫抖1：說好的去中心化虛擬貨幣，私鑰還在我手里，怎么還能凍結了？

顫抖2：法院罰沒虛擬貨幣資產，怎么去變現？法院是會囤幣還是會砸盤？

動態 | TOP Network為湖北高校畢業生提供就業崗位 ?:金色財經報道，區塊鏈公鏈項目TOP Network宣布2020年招聘將為湖北高校應屆畢業生提供C++工程師、Web前端工程師、市場運營等諸多就業崗位，以應對肺炎疫情給湖北當地高校畢業生尋找工作帶來不便。即日起，湖北高校應屆生均可通過TOP Network官方微信公眾號“TOP區塊鏈”查看招聘細則，投遞簡歷。TOP進行遠程網絡面試后，將及時向符合要求的應聘者發放offer。被錄用的應聘者在疫情期間可實行遠程辦公。據悉，TOP Network在2020年計劃招聘幾十名優秀人才擴充團隊。[2020/2/4]

今天這篇文章咱們就來嘮一嘮。需要先免責聲明的是：紅林律師的相關觀點僅供參考。

1、虛擬貨幣是怎么被凍結的？

動態 | Cocos-BCX首批捐助物資已送達湖北七家醫院:金色財經報道，2月3日，Cocos-BCX首批捐助物資均已送達湖北省7家縣級醫院對接人手中。第二批捐助物資亦正籌備中，預計從海外采購5萬個醫用口罩，眾志成城，團結一心，將抗疫進行到底。[2020/2/3]

公開新聞中并沒有說明具體是哪個虛擬貨幣，但從發行方配合凍結的這個描述，我們可以大概率可以知道是USDT泰達幣。

很多剛入幣圈的人會覺得USDT和比特幣一樣都是去中心化的虛擬貨幣，但實際上并不是。泰達幣跟我們理想中的加密貨幣壓根沒有半毛錢關系，它的發行并不是基于什么挖礦機制和什么去中心化，而是基于一家商業公司的口頭承諾。

這家商業公司的名字叫Tether。泰達幣（USDT）是他們推出的基于穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。

動態 | 湖北武漢一虛擬貨幣傳銷團伙頭目被判刑6年:據新華社消息，近日以“五行幣”“建業幣”“金鑲玉”等花樣百出的“虛擬貨幣”為名義的傳銷活動團伙被湖北武漢市漢南區法院一審判刑。經查，這起組織領導傳銷活動案，涉案金額達到3000多萬元。徐某和馬某兩人發展下線累計超過120人。法院一審對徐某、馬某兩人，均以組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑六年和五年六個月，各處罰金10萬元。[2019/1/26]

Tether 公司嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。但這錢到底放了沒？放了有多少？這誰也不知道。畢竟他對外不會公開真實的財務情況。所以完全就是黑箱操作的一家私人公司，而這家私人公司又是全球所有虛擬貨幣最大的交易對。

也正是基于這一點，我一直覺得幣圈下一波大雷最大概率就是泰達幣，畢竟去中心化的全球虛擬貨幣交易，仰仗一個中心化商業公司來口頭承諾，這絕對是一件極度搞笑的事兒。所以各位朋友，囤啥你也別囤U啊。

國家主席習近平在湖北考察時強調要加快在芯片技術上實現重大突破:中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在湖北考察時強調，裝備制造業的芯片，相當于人的心臟。要加快在芯片技術上實現重大突破，勇攀世界半導體存儲科技高峰。此前，美國商務部曾發布對中興通訊的出口禁令，宣布直到2025年3月13日，美國公司將被禁止向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術。而英國國家網絡安全中心也于17日上午警告電信行業不要使用中興的設備和服務。除中興外，中國各大數字貨幣礦場對芯片的需求量增長顯著，幾大礦機生產商都在開發自己的芯片。[2018/4/29]

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有規矩。作為一個商業機構，但凡全球范圍之內有司法機關要求該公司配合進行相關的司法工作，這家商業公司就會積極配合。

所以，無論你的USDT是在中心化交易所還是在去中心化的錢包里，泰達公司都是可以遠程操控，常規的操作方式有兩種：

第一種是標記（俗稱標）。Tether 公司在技術上對涉案的USDT進行標記，告訴整個網絡網絡這個東西它不干凈，被標過的USDT但凡流入任何主流的中心化交易所，都會觸發交易所的風控機制，從而讓對應數字資產賬戶被凍結，有的時候被凍結的不單單是被標過的USDT，甚至該賬戶下的其他數字資產都會被凍結。如果你是一個在交易過程中不小心收到標USDT的干凈賬戶，那恭喜你中招了。

第二種就是Tether 公司直接凍結USDT。USDT被凍結后就會失去流通能力，被卡在一個錢包里動彈不得。

從新聞公關稿的描述來看，涉案的USDT被凍結應該就是第2種。所以我們開玩笑的說，這一波新聞暴露出去之后，全球范圍之內的犯罪組織估計要對USDT相當嫌棄了。

本來就是沖著我的私鑰我掌握，沖著資產安全才來囤虛擬貨幣的，結果誰知第三方可以空降遠程來凍結，這誰受得了？

2、法院會怎么處理虛擬貨幣？

類似湖北的這個案件并不只是個例。據公開消息，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

根據《刑事訴訟法》第300條規定，“人民法院經審理，對經查證屬于違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收……”所以該案件中，法院予以沒收虛擬資產，沒有任何問題。

司法實踐中，機關取得的當事人『主動退贓』的虛擬貨幣、法院司法審判沒收處置的虛擬貨幣，一般不會囤著，而是會盡快出手。但官方炒幣總歸不大合適，畢竟KYC起來會有點尷尬，所以一般都是委托第三方安全公司來處理。

第1種是交易所OTC。該安全公司通過主流的虛擬貨幣交易所，直接通過OTC交易直接進行出售換為人民幣，在扣除服務費后（一般為總交易額的5%以上）再轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

第2種是線下交易。司法機關委托的第三方公司會在深圳等地找到買家，直接進行現金交易，在扣除服務費后，再將現金交由司法機關或者司法機關指定的當地財政部門。

第3種方式是跟外貿公司合作。通過虛構出口貿易或虛構提供跨境技術服務等名目，讓境外公司匯款并通過外管局結匯，兌換成人民幣后，在扣除服務費后，轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

相信不少朋友看到這三種模式之后都會直呼內行。

但這三種操作方式在中國關于虛擬貨幣監管法律政策框架下的合法合理性，確實是一個有待討論的問題。

但不可否認的是，本著實用至上的原則，這臟手的事情肯定不能讓司法機關來做，花點服務費（雖然有點高）交給專業的機構來處理，讓虛擬貨幣能夠變成正兒八經的人民幣來補貼地方財政和國庫就夠了。

好了，吃瓜完畢，希望大家的虛擬貨幣能夠平安無事。

畢竟按照中國法律的規定，國家不鼓勵炒幣，但是個人持有的合法虛擬貨幣受法律保護。任何執法機關，在沒有法院有效判決的情況下，是沒有權利動用、變賣你的虛擬貨幣。

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