ConsenSys推出DeFi合規服務 將監視28萬種以太坊資產_CON:ONS

6月9日消息，以太坊企業ConsenSys正推出一項名為Codefi Compliance的合規服務，以幫助交易所和去中心化金融（DeFi）項目方分析有關28萬種以太坊代幣的交易活動。

據悉，Codefi Compliance是ConsenSys現有Codefi產品套件的一部分，該工具旨在幫助公司自動遵循KYC準則，以用于確保反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CFT）合規性。

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風投機構DWF Labs宣布向Conflux投資1000萬美元:3月1日消息，Web3風險投資機構和全球數字資產做市商DWF Labs宣布，向區塊鏈平臺Conflux投資1000萬美元。憑借DWF Labs的投資，Conflux可以擴展其技術并增加用戶數量，有助于進一步實現其將區塊鏈的好處帶給全球用戶的使命。DWF Labs是Digital Wave Finance的子公司，為所投資的公司提供Token上線、做市、OTC交易解決方案的支持。DWF Labs在新加坡、瑞士、阿聯酋、中國香港、韓國和英屬維爾群島設有辦事處[2023/3/1 12:36:16]

（圖片來自：tuchong.com）

Consello Digital任命花旗集團前高管Itay Tuchman為新CEO:金色財經報道，Consello Digital周三宣布任命Itay Tuchman為新任首席執行官，他將領導該公司的數字咨詢業務。

據悉，Tuchman此前曾擔任花旗集團（Citigroup）外匯業務全球主管，是該公司數字資產戰略和行業連接的“關鍵架構師”。[2023/2/9 11:56:46]

Codefi業務發展合規主管Sumit Kishore告訴Decrypt：

動態 | 以太坊開發者consensus sys削減了13%的勞動力:據coincryptorama報道，Ethereum開發工作室consensus sys在周四發布的一篇文章中宣布，該公司正在裁員約13%。Coindesk稱，該公司的管理人員已經證實了這一消息。幾天前，該公司創始人約瑟夫?盧賓(Joseph Lubin)對所有員工表示，公司需要重新調整工作重點，因為他們希望使用“共識系統2.0”來精簡運營，保持競爭力。[2018/12/11]

KYC要求可防止金融機構被用于洗錢或將資金用于非法活動。在美國，金融犯罪執法網絡局（FinCEN）會負責監督客戶盡職調查規則。

它適用于任何處理現金、證券、商品、共同基金的機構，這些機構必須使用駕照、護照或其他政府簽發的帶照片的身份證件來識別其客戶。此外，金融機構還必須創建“客戶風險狀況”并“上報可疑交易”。

而Codefi Compliance這一產品，它通過分析地址行為而非客戶行為來保留一定程度的匿名性。

據悉，在加密貨幣領域內，還有其他專注于合規性的公司，包括CipherTrace和Chainalysis。

Codefi Compliance認為，其競爭優勢在于專注于以太坊生態的資產（包括DAI和Tether等穩定幣）。據ConsenSys表示，Codefi Compliance可處理以太坊平臺上發行的28萬種不同的數字資產，包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777標準的代幣。

Kishore評論道：

而來自CipherTrace公司的首席財務分析師John Jefferies則表示，隨著監管的激增，必然會有一個“充滿活力的合規解決方案市場”。

據悉，歐盟的第五項反洗錢指令已經生效，而金融行動特別工作組（FATF）的“旅行規則”也即將全面實施。（注：旅行規則是金融行動工作組37個成員國達成的一項協議，其要求包括交易所在內的加密貨幣公司在轉移客戶資金時，必須彼此共享信息。）

Jefferies告訴Decrypt：

而ConsenSys方面則認為其已擁有了所需的數據，Kishore透露稱：

也就是說，ConsenSys現在將跟蹤數百萬用戶的行為。

對此，ConsenSys全球金融科技聯席主管Lex Sokolin在接受彭博社采訪時表示：

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