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英國監管當局警告投資者:山寨版高盛出現_加密貨幣:REV

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據英國金融行為監管局的官網信息,FCA已向投資者發出警告,一家公司假冒FCA認可發幣的公司SwissInvestmentCorporation,而另一家公司則嘗試假冒高盛集團。

英國監管機構發現數字銀行Revolut審計存在缺陷:金色財經報道,英國金融監管機構發現提供加密貨幣投資服務銀行Revolut的審計過程存在缺陷。

財務報告委員會(Financial Reporting Council) 7月份的一份報告稱,會計師事務所德豪會計師事務所(BDO)對一家身份不明的“金融服務提供商”的審計“不充分”,存在“未被發現的重大錯報風險”。據英國《金融時報》采訪的知情人士透露,這家未具名的公司就是Revolut。

英國《金融時報》采訪的一名人士還警告稱,德豪國際采取更嚴格的做法,可能會導致其賬目申報延遲,其中大部分賬目將于本月底到期。該公司目前遲遲沒有提交Revolut Newco UK Ltd.的賬目,該實體旨在容納其延遲的英國銀行執照。(the block)[2022/9/5 13:10:04]

FCA已將一家網站為swissinvest.biz的公司列入黑名單。這家公司在其網站swiss-investissement.com上提供服務,并開展騙局。

英國監管機構已為Kraken子公司頒發衍生品交易許可證:英國金融監管機構已同意總部位于倫敦的加密貨幣交易所Kraken的子公司運營其衍生品平臺。Crypto Facility(也被稱為Kraken Futures),今日宣布,它已獲得英國金融行為監管局(FCA)頒發的多邊貿易設施(MTF)許可證。該許可證將允許機構客戶在期貨平臺上進行交易。該公司表示,這一消息標志著Crypto Facilities成為歐洲第一個也是唯一一個獲得許可、提供杠桿加密貨幣敞口的衍生品平臺。(Coindesk)[2020/7/6]

在其網站上,這一上寨公司聲稱將把資金投入到最安全的資產,如貴金屬,以及主要加密貨幣,比特幣,以太坊和瑞波幣。

Ripple希望英國監管加密貨幣:作為主流加密貨幣中最中心化的加密貨幣,Ripple公司要求英國的監管機構效仿日本的做法,完善規則,并采取行動,掌控加密貨幣市場。[2018/4/16]

FCA也發布了針對高盛資產管理國際公司的另一個警告,有公司在山寨高盛。高盛最近否認了其啟動加密交易柜臺的計劃,聲稱多家媒體對此的報道并不準確。

在這兩個案子中,FCA都表示,偽裝從金融機構打來的假電話最容易讓投資者上當。

2019年5月早些時候,FCA警告投資者小心另一家山寨公司ICAPEuropeLtd.

根據FCA五月的報告,從2018到2019年,當地投資者在加密貨幣和外匯交易相關的騙局中損失超過3400萬美元。

作者Susan

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