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21日靴子落地!FATF或將帶來全球加密市場迄今最大的監管影響_加密貨幣:加密貨幣市場最新消息分析

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原創|OlgaKharif

編譯|冷面

金融行動特別工作組將在6月21日發表加密貨幣指導意見,闡明參與國應如何監督虛擬資產。FATF發言人Wijmenga-Daniel在電子郵件中回復:新規則適用于經營令牌和加密貨幣的企業,例如交易所、托管人以及加密對沖基金。

比特幣及其加密貨幣的流行程度大受歡迎,部分原因在于它們提供了一種方法來繞過政府對傳統金融系統的監管。但即將到來的監管,可能會改變這一情況。

金融行動特別工作組將在6月21日發表加密貨幣指導意見,闡明參與國應如何監督虛擬資產,FATF發言人Wijmenga-Daniel在電子郵件中回復:新規則適用于經營令牌和加密貨幣的企業,例如交易所、托管人以及加密對沖基金。

美國法官延長SBF在消息應用程序上的保釋限制時間至2月21日:2月10日消息,美國地區法官Lewis Kaplan周四在聽證會上延長了一項禁令,禁止前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)在欺詐指控候審期間與他曾經控制的公司的員工聯系,并使用加密消息技術,這些保釋限制將持續到2月21日,并指示雙方在2月13日之前解釋他們如何確定SBF不會刪除電子信息。

Kaplan在聽證會上說,“我對防止可能的證人篡改的興趣遠遠大于被告的便利。仍然有蝸牛郵件和電子郵件,還有各種各樣的溝通方式,它們不會帶來同樣的風險。”

此前2月1日消息,法官Lewis Kaplan發布了臨時禁令,禁止SBF聯系FTX或其對沖基金Alameda Research的任何現任或前任員工。2月7日,SBF的法律團隊和檢察官達成協議,修改了有關SBF使用電子通訊的保釋條件。2月8日,法官在一份信件動議回應中拒絕在SBF保釋條件中放寬對其通訊限制的請求。[2023/2/10 11:59:02]

鏈得得注:FATF成立于1989年,是一個包括美國等200多個國家在內的政府間組織,提出打擊洗錢和資助恐怖主義的建議,其目標是制定標準并促進有效實施打擊洗錢,恐怖融資和其他相關威脅的措施。特別組織目前由35個成員司法管轄區和兩個區域組織組成。成員國包括中國,法國,德國,印度,日本,韓國,俄羅斯,南非,瑞典,土耳其,英國和美國。這兩個組織是歐盟委員會和海灣合作委員會。

庫幣將于8月21日18:00上線DeFi項目DMG:據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣將于8月21日18:00上線DeFi項目DMM Ecosystem (DMG)并支持DMG/USDT交易服務。DeFi貨幣市場(DMM)在以太坊區塊鏈上提供了一個信任度需求最低,透明且未經許可的環境,使世界各地的用戶能夠使用mToken將數字資產(ETH,DAI,USDC,USDT)通過鏈式進入DeFi空間,并使這些資產獲得穩定的收益。庫幣數字貨幣交易所,為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/8/21]

對還未頒布的新意見,加密初創公司Messari研究部部長EricTurner在一封郵件中稱;“FATF的指導建議可能比美國證券交易委員會或任何其他監管機構迄今為止頒布的意見的影響都要大得多”。同時,他也表示新指導建議的解讀和執行很大程度會因國而異,但這仍是此時對加密貨幣的最大威脅之一。

金色午報 | 4月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:新冠肺炎、原油大跌、Topaz、DeFi

1.全球新冠肺炎確診病例超過240萬例。

2.布倫特原油期貨跌破27美元/桶。

3.陳寶山:法定數字貨幣是目前人類正在攻關的重要課題。

4.北大副教授:2020年將因數字貨幣等刻入歷史坐標。

5.以太坊2.0測試網Topaz已超2萬個驗證節點參與。

6.江蘇銀行年報:將對區塊鏈等技術持續深入研究。

7.MakerDAO社區討論增加LINK作為抵押物。

8.警惕DeFi項目上的ERC777代幣風險。

9.近一周Tether新增印鈔3.6億USDT。[2020/4/20]

在此前FATF發布的《降低加密資產風險》建議中,要求交易所提供發起超過1,000或1,000歐元交易的客戶的信息,以及有關資金接收者的詳細信息,并將這些數據發送給收件人的服務提供商。

公告 | 火幣OTC將于1月21日06:00進行系統升級:據火幣公告,火幣OTC將于1月21日06:00進行系統升級,升級期間:1.”個人中心 - 資金密碼、支付方式”的修改功能以及開啟功能將受到影響;2.”商家申請、屏蔽用戶“功能暫時無法使用;3.從未登錄過OTC的火幣用戶,將暫時無法登錄。訂單交易、廣告、資產劃轉等其它功能不受影響。[2019/1/18]

美國加密貨幣交易所Bittrex的首席合規官JohnRoth表示,雖然聽起來簡單,但合規性成本高且技術難度很大。畢竟,數字賬本上的錢包地址基本上是匿名的,因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

Roth說:“要實現上述建議,要么對區塊鏈技術進行徹底地、根本地的整改,要么為世界上200多個的交易所打造一個全球范圍內平行的體系。可想而知難度有多大。”

當然,也有一些美國交易所正在探討如何建立這樣一個系統。位于舊金山的交易所Kraken的總法律顧問BethBuchanan說:“如果沒有與時俱進的技術系統,則會導致試圖將20世紀的規則應用于21世紀的技術”。她表示暫時沒有一種技術解決方案可以做到完全合規,但他們正在與國際機構合作,試圖找到解決方案。

Buchanan認為最終結果可能是許多加密企業將面臨更高的合規成本。

總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu說認為,一些不合規的企業可能會因此倒閉出局。他在電子郵件中回復:“在加密貨幣世界里,做出大額交易的人往往愿意向政府提供個人身份信息,所以我認為合法參與者不會受到太多干擾。”

美國最大加密貨幣交易所Coinbase首席合規官JeffHorowitz表示理解FATF的初衷,但同時認為生搬硬套傳統領域的監管會適得其反,導致更多的私下交易,給執法造成了更大的難度。他希望FATF多考慮此規則應用于VASP的意外后果。

這些后果何時開始生效將取決于各地機構。預計金融業監管局等團體將開始大力執行這些規則。金融犯罪執法網絡最近發布了類似于FATF正在考慮的解釋性指導。一些州政府機構可以效仿,吊銷不合規公司的收付款牌照。

如果一個國家不遵守FATF規則會被列入其黑名單。加密研究公司Chainalysis的政策負責人JesseSpiro說:“如果被FATF拉黑,實質上可能無法進入全球金融大系統”。

研究機構CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda認為,擬議意見可能影響過去幾年突然出現的500多個加密貨幣基金。遵守FATF會產生交易延遲、額外的交易成本,這都會大大降低投資的回報。

在與加密行業多次接觸之后,監管機構可能會知道合規性需要時間,因為該行業正在使用新的技術和流程。一些樂觀的參與者表示,更大的監管會影響更多的機構認可加密貨幣,這未嘗不是一件好事。

Chainalysis的Spiro說:“一開始會是會很艱難,但似乎是必要的。在此之后,整個行業的前進道路將會不再那么坎坷。”

Tags:加密貨幣FATSBFDEFI加密貨幣市場最新消息分析FAT CATsbf幣圈Rio DeFi

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