某幣圈資金盤爆雷 2100余人踏上維權路_STORE:KEN

“又一個資金盤爆了，我朋友虧了100多萬進去。”

6月10日，巴比特從社區了解到，一家打著“持幣生息”的理財錢包在升級10天之后疑似跑路，投資人數十億資金被一卷而空。

據巴比特了解，“跑路”的錢包叫做TokenStore。

5月31日，平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊，系統將全面升級維護10天，并強調不管發生什么，平臺會堅持運行。6月10日早上，TokenStore中國區主要領導人，微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示，“我很悲痛的告訴大家，TS，可能真的沒了。”

目前，TokenStore官網顯示已經無法訪問，App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。

本想持幣生息，反倒血本無歸

據平臺方介紹，Tokenstore是去中心化智能理財錢包，具有智能AlphaGo搬磚套利功能，TokenStore會把AlphaGo套利系統的收益自動分配到用戶的存幣賬戶。

Chainalysis已集成Coinbase Commerce:6月13日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis已集成Coinbase旗下商業平臺Coinbase Commerce，支持去中心化網絡運營客戶和其他加密金融客戶使用包括DeFi代幣在內的各種數字資產進行支付或結算發票，以簡化客戶支付流程和日常運營。[2023/6/13 21:33:29]

所謂AlphaGo搬磚套利，指的是平臺可以自動識別全球各大交易平臺的成交量、活躍度、價差大小，然后第一時間在平臺間低買高賣，從而賺取差價。平臺方聲稱無論漲跌都能盈利，月化收益40%到80%，甚至翻倍。

也就是說，只要用戶將幣打進這款錢包，并開啟AlphaGo功能，什么都不用做就可以“持幣生息”。而且收益率相比銀行理財產品來說非常高，無數投資者不禁心動。

“幣放在自己手上也是放著，后來我的推薦人跟我說我原來那么多幣可以放進它們錢包里會有利息。”一位廣東的投資人告訴巴比特，在5月中旬他聽信了朋友的介紹，將自己手上價值60萬元的瑞波幣轉入該平臺。

美聯儲褐皮書：近幾周經濟增長陷入停滯:金色財經報道，美聯儲在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟增長陷入停滯，招聘和通脹放緩，信貸獲得渠道變窄。褐皮書稱，“最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出在不確定性增加和對流動性的擔憂加劇之際，銀行收緊了貸款標準。”“在本報告所述期間，總體物價水平溫和上升，但價格上漲速度似乎放緩”。這是自3月初硅谷銀行倒閉引發金融市場動蕩以來公布的第一份美聯儲褐皮書。[2023/4/20 14:14:30]

“我放在交易所里沒有利息，被套也可以等它漲起來。可是如今，我全家人僅剩下給我去賺錢的資金，都被這個錢包騙走了。”當得知平臺跑路，自己的幣無法取出，這位投資者悲痛不已。而在5月31日公告發出來的時候，這位投資人就覺得不妙，想要報警，但他的推薦人說要等公告。如今他的推薦人一直處于關機狀態。

另一位來自新疆的女士向巴比特反映，自己在4月的時候經過朋友的介紹說可以把幣放在這個錢包里自動搬磚套利，可以生利息，隨進隨出，不關網，不鎖倉。

7000萬枚USDT從Tether Treasury轉移至Bitfinex:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，70,000,000USDT（約合70,042,000美元）從Tether Treasury轉移至Bitfinex。[2023/3/25 13:26:26]

聽信了朋友的介紹，該女士就下載了TokenStoreAPP錢包軟件，隨后從火幣網購買了8.5萬元的比特幣轉入該錢包。

“第二天就開始收到利息了，也就是他們所謂的平臺幣，叫TSY，可以兌換全球十大主流貨幣，以后每天確實都有收到。”由于工作繁忙，該女士后來就沒有進一步操作，后來就得知平臺關網跑路了。

“我們都沒有來得及反應，我也就用了40天吧，都還沒有搞懂怎么操作，我損失了85000元。里面還有投了幾十萬上百萬的人都虧得血本無歸，傾家蕩產。”而之前的推薦人早已人去樓空。

早有預謀的資金盤？

“這本身就是個騙局，是中國人自己做的資金盤，然后包裝成國際錢包，資金盤的初衷就是為了騙我們的錢。”一位廣東的投資人在維權群里無奈地表示。

馬斯克確認Twitter出現大量帶有“藍標”認證符號的虛假馬斯克賬戶:金色財經報道，就在馬斯克發布特斯拉新軟件升級消息后不久，Twitter 上出現大量帶有“藍標”認證符號的虛假馬斯克賬戶，并且正在不斷發生垃圾和欺詐信息，目前伊隆·馬斯克本人已經確認此事屬實，并回復“嘆氣”表示無奈。[2022/9/12 13:24:00]

據了解，TokenStore是由一群計算機技術極客創立的數字貨幣錢包生態系統，包括Google人工智能AlphaGo技術團隊和德裔計算機科學家“以太坊教父”YanislavMalahov與其帶領的團隊共同研發。

然而，據一位和某地刑警接觸過的投資人表示，TokenStore本身就是個騙局，只是技術外包幾個人組成營銷團隊核心，做的有計劃有步驟有套路的圈錢項目。有關技術團隊的介紹純屬虛假宣傳，后臺數據也只是欺騙外行人的內盤模似數據而已。

這些核心人員包括張某、蔣某、李某。而李某就是上文提到的“牛牛”。

Axie Infinity聯創：90%的Axie土地所有者通過抵押NFT獲得AXS獎勵:7月12日消息，Axie Infinity開發公司Sky Mavis聯合創始人JeffZirin透露，Axie Infinity最新推出的Origin版本下載量正在增加，該版本添加了新的戰斗系統、視覺升級和其他增強功能，90%的Axie土地所有者已經抵押了NFT以獲得AXS獎勵（截至目前該指標數字已升至91%）。另據Crypto Slam數據顯示，Axie Infinity過去一周銷售額dadao138萬美元，同比增長了近198%。（decrypt）[2022/7/12 2:06:42]

巴比特從受害人提供的三人的聯系方式聯系進行求證，但三人電話一直處于無人接聽狀態。

同時，網上流轉的一份關于TokenStore源碼的公開出售的信息，似乎側面印證了這一看法。

此外，TokenStore發布的一份產品介紹中，也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

盡管有部分投資人意識到是資金盤，但依然抱著僥幸心理。

“一早知道這個是資金盤，想著賺點就轍。其他資金盤都是兩三年才跑，誰想到它大半年就跑啊，人算不如天算。”“我從開始就斷定他會跑，只是沒想到這么快，我才進三天。”據巴比特了解，TokenStore注冊用戶在80萬左右，涉及資金數十億，不少用戶投資金額在300-500萬之間。

“我這個團隊有幾百萬資金，算是最小的了。還有的團隊一個月就進了1個多億。”據這位投資人估計，這個錢包至少吸金10幾個億。而用戶每天可以從平臺拿走千三的收益，每月的話是18%-20%的收益率。

2100余名受害人踏上維權路

“我們的群里面有幾百號人，受騙的人太多了，老百姓真的是虧得血本無歸，這個事情讓我們非常心痛，給每一個人的家庭都帶來了巨大的傷害。”遭受損失的投資人中，既有剛結婚不久的情侶，也有做實業生意的中年男女，甚至也有75歲的老人。他們的投資額從數千元到百萬元不等，原本這些錢是用來還債或者救命的。

“我20多萬呢，現在父親查出肝癌晚期，要做手術，想著今天開，拿錢出來給父親做手術，現在是雪上加霜啊。”如今，這些受害人的推薦人無法聯系，原先的投資群也已經解散，投資人只得獨自踏上維權之路。

從今天早上至今，上海、佛山、南寧、深圳、湖南等多地投資者已經自發組織維權群，并收集受害人信息。截至發稿，已經有超過2100人進行了登記，據一位受害者表示，僅僅是深圳一個地方的損失就已經超過1.5億元。

而受害者數量和損失金額還在進一步擴大。

巴比特隨后又訪問了TokenStore平臺官網，官網顯示無法訪問；撥打了維權人士提供的包含身份證信息的三位核心人員的電話，均未為接通；給TokenStore的官方公號留言，迄今未得到回復。此外，巴比特找不到更多可以迅速聯系到項目方的渠道。關于此事的后續進展，巴比特會持續關注。

面對這起幾乎已成事實的數字貨幣詐騙事件，巴比特及時咨詢了專業律師的看法。

知名律所合伙人肖颯表示，投資人在沒有確鑿證據證明平臺已經跑路的時候，一定要理性維權，切勿采取聚眾哄鬧、打砸搶等極端手段，這樣只會損人不利己：

首先，要切勿驚慌，保持冷靜，收集證據。為了后續的維權道路，最現實的是收集一切自己與該平臺之間存在的關系，比如平臺充值、投資明細記錄截圖，加蓋公章的銀行流水等。

其次，由于這種案件屬于涉眾案件，單獨的一個投資人遇到的問題可能代表不了什么，但是如果很多人都存在類似的情況，那么可以建立維權群交流情況，分享信息，也方便去局辦案，引起重視。

而投資人最關心的本金是否可以拿回，國浩律師事務所齊青表示，主要看平臺上是否還有足夠的資金支付本金。而肖颯認為并非易事，“好好的平臺為什么會突然限制提現，甚至讓人懷疑已經跑路呢。”

投資人報案，相關機構是否會立案，以什么罪名立案，也是受害人關心的重點。

對此，肖颯表示，如果平臺涉嫌集資詐騙的，需要達到下述立案標準：根據《最高人民檢察院、部關于機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》第四十九條的規定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

最后，肖颯提醒投資者，投資一定會有風險，為了避免投資損失，在投資之前一定要認真的挑選平臺，篩選出安全、收益也不錯的幾個平臺分別進行投資，不能把“雞蛋放在一個籃子里”，以分散風險。另外，收益率畸高的平臺要引起警惕，不可輕易相信。投資也要量力而行，不能打腫臉充胖子，一旦失敗最終負債累累。總之，希望廣大投資人們能夠正視風險，不要盲目跟風。

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