經營虛擬貨幣交易所 構成開設賭場罪？_區塊鏈:怎么做區塊鏈

區塊鏈技術背景下，由于虛擬貨幣具有去中心化，匿名性等特征，被作為網賭等黑灰產支付結算渠道越來越普遍。近日，有朋友咨詢，某虛擬貨幣交易所被以開場賭場的罪名立案偵查。

在虛擬貨幣交易所經營過程中，可能會涉及到的開設賭場罪相關刑事風險有哪些情形呢？本文對此進行探討。

01 為賭博網站提供支付結算服務

虛擬貨幣交易所涉嫌開設賭場罪名較為常見的情形，是為賭博網站提供資金支付結算服務。

筆者曾介紹過“跑分洗錢”的概念，網賭犯罪分子尋找兼職跑分人員買賣虛擬貨幣，再由跑分人員提現到跑分平臺的錢包地址。跑分人員為上游開設賭場犯罪提供支付結算的“跑分”行為，會涉及到開設賭場罪的共犯。

未按時間登記并經營的加密公司將被南非政府處以51萬美元罰款或監禁:金色財經報道，南非政府表示，未在規定時間內申請登記而繼續經營，將被處以51萬美元罰款或監禁。希望在南非開展業務的加密公司將需要在6月1日開始的六個月內向該國金融部門行為監管局(FSCA)申請許可證。[2023/5/25 10:40:27]

同理，若交易所本身明知合作的平臺方為賭博網站，仍為其提供交易服務，客觀上使得交易所成為了賭博網站的支付結算渠道，根據《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱意見）的規定，交易所涉嫌構成其上游網賭平臺的共同犯罪。目前虛擬貨幣交易所競爭激勵，一些小的虛擬貨幣交易所的商務或者銷售人員，為了多拉業績可能會放低對客戶的合作標準，從而給自家公司埋雷。

螞蟻礦機因經營管理受到外部干擾將延期發貨:螞蟻礦機發布延遲發貨通知，該公告稱，近期公司經營管理受到外部干擾，原定于 2020 年 6 月底及之后交貨的部分產品訂單，暫時無法按期交付。目前螞蟻礦機團隊正在積極尋求解決方案，爭取盡快完成產品交付。對于受此影響交貨延遲 10 天以上的產品訂單，螞蟻礦機屆時將會給予一定的補償。[2020/7/20]

02 交易所開展永續合約業務

本文重點介紹的是另外一種情形：虛擬貨幣交易所經營虛擬貨幣永續合約業務。

聲音 | 陜西工商聯副主席：區塊鏈要以解決企業生產經營的實際問題為出發點:據海峽都市報報道，陜西省工商聯副主席王發友表示，區塊鏈技術要以解決企業生產經營過程中的實際問題為出發點，為陜西數字經濟的發展探索新的模式。[2018/10/22]

永續合約是相對于有交割期限的交割合約（如現貨合約，期貨合約）而言的，永續合約不設立交割日，沒有期限限制。投資者將自己的本金作為保證金，通過交易所提供的甚至高達100倍的杠桿，來獲得日后盈利的可能性。杠桿越高，投資者可能的收益或風險就更大。

交易所主要靠收取手續費獲得收入，永續合約中可設定高杠桿的做法則會導致投資者面臨極大的風險，而交易所可以獲得更高的手續費收入。

日本無牌照經營虛擬貨幣業的公司將處以3年以下刑罰:日本經濟新聞早刊再次強調2017年4月的資金決算改正法案，無牌照經營虛擬貨幣業的公司將會處以3年以下刑罰，300萬日元以下罰款。[2018/2/11]

虛擬貨幣交易所經營虛擬貨幣永續合約業務，是否構成開設賭場罪，存在一定的爭議。

一種觀點認為，永續合約業務構成開設賭場罪。理由在于，投資者通過對虛擬貨幣買漲買跌，與賭博犯罪中的押大押小來判定輸贏，具有相同的性質。

根據《意見》第一條，下列情形構成“開設賭場”行為“建立賭博網站并接受投注的；建立賭博網站并提供給他人組織賭博的……”。

另一種觀點認為，永續合約業務不構成開設賭場罪。理由在于，虛擬貨幣作為公民的虛擬財產，受法律保護，永續合約交易實質上屬于金融衍生品交易的一種，不違反法律規定；另外，與賭博中押大押小這種純粹靠運氣所不同的是，虛擬貨幣的價格波動并非是靠投資者本身的運氣決定，而是由市場決定。因此，合約交易并非“賭博”行為，相應的，虛擬貨幣交易所經營此類業務也不能定為“開設賭場”。

邵律師認為，射幸（是指以他人的損失而受偶然利益之行為）是賭博、期貨、合約業務的共同特征，并不能以此作為是否構成賭博犯罪的標準。

認定虛擬貨幣交易所的行為是否構成開設賭場罪，需要考量以下幾個因素：

首先，平臺是否能夠實現用戶間的實時撮合競價機制。若平臺本身存在操縱市場行為，與用戶存在利益沖突，則會增加用戶的投資風險。

其次，平臺的風控措施是否完善。KYC制度是否嚴格，是否設置交易門檻，是否有相應的風險熔斷機制。若平臺一味地設置高杠桿，增加用戶的風險及收益，會激發更多有賭徒心理的投資客，擾亂市場，以及產生此后難以預估的連鎖效應。

再次，是否存在雇傭水軍，騙取他人信任，誘導用戶參與交易等行為。

最后，是否有操縱后臺交易數據，幫助平臺獲利的行為。

因此，若虛擬貨幣交易所存在以上4個方面的特征，才有可能涉及開設賭場罪。

03 結 語

建議平臺方設置完善合理的風控體系，做好對用戶的KYC審查以及資金來源的審查，定期對網站進行安全測試，時刻關注不利的輿情和風向，做好用戶的維穩工作等，以降低可能產生的刑事風險。

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