里程碑式的突破 獨家專訪“英雄鏈”案件專案組_區塊鏈:超級比特幣SBTC論壇

經過衡陽市珠暉分局專案組的全力偵破，轟動全國的數字貨幣詐騙案件“英雄鏈”已經臨近收尾階段，所有涉案人員將移交司法機關處理。

近日，比特幣之家前往湖南省衡陽市珠暉分局，與“英雄鏈”專案組民警進行了面對面交流，獲得了本案的一手信息。

最新進展，該案件刑拘24人，批捕9人，取保候審7人，監視居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分別逃往美國、印尼、新加坡和印度，扣押電腦3臺，手機23臺，暫扣資金近3000萬元。

本案主犯白某與陳某，分別在廣州和新疆兩地被抓捕歸案。其中，白某為“英雄鏈”明面上的主導人，陳某則是幕后主導。

專案組表示，在逃人員可以主動投案自首，爭取寬大處理。據了解，已有在逃人員聯系，準備回國自首。目前，“英雄鏈”案件已批準省督案件，部部督案件正在呈報中。

Michael Saylor：比特幣現貨ETF將成為機構接受比特幣的里程碑:6月30日消息，MicroStrategy聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在接受 The Block 采訪時表示，比特幣現貨 ETF 將是加密行業的一大發展，并成為機構接受比特幣的里程碑，但這不一定會導致比特幣價格短期大幅上漲。[2023/7/1 22:11:28]

案件回顧

2018年12月下旬，多名受害人到珠暉分局報案稱被一個叫做“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。

2018年1月15日，英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線，上線即破發，變為空氣幣。2018年10月份，“英雄鏈”官網關停，期間將一些投資者中的維權和報案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

聲音 | Brad Kristensen ：BitcoinSV擴容測試網 (STN) 數據達到里程碑:金色財經報道，在今天于倫敦舉辦的Coingeek大會上，BitcoinSV 擴容測試網絡運營經理Brad Kristensen表示，BitcoinSV 擴容測試網 (STN) 數據達到里程碑，我們在一年多的時間里證明了，比特幣可以按照其初衷進行擴展。[2020/2/20]

2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。自立案偵查以來，專案組民警先后趕赴北京、烏魯木齊、西安、武漢、鄭州、煙臺、廣州、成都等地進行抓捕。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

定性詐騙

專案組主辦民警劉警官表示，英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目，本身宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。

聲音 | 吳秋萍：比特幣是自互聯網誕生以來里程碑式的科技金融創新:金色財經報道，廣州市委黨校信息網絡中心副教授吳秋萍表示，比特幣是自互聯網誕生以來里程碑式的科技金融創新。當然，不少人是通過“比特幣”了解到“區塊鏈”這一技術，但實際上，比特幣不等于區塊鏈。區塊鏈本質上是一種信任機制，通過去中心化的記賬方式，建立機器信任，重新構造了現代社會的信任機制，而這也是區塊鏈最本質、最核心的內涵。而區塊鏈就是比特幣的賬本，比特幣任何時刻產生的所有權及交易記錄，都被記錄在區塊鏈賬本中。[2019/12/24]

“項目方自稱是海外華人，團隊做事處處小心，嫌疑人使用的姓名為英文名，從不暴露真實姓名，住宿和打車全部分開走。”劉警官說到。2019年1月，主犯白某在廣州白云機場被抓獲，但白某自稱是打工人士。珠暉專案組對搜集到的線索及時有效的分析，在扣押的電腦、手機、銀行卡等物品中找到直接證據，其中部分社交軟件聊天記錄還未來得及刪除。據調查，白某還曾將其非法所得轉入親戚名下。

里程碑：金融衍生品通過跨鏈技術交互:區塊鏈的兩家最著名的初創公司正在聯手解決互操作性難題。Clearmatics和Axoni在本周2018年共識大會上，展示了金融衍生品如何通過一份智能合約發行，觸發支付，然后在兩個不同的網絡之間通過跨鏈技術自動價值轉移。這標志著首次衍生品合約初始在一個企業的區塊鏈網絡上，然后在另一個企業區塊鏈網絡上結算。[2018/5/17]

“在偵破和審訊過程中，我們了解到‘英雄鏈’項目代幣HEC在破發之后，其內部團隊和代投方依然進行大量虛假宣傳，比如HEC短期會有百倍的回報，上線一線交易所、承諾‘英雄鏈’HEC代幣的流通使用，可以通過HEC在柬埔寨金銀灣購買房產，甚至承諾澳門賭場可以給‘英雄鏈’代幣銷售兜底。一些受到蒙蔽的投資者，聽到鼓吹后又追加了投資。”專案組王警官說到。

在“英雄鏈”項目白皮書和宣傳中，犯罪嫌疑人對項目的站臺顧問和技術團隊精心包裝，但專案組了解到這些絕大部分都是虛假的。其中，技術團隊除了白某，站臺人員除了林某，其他均為虛假宣傳。所涉及到的站臺人士除了曾在網絡平臺上澄清與“英雄鏈”的關系外，均在專案組做了筆錄。

“英雄鏈”的虛假宣傳手段，可謂是花樣百出。白某稱擁有柬埔寨官方資源并且拿到了行業和證券等行業的牌照，曾在一次行業峰會中公開展示牌照。專案組稱，所謂的牌照其實是用A4紙打印的虛假牌照。“英雄鏈”團隊曾試圖在柬開設交易所，通過柬埔寨證券牌照向香港富比特交易所發出合作邀請，但遭到拒絕。

隨著越來越多虛假宣傳的東窗事發，白某宣稱自己已經離開團隊，Vincent作為負責人加入。經專案組查證，Vincent其實就是白某，并且白某讓團隊張某冒充Vincent，利用假發和眼鏡等偽裝，公開在直播平臺上露臉，繼續欺騙受害人。

在“英雄鏈”案件中還有一種共犯角色是代投。雖然大部分代投者不是項目的發起方和團隊，但也構成了詐騙罪，他們與“英雄鏈”主謀存在直接的經濟往來，在明知項目進行虛假宣傳和集資詐過程中，為了得到利益，依然助紂為虐。據專案組了解，“英雄鏈”給予代投方10%到20%返利不等，代投者通過QQ群、微信群等渠道發布代投信息，其中代投劉某曾幾天內賺了300多萬人民幣，代投吳某曾是區塊鏈行業知名自媒體人，獲得返利約500個以太坊，代投王某退還贓款，投案自首。專案組李警官表示，在“英雄鏈”公開募資的過程中并不僅僅是以幣換幣，還存在現金代收與以太坊代購的行為。代投人員以分紅和高倍回報為誘餌讓投資者產生包賺不賠的心態，從而募集大量以太坊的行為還涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前，已經掌握了全部代投者的信息，部分代投者已經被專案組抓獲。

標桿性案件

針對此次案件，珠暉分局成立專案組，辦案方法獨特，負責任有擔當，專案組成員不斷學習新概念，邊搞邊學，還特地趕往曾破獲特大比特幣盜竊案的西安經開分局取經，在最短時間內偵破了案件。案件成功偵破后，受害者歡呼雀躍，為衡陽市局珠暉分局民警有責任有擔當的行為交口稱贊。

作為新型產業的區塊鏈行業，在2017年形成財富效應之后，被很多詐騙團伙打著幌子進行違法犯罪活動。由于區塊鏈和數字貨幣的去中心化和匿名性等特征，也給犯罪分子可乘之機，他們以離岸公司、以幣換幣等手段作為擋箭牌規避風險，從中詐騙獲利。但“英雄鏈”案件的偵破表明通過區塊鏈和數字貨幣來進行集資詐騙是根本行不通的。

專案組主辦民警劉警官建議，區塊鏈投資者不要盲目投資，更不要盲目跟風跟投。如果自身所接觸的項目存在詐騙嫌疑，需要維權時一定要向當地機關尋求援助，不主張私了。關于維權，劉警官表示，項目代幣破發就維權這是一個誤區，更重要的是認定詐騙的過程，尤其存在虛假宣傳和不切實際高額收益的承諾。

“英雄鏈”案件對整個區塊鏈行業敲響了警鐘。無論從涉案金額和涉案人數來看，該案件無疑是國內區塊鏈詐騙案的典型，產生了重大的影響和震懾力。同時，這對國內區塊鏈集資詐騙案提供行之有效的參考價值，獲得了里程碑式的突破，凈化了區塊鏈行業市場環境。

Tags：區塊鏈比特幣HEC數字貨幣區塊鏈技術的特點超級比特幣SBTC論壇coincheck官網進不去數字貨幣被騙過程

幣贏交易所