區塊鏈+人工智能？小心傳銷類犯罪紅線_區塊鏈:KEN

引言

隨著元宇宙、人工智能概念的火熱，自2010年后便有不少犯罪團伙打著元宇宙、人工智能、高科技、區塊鏈等等“新概念”進行各式各類的違法犯罪活動，其中非法集資類犯罪、傳銷類犯罪、洗錢類犯罪更是其中的“主力部隊”。颯姐團隊便以此前的一份涉區塊鏈、人工智能的案例（案號：（2019）贛0723刑初142號）為大家簡要介紹一下傳銷類犯罪。

01  案情簡介

本案涉及的Token平臺打著“人工智能+區塊鏈+大數據+金融真正落地完美應用”等旗號，對外宣稱是一個去中心化智能理財錢包，且是一個投資平臺。平臺的操作模式是由投資人通過輸入邀請碼（即推薦人的ID號）在下載的Token平臺軟件上注冊賬號，建立某錢包后，將從某網站購買的數字貨幣轉入某錢包，某錢包理財收益可隨時轉出到某網站提現實現財富增值。

經濟日報：需積極利用區塊鏈等手段緩解銀行和中小微企業之間的信息不對稱:7月13日，經濟日報刊文“提升中小微企業金融服務能力”。文章表示，與中小微企業的重要作用及金融服務需求相比，金融服務還存在提升空間，需要著力提升中小微企業金融服務能力。需要積極利用大數據、云計算、區塊鏈等金融科技手段，緩解銀行和中小微企業之間的信息不對稱，完善線上金融服務渠道，通過線上線下立體式服務渠道，提高中小微企業金融服務的可得性和便利度。[2021/7/13 0:46:44]

其收益模式為：一是平臺幣（即TSY）存款狀態的靜態收益，投資金額在500美元（等值的數字貨幣）以上，日收益是0.3%-0.8%，月收益是10-20%，另每天簽到有萬分之一到萬分之五的收益。二是動態收益，指發展人投資收益，其內分為兩部分：1、推廣App鏈接收益的直推收益，投資人分為多個層級，各層級可以分別享有下層人員收益的100%-5%。2、各層級按照團隊業績收取下層人員收益的15%-5%作為管理收益。

動態 | 科創公司Nebula Genomics推出基于區塊鏈技術的匿名測序功能:科創公司Nebula Genomics宣布推出一項基于區塊鏈技術的匿名DNA測序隱私功能。Nebula用戶可以通過用加密貨幣購買全基因組測序并提交他們的樣本，而無需透露任何有關他們自己的信息，如姓名、地址或信用卡號。[2019/9/20]

2018年12月，被告人鐘某某經人介紹投資Token平臺后，先發展家人及身邊的人投資，自己安排線下張某1、王某1兩條主線向下發展，為便于發展人員，利用某公司辦公場所，積極宣傳推廣Token投資平臺，組織人員參加培訓課、分享會，播放該平臺宣傳視頻，由其繼女張某1、兒媳鄧某1及王某1等人主講該平臺的注冊操作、買幣、賣幣及宣稱如何推廣收益，同時建立多個微信群宣傳該平臺，在群內宣傳鼓動他人發展下線投資該平臺，另外打著智能理財等幌子口口相傳發展人員投資。平臺關閉前，鐘某某系最高層級，其推廣和發展Token平臺以拉人頭、團隊計酬形式發展下線，共發展人員46人，層級10級，涉案金額2235637元。

現場 | AIBC Ltd.崛口義弘：區塊鏈有望解決廣告行業痛點:金色財經現場報道，7月5日，在日本東京舉辦的TOKENSKY區塊鏈+全球高峰論壇上，AIBC Ltd.崛口義弘表示利用區塊鏈可以解決廣告行業痛點，主要體現以下三個方面：1、區塊鏈可以使廣告成果更加透明，自動檢測媒體的實際效果，淘汰效率低的廣告商，并且通過與AI技術的結合，判斷廣告的推廣的效果，將報酬可視化。2、目前，日本廣告商和媒體之間的中介收取30%~50%的費用，通過區塊鏈，可省去中介環節、降低成本。3、可以解決報酬支付時效性，通過通證實時支付。[2018/7/5]

02  裁判理由及裁判結果

法院認為，被告人鐘某某以投資Token平臺理財為名，要求參加者投資購買定額貨幣后獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬收益的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處，并最終認定其構成組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金七萬元。

金色財經現場報道 中國銀監會原副主席蔡鄂生：建設數字中國離不開區塊鏈:金色財經6月2日現場報道，在今日召開的中國區塊鏈技術創新發展論壇上，南南合作金融中心主席、中國銀監會原副主席蔡鄂生表示當下數字中國的建設是大趨勢，離不開大數據、人工智能、云計算和區塊鏈。在目前各國都在加強個人數據保護的背景下，區塊鏈為解決數據的確權與安全奠定了基礎，其應用可以遍布諸多領域和場景。[2018/6/2]

03  案例評析——何為組織、領導傳銷活動罪

所謂組織、領導傳銷活動罪，系指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

福布斯評迅雷：中國區塊鏈企業在全球領先:美國《福布斯》商業雜志網站近日發布《中國的區塊鏈已經實現突破性領先》一文，高度評價迅雷旗下共享計算企業網心科技，及其近期發布的高性能區塊鏈平臺——迅雷鏈，認為以網心科技為代表的中國企業，在全球范圍內已經處于領先地位。[2018/5/7]

無論是理論上還是實踐中，是否構成組織、領導傳銷活動罪的關鍵都在于行為人所涉及的活動是否屬于傳銷活動，在這個認定上，是否涉及元宇宙、人工智能或者高科技實際上并不重要。實踐中，后者往往作為噱頭用以引誘其他民眾參與傳銷活動之中，其雖然名義上系一元宇宙項目或人工智能項目，但實際上根本不具備任何元宇宙、人工智能內容，或者雖然在該活動中存在人工智能或者元宇宙要素甚至相關研究成果，但行為人系利用該研究成果作為形式活動內容，其實質仍然是以之為傳銷活動發生的場景。本案中的鐘某某就屬于第二類情形，其雖然有相關人工智能、區塊鏈的項目內容，且利用了相關的APP，但實質上，該等內容以及APP并不是其活動以及收益的核心內容，其系利用該APP和平臺模式進行了實質上的傳銷活動，最終擾亂了經濟社會秩序，從而構成組織、領導傳銷活動罪。

因此，如前所述，本罪認定的關鍵，仍然在于傳銷活動的認定。對此，《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱“《傳銷意見》”）第一條明確規定，“以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。”

在這樣的規定下，顯然認定傳銷行為的關鍵在于是否形成三級以上的層級以及是否直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據。

對于前者，應當注意的是，三級以上的層級包括三級，同時即便存在三級以上層級，參與人數亦必須滿足三十人以上的要求，否則層級滿足人數不滿足的條件下仍然不構成組織、領導傳銷活動罪。之所以如此，是因為在人數過少的情況下，其很難達到擾亂經濟社會秩序的后果進而需要刑法加以處置。此外，也正是因為有層級及人數的限制，不少犯罪分子認為只要形式上進行剝離，就能夠排除構成組織、領導傳銷活動罪的可能，對此《傳銷意見》第一條第三款明確規定，“組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數”，以此對層級和人數進行了實質性認定。

對于后者，若純粹以人頭計酬，其當然屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”，但實踐中的傳銷形式多種多樣，其計酬或返利依據可能從形式上完全與人員數量無關，如本案中鐘某某及其利用的APP的計酬方式便似乎與人員數量無關，似乎系以人員的銷售業績作為計酬依據。對于這種以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬的傳銷形式，根據《傳銷意見》的規定，其實系所謂的“團隊計酬”式傳銷活動，而該行為實質上不構成犯罪。但正如前述，本案中的鐘某某之行為屬于形式上采取“團隊計酬”方式，但實質上屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，根據司法解釋的規定，該行為仍然系犯罪行為，應以組織、領導傳銷活動罪認定。

寫在最后

傳銷行為有著巨大的刑法風險，在各大項目的拉新或者推廣活動中都可能有因為涉嫌傳銷進而有涉刑的可能。但颯姐團隊還要提醒大家的是，傳銷行為實際上還有著極大的行政處罰風險，無論是團隊計酬式傳銷活動還是構成犯罪的“詐騙式”傳銷活動實際上都是行政違法行為，被明確規定在了《禁止傳銷條例》中，老友們務必注意傳銷風險，合法合規經營。

肖颯lawyer

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