美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt. Gox 盜走 64 萬個比特幣_比特幣:Daily COP

作者：美國司法部；編譯：吳說區塊鏈

原文鏈接：

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating

Bilyuchenko 和 Verner 在紐約南區被指控密謀于 2011 年從 Mt. Gox 洗錢約 647,000 比特幣（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北區另外被指控與 Alexander Vinnik 密謀在 2011 年至 2017 年間運營非法加密貨幣交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配給美國地區法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配給美國地區法官 Chhabria。

美國司法部：正在研究數字資產市場的潛在操縱行為:金色財經報道，美國司法部首席副檢察長Marshall Miller列出了最近與加密貨幣相關的執法行動清單，并暗示該機構正在研究對數字資產市場的潛在操縱。最近FTX的崩潰引發了人們對其創始人 SBF 是否會面臨刑事指控的質疑，Marshall Miller表示，該部門正在密切跟蹤過去一年數字資產市場的極端波動。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]

美國檢察官 Damian Williams 說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業檢察官和執法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道，美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密，他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱，Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]

助理檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從 2011 年開始，Bilyuchenko 和 Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko 據稱利用從 Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e ，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統受到濫用。”

美國司法部從巴拿馬引渡比特幣挖礦龐氏騙局運營者:金色財經報道，根據周一的公告，美國司法部和紐約南區已經從巴拿馬引渡了比特幣龐氏騙局AirBit Club的運營者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美國檢察官對加密貨幣挖礦龐氏騙局AirBit Club運營者提起訴訟。據悉，AirBit Club被推銷為加密貨幣行業的多層次營銷俱樂部。他們向受害人保證，AirBit Club會從加密貨幣的挖掘和交易中獲得回報，且在購買任何會員資格后，受害人將獲得有保證的每日回報。[2020/12/1 22:38:56]

SDNY 案件：

在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經授權訪問了存儲 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對 Mt. Gox 服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從 Mt. Gox 的錢包轉移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導致至少約 647,000 個比特幣從 Mt. Gox 被盜，這些比特幣占 Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數。Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關的比特幣地址，以及 Mt. Gox 本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從 Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。

金色財經現場報道 美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman：對加密貨幣的最大擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman稱：“DOJ的首要任務是保證人們的安全，我們對加密貨幣的擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場，而不接觸金融機構。從國家安全角度或反洗錢角度來看，這是我們必須進行的調查。”[2018/5/16]

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者于 2012 年 4 月左右協商并簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位于紐約南區的一家比特幣經紀服務（“紐約比特幣經紀人”）提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從 Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進行大額電匯。根據這些請求，從 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，紐約比特幣經紀人向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約 660 萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經紀人在 Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從 Mt. Gox 偷來的超過 300,000 個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現通過 Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。

盜竊事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止運營。

NDCA 案件：

Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 和其他人合作，從 2011 年開始運營 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數十億美元的交易。BTC-e 收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和分銷團伙的犯罪收益。

SDNY 起訴書指控 43 歲的 Bilyuchenko 和 29 歲的 Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在 SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高 20 年監禁。

NDCA 起訴書指控 Bilyuchenko 共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在 NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高 25 年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官 Williams 先生表揚了 IRS-CI 和 FBI 在調查 SDNY 案件中的工作。

SDNY 案件由紐約南區美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官 Olga I. Zverovich 負責 SDNY 案件的起訴。

NDCA 案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門（“CCIPS”）處理。CCIPS 審判律師 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美國檢察官 Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及 NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯邦調查局（FBI）；位于華盛頓特區的 IRS-CI 奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。

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