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荷蘭當局關停混幣服務商Bestmixer.io_MIX:BES

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荷蘭金融情報和調查服務局(FIOD)已經關閉了cryptomixing的網站Bestmixer.io。

據當地媒體報道,荷蘭當局于2019年5月22日關閉了該網站,這是荷蘭當局與法國、拉脫維亞和盧森堡等幾個歐洲國家警察機構間的聯合行動。繼2018年網絡安全公司McAfee指出后,FIOD聲稱該服務主要用于洗錢。

據荷蘭媒體報道,在這起“Bestmixer”的案件中,目前還沒有人被逮捕,歐洲刑警組織正在確認該網站在多大程度上使用了犯罪洗錢手段。

荷蘭鹿特丹港測試基于區塊鏈和AI的可再生能源交易:荷蘭鹿特丹港的區塊鏈子公司Blocklab一直在嘗試去中心化電力交易系統,以幫助降低成本并優化微電網上可再生能源的使用。該系統名為Distro,由Blocklab和S&P Global Platts共同開發,已經試用了兩個月。Distro使用區塊鏈技術、智能合同和人工智能(AI)來支持商業消費者對可再生能源的分散和高頻交易,以優化和管理他們的能源使用。該試驗涉及2000萬個經過區塊鏈驗證,清算和結算的交易,這些交易累計使商業用戶的成本降低了11%,并使本地可再生能源生產商的收入提高了14%。(Cointelegraph)[2020/10/6]

McAfee公司也發布了關于FIOD對Bestmixer采取相關行動的報告,稱該網站可能與網絡犯罪有關,是一種縱容洗錢的方式。

動態 | 荷蘭衍生品交易所Dribit將轉移到加密貨幣友好的巴拿馬:金色財經報道,總部位于阿姆斯特丹的加密衍生品交易所Dribit周四宣布,出于監管方面的考慮,將轉移到對加密貨幣友好的巴拿馬。該交易所將從2月10日起以DRB Panama Inc.的名義在巴拿馬運營,為Deribit B.V的全資子公司。該公司聲稱,荷蘭對加密貨幣公司實施了“非常嚴格”的反洗錢(AML)規定,因而選擇到巴拿馬運營。[2020/1/10]

McAfee公司認為,Bestmixer的“比特幣洗錢”技術與CoinJoin協議的效果相同。CoinJoin協議允許多個用戶將交易集中到一個資金池中進行混合,然后模糊發送和接收地址之間的鏈接。兩者之間的關鍵區別在于,Bestmixer是一種中心化的托管服務,并明確宣傳成一種為非法目的洗錢的方式,而CoinJoin的mix是用戶操作的,只是作為一種隱私增強機制。

荷蘭ING集團銀行CEO:區塊鏈將在5年內征服金融業:據cryptovest消息,在最近的一次采訪中,ING集團銀行首席執行官Ralph Hamers表示區塊鏈技術存在5到6年內滲透金融行業的潛力。Hamers認同越來越多的銀行已接受了區塊鏈技術在金融領域的多重用例。他認為金融行業對區塊鏈技術的大規模市場采用不一定會像許多人所認為的那樣困難。只需要全球前五大銀行在世界其他地區之前統一標準并達成一致,可能只需5到6年。[2018/6/5]

過去一年里,CoinJoin已經占據了數字貨幣交易的很大一部分。有些人可能會擔心,針對Bestmixer的這一法律行動可能會影響到其他類似的數字資產服務,即使它們是完全合法的實體運營。

區塊鏈取證公司CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受《比特幣雜志》采訪時表示:“就Bestmixer這個案例表明,目前針對純數字資產交易的執法活動會有所增加。”“這是比特幣混合交易業務首次被公開查封,這表明,不僅是暗網,其他不合規的業務也會受到法律制裁。”

Bestmixer在利用其數字資產混合服務幫助不法者規避金融監管的方面,尤其令人震驚。

Jevans補充道:“Bestmixer公然宣傳洗錢服務,并謊稱注冊地在庫拉索,以及這是一項合法服務。”“事實上,他們在歐洲開展業務,并為來自世界各地的客戶提供服務。Bestmixer還以其“加密除塵”的活動而聞名,它向數萬個地址發送少量比特幣,并試圖擊敗加密貨幣反洗錢工具。”

雖然目前還不清楚FIOD下一步將采取什么心動,但當局已經用一個域名查封并取代了Bestmixer的網站。

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