監控地址，阻斷黑幣，保護聲譽：慢霧 AML 為交易所開啟「鷹眼」_DATA:BKING幣

「慢霧AML」系統可應用于交易所、錢包等資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，保護平臺聲譽。

原文標題：《慢霧AML：規避風險，探索反洗幣之路》

背景

區塊鏈生態，安全始終是一個繞不開的話題，尤其近期隨著區塊鏈市場的逐漸復蘇，不難發現黑客們正用盡一切手段將目標鎖定在加密貨幣上，僅在最近的兩個月就發生了兩起大型攻擊事件——5月8日，Binance交易所發現了大規模的安全漏洞，黑客從幣安熱錢包中盜取7,074枚BTC；3月29日，韓國交易所Bithumb遭受黑客惡意攻擊，共損失3,132,672EOS和20,172,060XRP。據SlowMistHacked統計，截止發文，已報道的區塊鏈生態攻擊事件所造成的損失已達4,269,478,511.95美元。

Blur推出Global Activity界面，可監控所有NFT系列的上架和銷售活動:金色財經報道，NFT 市場 Blur 宣布推出可監控和跟蹤所有 NFT 系列上架和銷售活動的 Global Activity 界面，同時允許用戶自定義監控多個 NFT 系列的活動。[2023/4/21 14:17:52]

然而與之相對的是，目前的區塊鏈生態，由于其自帶金融屬性又沒有足夠的國家力量背書，這使得攻擊者更加容易得手，從一個資產管理平臺轉移到另一個資產管理平臺進行洗幣套現，而且一旦攻擊事件發生，生態的匿名屬性也讓溯源變得更加困難。

KingData監控：灰度ETC基金減持1007.36枚以太坊經典:據KingData數據顯示，灰度ETC基金減持1007.36枚以太坊經典，基金持倉總規模變為1225.52萬枚ETC。(注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)[2021/9/24 17:02:35]

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊上線「慢霧AML」系統(https://aml.slowmist.com/)，整合過往惡意錢包地址庫，對數據引擎進行了全新升級。支持多幣種，具有更新速度快、無誤報等特點。

KingData監控：AMPL總供應量 3.5億:據KingData數據顯示，AMPL 今日增發 513.93萬 枚，總供應量升至 3.48億 枚。更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/4/20 20:39:34]

場景

「慢霧AML」系統可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

引擎

「慢霧AML」系統數據引擎在支持的幣種基礎上，通過采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。這個威脅情報引擎涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的所有內容，包含盜幣、勒索、釣魚、惡意挖礦、網絡犯罪、金融犯罪等攻擊行為，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。

接入

目前「慢霧AML」系統接入形式分兩種：

1、Web控制臺：通過Web控制臺查詢惡意錢包地址、惡意域名、惡意IP，并可導出查詢結果；2、API：通過API接口查詢鏈上錢包地址、域名、IP是否惡意，以及關聯的惡意行為。

用戶可根據自身架構的不同選擇適合自己的接入方式。

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