華爾街日報記者臥底電報群，揭露莊家拉高出貨操控加密貨幣全貌_加密貨幣:COIN

華爾街日報記者用了幾個月時間，臥底電報群，發掘出60多個涉嫌推動拉高出貨做局加密貨幣操縱行為的群組。華爾街日報記者發現，這樣最古老的市場操縱方式最少創造出8億多美元的交易活動，讓被蒙騙的投資人出現數以億計的損失。

該報紙的記者經過臥底，揭露出莊家拉高出貨操控加密貨幣的詳細面貌，觸目驚心。鏈聞專門選擇并翻譯了該報紙剛剛發布的調查報道，讓中國的讀者一睹其貌。

請記著：經過全球最權威的財經報紙這一輪臥底揭黑，監管機構還會坐視不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna編譯：任澤

《華爾街日報》最近完成的一項研究顯示，數十個交易群組在幾家最大的加密資產交易所操縱加密貨幣價格，在過去六個月內，至少創造了高達8.25億美元的交易活動，而那些站錯隊的倒霉蛋在這個過程中的損失也數以億計。

《華爾街日報》考察了今年1月至7月底期間的交易數據和交易員之間的在線交流內容，總共發現了涉及121種不同數字貨幣的175次「拉高后出貨」計劃。這種操縱市場的方式具體體現在，某類加密貨幣價格突然上漲，然后在幾分鐘后又猛然大幅下挫。而操縱的方法也非常簡單：交易員們加入拉高價格的群組，引發數以百萬計的交易活動，刺激價格大漲，隨后快速下挫。

華爾街日報：幣安用戶在中國單月交易了900億美元的加密貨幣相關資產:金色財經報道，華爾街日報周二援引內部數據以及交易所現任和前任員工的報道稱，幣安用戶在中國單月交易了900億美元（94億美元現貨，807億美元期貨）的加密貨幣相關資產，自2021年以來，加密貨幣交易在中國一直是非法的。

華爾街日報稱，這些交易使中國幣安成為迄今為止最大的市場，占全球交易量的 20%（不包括部分超大型交易商的交易）。該報沒有具體說明交易發生的月份。[2023/8/2 16:13:34]

價格直上云霄，《華爾街日報》考察的50次價格上漲最猛的情況中，近一半最終出現貶值；圖中顯示了貨幣相對于預告交易價格的表現，紅線表示貶值綠線為升值；來源：《華爾街日報》對CoinMarketCap.com交易數據的分析

「拉高后出貨」的伎倆是最古老的市場欺詐手段之一：交易員拉高某項資產的價格，然后拋售以獲利，投資者遭到愚弄，股票砸在手里。美國證券交易委員會SEC經常針對利用公開交易股票實施拉高拋售策略的行為發起民事訴訟。

不過，操縱虛擬貨幣價格的手法盡管一模一樣，但這個市場監管更為模糊，監管機構尚未有所行動。

倫敦律所RPC的加密貨幣律師本·耶茨BenYates說：「加密貨幣交易所是不受監管的市場，因此有的市場操縱行為在紐約證交所被禁，然而在加密貨幣交易所卻能暢行無阻。」

華爾街投行Jefferies下調MicroStrategy股票評級至“表現不佳”:7月26日消息，知名華爾街投行 Jefferies 周二在一份研究報告中表示，MicroStrategy (MSTR) 面臨更嚴峻的宏觀經濟背景，并且對低增長資產的估值較高，因此將該股評級從持有下調至表現不佳，目標價為 180 美元。

Jefferies 表示，MicroStrategy 現在持有 129,200 BTC，由于比特幣價格下跌，該投資正在產生虧損。比特幣現在占公司企業價值(EV) 的 52%，為 28 億美元，這意味著在 39.7 億美元的投資中出現了 10 億美元的未實現損失。[2022/7/27 2:39:29]

瘋狂的一幕：CloakCoin如何被拉高拋售

以前的不法股票經紀人那種電話交易所如今有了在線版，即數字貨幣交易員聚集的聊天群組。

《華爾街日報》分析的幾十個聊天群組中，規模最大的名為「BigPumpSignal」，其在消息應用Telegram上有超過7.4萬關注者。這個聊天群組的成果也最豐碩：自去年12月底在Telegram開設以來，這個群組發起了26次拉高價格的行動，交易額達到2.22億美元。

這樣的群組還有很多，可能增加了規模數百萬乃至上億美元的交易活動。這些都是私密群組，只對受邀請成員開放，通常由一個匿名主持人管理。

華爾街分析師：比特幣是美國黑人獲得個人主權的唯一方式:華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer認為，黑人永遠不會等同于白人，他們永遠不會在白色美國（white America）擁有正義。他們唯一希望的是獲得個人主權，而實現這一目標的唯一途徑是通過比特幣進行儲蓄。（Cryptopotato）[2020/6/24]

前一段時間首次代幣發行ICO交易大熱，上述伎倆也隨之遍地開花。初創公司在ICO交易中發行數字代幣為項目融資。研究網站CoinDesk的數據顯示，過去18個月，ICO交易籌資規模總計約200億美元，2014年至2016年累計為3億美元。

「BigPumpSignal」群組的策略直截了當：宣布拉高價格的日期、時間和交易所；到了設定的時間就宣布要拉高價格的數字貨幣，讓交易員們營造狂熱買入的氛圍；然后迅速拋售。整個過程只要短短幾分鐘，成功的交易員對自己的獲利洋洋得意。

7月初的一天，BigPumpSignal下令眾多群組成員于美東時間下午3點整在幣安開始買入一種名為「CloakCoin」的代幣。

Telegram聊天群組的匿名主持人敦促大家：「@所有人千萬要趕上這波浪潮！」

CloakCoin拉高行動實時狀況：BigPumpSignal在Telegram上發出消息讓群組成員買入，加密貨幣交易所幣安上的CloakCoin價格隨即飆升。在CloakCoin價格被拉高期間，幣安上的10種交易最頻繁的數字貨幣價格幾乎沒有變化。

聲音 | 華爾街資深人士：信托公司不足以作為加密托管人為機構服務:金色財經報道，美國懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人、區塊鏈先驅、華爾街資深人士Caitlin LongCaitlin Long表示，信托公司不足以作為加密貨幣托管人為機構投資者服務。Long解釋稱，證券市場上機構投資者的主要托管人是銀行。原因之一是，與信托公司不同，銀行可以直接向美聯儲申請流動性，二是銀行的破產是明確的，而信托公司在破產中的待遇則不清楚。此外，銀行面臨的資本金要求遠高于信托，更高的資本金要求也降低了違約風險。她指出，養老金、捐贈基金、基金會等在進入加密貨幣領域之前需要這種級別的財務安全。Long得出結論，目前美國還沒有一家銀行可以托管加密貨幣，所以這意味著信托公司托管是目前唯一的選擇，但信托公司無法提供直接接觸美聯儲所帶來的降低風險優勢。據此前報道，Caitlin Long宣布將成立Avanti銀行，專注于為加密資產提供受監管的服務。[2020/2/26]

同一時間，幣安10種交易最頻繁的數字貨幣價格走勢

買入狂潮即刻到來：幣安上的CloakCoin價格飆升50%，至5.77美元，兩分鐘后便急轉直下，下跌近1美元。總計有6700筆交易被執行，價值170萬美元，而之前的一個小時里幾乎沒有任何交易。

聲音 | “華爾街之狼”：比特幣投資者被洗腦了:據CCN報道，“華爾街之狼”Jordan Belfort在接受本周一播出的加密貨幣網絡紀錄片”比特幣：繁榮或喧囂“的采訪時稱：“整件事情都是如此愚蠢，這些孩子已經被洗腦了。 我們甚至不知道它到底有多糟糕。這件事情會像海市蜃樓一樣消失，有很多真正誠實的人會被宰。”[2018/8/28]

Telegram上被發現數十個積極進行拉高做法的群組

類似的交易在上世紀30年代被列為非法，當時交易員群體互相買賣股票以推高價格，然后脫手給公眾。

然而在互聯網熱潮時代，拉高并拋售的做法激增，「華爾街之狼」喬丹·貝爾福特JordanBelfort創建的StrattonOakmont等經紀公司在其中推波助瀾。1999年，貝爾福特就證券欺詐等罪名認罪，其實施的拉高并拋售做法影響了34家公司，導致投資者損失逾2億美元。

參與操縱加密貨幣價格的群組數量無法確知，但《華爾街日報》發現了63個積極推動不同拉高做法的群組。這些群組的名稱毫不掩飾，諸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多數都在Telegram和Discord上運作，6月底時群組成員總共有23.6萬。

與其他活躍的群組一樣，BigPumpSignal的運作十分神秘：主持者隱匿了身份，一個相關網站的所有者身份也成謎；記者試圖聯絡主持者但未能成功。

《華爾街日報》發現的許多群組都收取50至250美元不等的月費，或要求成員宣傳其服務才能獲得交易信息。其中一個群組CosmicTrading以培訓為賣點，還發布其他群組的拉高信號并收取費用。

該群組在Discord上的管理員在一封私信中說，CosmicTrading「是一家發布公司，強烈反對拉高并拋售行為」。

被坑者還被譏笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投資者的過往歷史，參與拉高行動者獲利多少也不得而知。但運營者擁有先發制人的優勢，可以選擇代幣、在低點買入，然后在他們決定的任何高點賣出。

加密貨幣分析公司CipherTrace首席執行官戴夫·杰文斯DaveJevans說，對交易員來說這如同賭博，而他們沉溺于此。所有交易員都跟風買入，希望在拋售前脫手獲利，這有點像加密貨幣版的懦夫博弈：在價格觸頂之前，他們等待的時間越長，賺到的錢就越多，但風險也就越大，有可能在無可避免的崩潰中全盤皆輸。

這種做法「刺激可憐的追隨者不斷買入，直至達到目標價，但很多時候目標價根本就不會實現，」1月份曾參與BigPump行動的泰勒·考德爾TaylorCaudle說，「我在大約30秒內損失了5000美元。」他之前曾經追隨該群組的其他行動。

27歲的考德爾說，針對DigixDAO發出買入訂單不到一分鐘，這種加密貨幣的價格就直線下跌，再也沒能恢復。一家初創公司發行了這種貨幣，號稱以黃金支持，從去年11月開始在幣安平臺上交易。

考德爾透支了一張信用卡的最大限額以參與那次活動。

他在一封電子郵件中說自己極其憤怒，在Discord上公開了他發現的情況，結果當然是毫無作用，只遭到嘲笑，諸如「兄弟你手太慢」或是「這種話太遜了」。

幣安常常成為拉高拋售策略選中的平臺。據研究網站CoinMarketCap.com，幣安目前是交易量最大的在線交易所。在幣安上市交易的貨幣數量達數百種，其中很多規模很小，拉高組織可以買入并控制價格。

幣安代表未回復置評要求。

賺錢者很開心：「我熱切盼著下一次」

過去六個月BigPumpSignal的目標貨幣都是拉高群組的典型目標：交易活動剛好中心吸引較大的興趣，引來新的交易員，價格又足夠低廉，因此人們可以買入大量股份，足以產生很大的影響。

該群組最成功的行動包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等貨幣，在宣布行動之前這些貨幣的價格在6美分至31美分之間。

BigPumpSignal最成功的幾次行動，以上三種價格較低的貨幣較宣布其為拉高目標之前，上漲了70%以上。！代表宣布目標的時間

對于BigPumpSignal來說，CloakCoin的行動效果屬于中等。這種貨幣只在八個交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名為225位，CoinMarketCap跟蹤1600種數字貨幣的市場活動。

《華爾街日報》發現，在7月的行動中，交易量最大的時段是開始的一分鐘內。分析顯示，交易額最大的一筆為1.1萬美元，就在主持者發出指令致使價格急劇上漲的瞬間之后。

CloakCoin的市場營銷經理哈里·西迪羅坡洛斯HarrySidiropoulos說：「我們當然十分意外。我們無法斷定這種情況為何發生，但絕對不是我們干的。」

與此同時，交易員則對拉高CloakCoin的行動十分滿意。一個名為Althanasia的用戶在Discord上寫道：「好一場拉高行動。」另一位用戶Berdo說：「這真是令人驚異。」

一個名為SexyHomer的用戶說，他在CloakCoin的拉高行動中賺了1400美元，還說自己這次沒有大舉動作。他寫道：「我熱切盼著下一次，我會大干一場。」

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