虛擬貨幣詐騙案調查：日收數千萬，被查或因競爭對手舉報_比特幣:TCGCoin 2.0

吳金霖被湖南省婁底市檢察院以「傳銷頭目」的名義批捕的時候，買了「云金幣」的人們才確定，被吳金霖組建的傳銷團隊騙了。

其內部人士透露，吳被查可能是被競爭對手舉報。

這是一個3年前還在陜西渭南蒲城縣的鬧市上賣皮鞋的商販。2017年起，其搖身一變，成為了一家名為「賺吧金服」的P2P公司老板，吸金9000余萬。與此同時，區塊鏈概念大火、IC0項目云集，吳金霖趁機發幣。

2018年4月，吳金霖以其名下兆云集團為載體，發行虛擬貨幣「云金幣」，代號TCGC。據查，TCGC從未登錄任何虛擬貨幣交易所，僅能在兆云集團旗下「云金商學院」APP交易，購買兆云集團旗下涉及量子概念、聲稱能治療癌癥的商品。

案發前，吳金霖宣傳TCGC高收益的誘惑，以分級銷售的模式在全國各地銷售，僅兩個月便發展了400余級分銷商，會員1.8萬余人，涉案金額1.7億元。

6月，吳金霖及其團伙在湖南婁底被舉報。據正義網報道，6月14日，湖南省婁底市檢察院批準逮捕傳銷頭目吳金霖等8名犯罪嫌疑人。當天吳金霖在杭州被婁底抓獲。

7月，吳金霖旗下「賺吧金服」也人去樓空，「云金幣」和P2P平臺投資者們投訴無門。

兩月吸金1.7億

韓國國稅廳對涉嫌采用虛擬貨幣形式逃稅的藝人等進行稅務調查:2月9日消息，韓國國稅廳對涉嫌逃稅的藝人、運動員、YouTuber等進行稅務調查，共有84人被調查，逃稅額接近100億韓元（約792萬美元）。其中包括某YouTuber宣傳虛擬資產交易所，誘導粉絲加入并收取推薦人虛擬資產手續費從而遺漏稅務申報；另一YouTuber從自己視頻講座銷售收入的數十億韓元中，通過虛擬貨幣的形式進行挪用，并以職員的名義成立了10多家經營咨詢企業，收取了以委托管理勞務費名義的假的納稅計算書。（韓聯社）[2023/2/9 11:56:40]

吳金霖寸頭、戴一副透明邊框眼鏡，端坐在一個擺放鑲著鏤空金邊電話機的辦公桌后面，手里翻著一本書。

他喜歡用這些象征高端大氣上檔次、低調奢華有內涵的元素包裝自己，其官網宣傳吳金霖的視頻里，中氣十足的男中音宣讀他是兆云集團奠基者、掌門人，是領袖型企業家、戰略型投資家。

7月底，檢察日報旗下正義網報道，吳金霖等人利用在深圳注冊的兆云數字資產有限公司的工商營業執照，對外謊稱該公司取得了數字資產牌照，設計發行云金幣虛擬貨幣開始傳銷騙局。

誰也想不到，這個現今40歲的男人，3年前還時陜西渭南蒲城縣一條鬧市街上一個賣皮鞋的商販。

工商資料顯示，一位名叫吳金霖的男子于2014年1月在蒲城縣注冊一家金霖皮鞋店，深鏈財經發現，其備注的電話號碼與兆云集團吳金霖微信號一致。

鎮江潤州檢察：破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案，單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪:8月21日消息，據潤州檢察官方公眾號披露，鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證，2019年以來，犯罪嫌疑人在境內外分工合作，以低于官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特并在境外轉換成比特幣后，通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平臺出售，并將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣賬戶，借此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發，累計買賣蘭特（南非法定貨幣）41億元，涉及人民幣流水14.77億元。目前，已查證涉案金額3.2億余元，買賣比特幣1572.16個，價值人民幣1.17億元。

潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網絡技術人員圍繞國家外匯管制政策等先后3次會商研判，并就區分罪與非罪達成共識，明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為，依法認定為涉嫌非法經營罪，而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴后，在全面審查基礎上，依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。[2021/8/21 22:27:53]

4月11日，一名疑似兆云集團的員工在天涯論壇發布售賣云金幣的帖子，內容顯示，兆云集團于4月9日在杭州發行云金鏈，即TCGC(TRILLIONCLOUDGOLD)。

動態 | 日本現共有21所虛擬貨幣交易所獲批運營:據統計，繼日本金融廳（FSA）上周批準oukeway子公司LastRoots成為注冊虛擬貨幣交易所之后，該國現已有21所虛擬貨幣交易所獲批運營。（Bitcoin.com）[2019/12/4]

該員工稱，TCGC是基于區塊鏈技術的全球分布式數字貨幣，用戶擁有了云金幣就擁有了兆云生態下所有產品、服務的物權。包括健康領域、醫養領域、金融領域、科研領域、實業領域、慈善領域以及文化領域方面。

其市場計劃方案書顯示，云金幣計劃按批次總發行1.7億枚。第一批私募額度1700萬枚，第一批發行300萬枚，發行單價7元，私募價格4.2元，每個賬戶認購數量最低為100枚。

一位投資者告訴深鏈財經，投資云金幣只能通過老會員推薦，交納對應等級的會費來購買公司的云金幣。

購買時還必須提供身份證號碼、手機號碼、姓名、銀行卡號，由推薦人在云金商學院App上注冊后才能成為會員。

為了吸引會員，吳金霖等人設置兩種獎勵模式，一為靜態獎勵，投資者每天持有收益；二為動態獎勵，靠推薦人數計算獎勵。

市場計劃方案書還列出了購買云金幣的收益，即100-2999枚，持幣收益0.16%/天，分享收益0.16%/天；3000-4999枚，持幣收益0.21%/天，分享收益0.21%/天。這遠遠高于正常理財產品的收益。

動態 | 日本總務相施壓金融廳事件后續：虛擬貨幣Spindle宣布退出日本:虛擬貨幣“Spindle”的策劃銷售公司，于本月15日宣布從日本“撤退”，在網站主頁上宣布關閉日本辦公室，并將總公司搬遷到倫敦。該公司是野田總務相向金融廳施壓問題的當事人。人氣歌手Gackt作為股東為Spindle做了很多宣傳，警視廳的網絡犯罪對策科已經對該虛擬貨幣和Gackt表現出了極大的關注，表示Gackt作為股東，具有通過發幣融資后撤資的不透明交易嫌疑。[2018/8/13]

一位曾熟悉傳銷業務的人員告訴深鏈財經：多級分銷、動靜態收益，這是一個典型的傳銷模式。

值得注意的是，人們購買的云金幣，并不能在正常的虛擬貨幣交易所交易，也不能進行場外買賣，只能用云金幣購買兆云集團旗下一些打著量子概念、聲稱能治療癌癥的產品和服務。

一位受害者告訴深鏈財經，其購買云金幣，是為自己的侄子購買兆云集團開發右腦的課程。

但是，就是這么明顯的傳銷模式，吳金霖在短短兩月間還是發展了1.8萬余會員，推薦發展層級400余層，涉案金額1.7億元。

或被競爭對手舉報

還沒開盤，一天幾千萬收單，我在杭州等你。4月13日，一位疑似云金幣分銷代理的人發朋友圈。

歐盟監管機構發出關于虛擬貨幣的警告:歐洲主要的銀行、保險和證券監管機構一同發布了與虛擬貨幣相關的聯合警告。該警告稱，包括比特幣在內的加密貨幣非常不穩定，而且顯示出了價格泡沫的所有特征，因此，根據歐洲監管當局對銀行業、證券、保險和養老金數據的觀察，加密投資者可能會損失大量或全部的資金。由于擔心許多加密投資者未意識到潛在風險，便發出了虛擬貨幣的警告。[2018/2/13]

這位分銷代理的微信昵稱為「天翊」，其配了9張圖片，一張圖片里顯示有10張收賬單，還有一些電子收賬單，其中4個賬單顯示，收賬金額分別是53萬、42萬、31.92萬、25萬。

8月6日，深鏈財經試圖通過電話向天翊求證。

你知道這些有什么意義呢？你能讓吳金霖出來還錢嗎？天翊回應道。隨后，掛斷電話，并拉黑了深鏈財經。

一張群名為兆云集團云金—的微信群聊天截圖顯示，該群有451名成員，有人轉賬130萬，甚至有幾個小伙子合起來刷卡600萬。

知情人士透露，吳金霖之所以被湖南婁底實施逮捕，或跟其會員在婁底發展下線有關。

上述知情人士表示，一位名為張翅翔的人士通過上線兆云集團會員資格后，在婁底組建了一支推廣團隊，并發展了200余下線，張還從每個下線處賺取200余元銷售收入。

隨后，婁底市機關就接到有人舉報云金幣涉嫌傳銷，并立案偵查。

一位兆云集團員工告訴深鏈財經，6月14日，他在云金幣投資人群里得知，會有政府來杭州公司考察，但是當天吳金霖等多名兆云集團員工突然被抓了，實施抓捕方為婁底。

就在吳金霖被抓兩天前，其名下兆云數字資產有限公司杭州分公司才成立，吳正準備以杭州為中心，繼續大力推廣其云金幣。

上述兆云集團員工透露，他們懷疑兆云集團被人舉報是競爭對手所為。

一年注冊50余家皮包公司

一打開兆云集團官網，闖入眼簾的是大健康、開創新世紀、全球化產融結合生態型企業等關鍵詞。

工商資料顯示，吳金霖在2017年成為兆云集團法人代表。

兆云集團官網顯示，其旗下產品涉及智能床墊、反滲透能量機、智能投影手機、量子鞋。產品涵蓋量子概念、磁原理、正離子、生物波，聲稱能夠使「細胞新城代謝旺盛」、「提高自然免疫力」。

其甚至在官網宣傳一款能生產富氫水的兆云能量杯，該水杯聲稱擁有治療糖尿病、心血管疾病、肺癌轉移、白內障等十余種疾病。

此外，兆云集團還在官網宣稱中國銀行、中國建設銀行、阿里、百度、萬達、萬科等是其合作伙伴。

深鏈財經據此向阿里和百度員工核實，對方稱根本沒有聽說過兆云集團。

深鏈財經還通過網絡檢索發現，吳金霖名下還曾涉足一款名為賺吧金服的P2P理財產品。該產品注冊地為廣西省，注冊時間為2015年11月。

起初法人代表不是吳金霖。工商資料顯示，吳金霖在2017年11月通過股權出資的方式將賺吧金服收為名下。

賺吧金服有兩大股東，占股70%的陜西兆云生物科技有限公司和占股30%的杭州大家在線互聯網科技有限公司。

吳金霖被捕后的6月26日，杭州大家在線互聯網科技有限公司發生股權變更，中撫穩龍控股有限公司退出，而中撫穩龍是中國扶貧開發協會的控股公司。

此外，吳金霖名下還有陜西兆云生物科技有限公司、溫州兆云轎車租借有限公司、深圳兆云新奇特材進出口有限公司、深圳兆云珠寶有限公司等多個公司。

僅2017年，吳金霖就注冊50余家皮包公司。

虛擬貨幣是傳銷組織眼中的「肥肉」

多方消息顯示，吳金霖被捕后，賺吧金服也人去樓空，成為近期P2P暴雷潮里悄無聲息爆掉中的一個。

7月11日，賺吧金服發布公告稱，賺吧金服董事長吳金霖及高管被帶走，建議各位投資人盡快報案。

據不完全統計，賺吧金服共涉及900余人，涉案金額9000余萬元。

深鏈財經在網上搜索「云金幣維權」，消息寥寥。但搜索賺吧金服維權，維權帖子眾多。

在一個沒有人回復的微博文章里，深鏈財經找到了一位云金幣投資者。

其表示，這次上當雖然不甘心，但是沒想著能挽回損失。維權是浪費時間，你見過哪個項目維權錢回來的么？不如再換個項目掙回來。他說。

賺吧金服投資者表示，看著自己的血汗錢在賺吧金服上變成一串冰冷的數字，不再變動，就像吃了一個蘋果，此生可能就一無所有了，但會維權到底。

云金幣和賺吧金服投資人維權心態的差距對應著傳銷和投資的區別。

在很多人眼里，區塊鏈就是傳銷。熟悉虛擬貨幣傳銷套路的包小軍告訴深鏈財經。

包小軍透露，在傳銷行業，什么火就做什么，前幾年的人工智能、P2P、三成首付購車火，他們一個都沒落下。如今區塊鏈火，他們就開始做區塊鏈了。

數字貨幣和傳銷天然貼近。包小軍說。在其湖南農村的老家，傳銷幣肆掠，很多大媽紛紛買入，少則幾百，多則上萬。

虛擬貨幣加上一些高科技的宣傳、高收益的誘惑，普通老百姓很難分辨真假，數字貨幣現在是傳銷組織眼中的‘肥肉’。包小軍說。

另一位業內人士透露，在西安，至今存在數個「二三十億的數字資產傳銷的盤子」。

在他的眼中，兆云集團只是冰山一角，而在冰川之下，還有很多隱秘的虛擬貨幣傳銷騙局。

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