歐洲刑警組織(Europol)透露,一個國際網絡犯罪團伙通過惡意軟件控制自動取款機按其需要吐鈔,從多家銀行竊取了10多億美元,并一直利用比特幣洗錢。在來自世界各地的調查人員合作下,這位老謀深算的犯罪團伙主謀被捕。
ATM木馬大盜
歐盟執法合作機構本周一宣布,Carbanak木馬和Cobalt木馬惡意襲擊背后的網絡犯罪團伙主謀已在西班牙被捕。這一行動得到美國聯邦調查局、羅馬尼亞、摩爾多瓦、白俄羅斯、臺灣當局以及私營網絡安全公司的支持。
國際清算銀行創新中心將于2022年開發DeFi產品:1月25日消息,國際清算銀行計劃在2022年啟動新的CBDC和DeFi相關項目。根據周二的新聞稿,國際清算銀行(BIS)創新中心將在央行數字貨幣和下一代支付系統方面啟動更多項目,并通過探索和開發DeFi應用程序來擴大其查詢組合。
在17個已經啟動或將于2022年啟動的項目中,有13個項目涉及CBDC。該銀行還正在設立一個由其香港中心領導的新項目,該項目將“探索DeFi技術-區塊鏈、代幣化、智能合約和客戶識別,是否可以改善中小企業的融資狀況。(Crypto Briefing)[2022/1/25 9:12:21]
在主謀的領導下,受控犯罪分子向銀行員工發送帶有惡意軟件附件的釣魚郵件。一旦下載,惡意軟件允許犯罪分子遠程控制受病感染的設備,使他們能夠訪問銀行內部網絡并控制受感染的自動取款機服務器。他們襲擊了40多個國家的銀行,造成總額超過10億美元的損失。
中芯國際:80億投14納米月產將達3.5萬片:6月7日晚間,上交所掛出芯片代工制造商中芯國際接受第一輪問詢的回復文件。在半導體產業,14納米是一個重要技術分水嶺。業內通常認為,14納米及下一代更先進制程可用于手機應用處理器、基帶芯片、加密貨幣和高性能計算等。
在這一次問詢回復中,中芯國際表示,SN1(即中芯南方上海FinFET工廠一期)被確立為14納米制程的主要承載主體。中芯國際的另一家子公司中芯上海雖然已經能夠月量產14納米6000片,但其定位仍包含“研發”的部分。也就是說,中芯南方接下來將成為中芯國際主力出貨子公司。對于SN1項目,中芯國際總投資額為90.59億美元,其中生產設備購置及安裝費達73.30億美元。此次在科創板募集資金的40%都將用于該項目,為80億元人民幣,用于滿足建設1條月產能3.5萬片的生產線項目的部分資金需求。(新京報)[2020/6/8]
他們將贓款利用加密貨幣洗錢,通過與加密貨幣錢包關聯的預付卡購買豪車和豪宅等。歐洲刑警組織下屬歐洲網絡犯罪中心負責人StevenWilson說道:“逮捕了這個犯罪集團的關鍵人物之后,其余網絡犯罪分子也在劫難逃。”
聲音 | 國際貨幣基金組織主席:加密貨幣顯然正在動搖整個銀行業:國際貨幣基金組織主席Christine Lagarde周三表示,加密貨幣和數字資產等分布式賬本技術正在“撼動整個系統”。她警告稱,銀行業的創新需要伴隨著監管,以保持體系的穩定、可信。[2019/4/11]
主謀‘DenisK’
西班牙內政部透露了更多關于此案的細節,稱被捕的幕后策劃者被稱為“DenisK.”,另外還有三名來自俄羅斯和烏克蘭的黑幫成員與這名頭目一同被捕。在一次突擊搜查中查獲了他們的銀行賬戶、價值100萬歐元的豪宅、價值50萬歐元的珠寶以及兩輛豪華轎車。
據悉,被盜戰利品在俄羅斯和烏克蘭的加密貨幣交易所轉換成比特幣,然后轉移到他們的錢包,他們累積了約15000個比特幣。DenisK.利用直布羅陀和英國的金融平臺將比特幣轉入預付卡,并在西班牙消費。據稱,他還建立了一個“龐大的網絡”來進行比特幣挖礦,以此作為洗錢手段。
原文鏈接:https://news.bitcoin.com/bank-hackers-set-up-enormous-network-to-mine-bitcoin-for-laundering-money/
原文作者:AviMizrahi
編譯作者:Melody
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OFAC考慮建立比特幣黑名單
花旗集團為加強其內部的反洗錢行動,正在招聘比特幣專業人才。借力比特幣專家來防范加密貨幣犯罪美國金融巨頭花旗集團在領英發布招聘信息,尋求副總裁和高級副總裁,以研究與加密貨幣和其他數字化支付技術犯罪.
1900/1/1 0:00:00近日BNB連創新高,自5月10日以來,BNB不斷上漲突破新高,25美元是BNB此前歷史最高價位,于2018年1月創下;2019年5月19日,BNB創下近期新高29.8368美元.
1900/1/1 0:00:00魏斯評級是目前唯一一家提供加密貨幣評級的金融評級機構,本周,該公司公布了93個加密貨幣評級的名單,其中包括BTC、ADA、EOS、ETH、XRP、XLM和TRX.
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