OFAC 考慮建立比特幣黑名單_非小號:數字貨幣

3月26日消息，美國海外資產管理辦公室(OFAC)于3月19日宣布，它正在考慮在特別指定國民(SDN)名單中加上個人或實體的數字貨幣地址，以提醒公眾特定的數字貨幣標識符與被屏蔽的人相關。

OFAC，即OFFICEOFFOREIGNASSETSCONTROL(海外資產控制辦公室)，隸屬于美國財政部，負責對目標國家及地區、恐怖分子、國際販分子、大規模殺傷性武器有關者及其他威脅聯邦國防安全、經濟安全和外交政策之人根據美國外交政策和國防目標管理實施經濟制裁和貿易制裁。OFAC頒布的SPECIALLYDESIGNATEDNATIONALSLIST，簡稱SDNLIST列入的與各項制裁有關的特定個人和實體，其資產將會被凍結，受OFAC制裁效力約束的人員不得與其交易。

Optimism：警惕Profanity相關風險，建議轉移其生成地址的資產:9月21日消息，據官方推特，以太坊二層解決方案Optimism再次警告Profanity相關風險，稱如果用戶將資產存儲在使用Profanity地址生成器創建的地址上，可能將面臨與鏈無關的漏洞利用的風險。

為了確保資產安全，強烈建議用戶將資金盡快轉移到不是使用該工具生成的地址上。[2022/9/21 7:10:32]

與上了黑名單的數字貨幣地址交易的身份和數字貨幣地址可能會被添加到OFAC列表中。這可能會迅速增加SDN列表中的地址數量，并可能包含當前不在名單中的的個人和實體的地址。

Paradigm：OFAC不應該要求區塊鏈基礎層參與者審查受制裁地址:金色財經報道，加密風險資本Paradigm在其官網發表文章探討制裁和審查對區塊鏈基礎設施的影響。文章表示，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）不應該要求任何區塊鏈基礎層參與者審查受制裁的地址。此外，在基礎層要求履行合規義務也會產生適得其反的國家安全影響，并將推動重要技術尋求離開美國本土發展，從而違背美國國家利益。[2022/9/9 13:20:10]

據悉，OFAC是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。根據以往經驗，一旦有金融機構違反了OFAC規定的制裁政策和相關法律條令，OFAC將施加嚴厲的經濟懲罰或采取其他強制措施。

美國財政部OFAC依賴加密貨幣交易所和行業參與者追蹤客戶 以實施制裁:金色財經消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）依賴加密貨幣交易所和行業參與者來追蹤其客戶，以尋找違反制裁的行為。OFAC主動跟蹤交易的資源有限。

美國捍衛民主基金會研究主任David Adesnik在談到OFAC依靠現有法律實施加密制裁時表示，“我不確定法律是否已經適應。美國財政部更多的是試圖利用已經存在的賬目。”加密交易所Bittrex合規主管John Roth表示同意，“OFAC實施加密貨幣制裁的方法與實施法幣制裁幾乎相同。OFAC進行指認，但它們希望交易所制定防止與被禁止的人/國家進行交易的計劃。這與傳統銀行沒有太大區別。”雖然對OFAC的開放態度持肯定態度，但Roth表示，“我認為要求很明確。挑戰是如何使這些要求適應加密貨幣的獨特性質。”（Cointelegraph）[2020/3/16]

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