CipherTrace：洗錢活動增多，加密貨幣受黑市熱捧_加密貨幣:BTC

總部位于美國加州的區塊鏈與加密貨幣安全公司CipherTrace于2018年7月發布的2018年第二季度的報告中指出，加密貨幣犯罪、洗錢和其它非法活動正在增加。

加密貨幣被越來越多地用于犯罪活動

報告顯示，2018年上半年，被盜的加密貨幣幾乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密貨幣洗錢，比特幣和隱私型加密貨幣被認為是可靠之選。

CipherTrace追蹤到，2017年至2018年之間，犯罪分子從交易所盜走了價值12億美元的加密貨幣，而2018年美國聯邦調查局接收到加密貨幣犯罪的投訴比2015年增加了6倍。

Cipher Mining去年12月產出225枚BTC，現持有394枚BTC:金色財經報道，比特幣礦企Cipher Mining公布2022年12月未經審計的生產和運營狀況。由于12月在Odessa擴建與啟用8326臺Bitmain和MicroBT礦機，Cipher Mining月末哈希率達到2.8 EH/s，相較上個月增加40%，挖礦產出隨之增加到約225枚BTC，較上個月的產量增加了137%。

此外，在常規財務管理流程中，Cipher在12月賣出約39枚BTC，年底余額約394枚BTC。[2023/1/11 11:05:39]

這份報告指出，犯罪分子是「新技術的早期用戶」，并認為比特幣的匿名屬性助長了犯罪活動的增加，這沒有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能會發現，在使用加密貨幣的同時，不需要身份信息、姓名和銀行信息，有利于他們實施犯罪活動。

Curve Finance提案sCIP#19：引入由aDAI、aUSDC、aUSDT代幣組成的新池:Curve Finance提出新提案sCIP#19：引入一個由三種代幣組成的新池：aDAI/aUSDC/aUSDT。aToken是來自AAVE的收益承載代幣。該池將允許交易員有效地在那些有收益率的代幣之間互換，以迅速轉換為更高收益率的代幣。這些代幣的流動性提供者也將能夠賺取這些代幣的交易費用。[2020/11/28 22:26:44]

洗錢的詳細步驟

CipherTrace描述了如何利用加密貨幣進行洗錢的具體步驟。首先，犯罪分子通過「分層」的「清洗」過程，通過混合器、滾筒和鏈跳的方式轉移至加密貨幣系統中。

中國銀聯、清算協會等35家中外機構投資跨境清算公司CIPS:跨境銀行間支付清算有限公司完成工商信息變更，股東新增中國銀聯、中國支付清算協會、花旗金融信息服務（中國）有限公司、法國巴黎銀行等35家中外機構，旨在提速人民幣國際化。企業名稱由“跨境銀行間支付清算(上海)有限責任公司”變更為“跨境銀行間支付清算有限責任公司”。據悉，跨境清算公司注冊資本從780萬元人民幣增加到238000萬元人民幣，增幅達30412.82%。從具體股權架構來看，中國人民銀行清算總中心認繳出資3.74億，持股比例為15.7%，為實際控制人，剩余35家中外股東合計持股84.3%。值得注意的是，中國銀聯股份有限公司認繳出資1.87億，持股比列為7.85，與中國印鈔造幣總公司其他4家機構同列第二大股東；中國支付清算協會出資1869萬，持股比例為0.79%。（支付百科）[2020/5/7]

他們也使用像zcash、monero等隱私型加密貨幣，接受包括美國特勤局在內的執法機構的審查。

然后，犯罪分子部署了各式各樣的翻版器來轉換地址，使得調查人員越來越難追蹤到交易路線。值得注意的是，雖然犯罪分子在這一過程中總會損失一部分的不義之財，但法律上，無法證明這是違法行為。

這些洗錢服務的目的是混淆加密貨幣的來源，將各種客戶的資金混在一起，每次交易的金額僅為1%至3%。

贖金上漲

該報告引援美國聯邦調查局的統計數據指出，與加密貨幣相關的贖金正處于上升狀態。2017年，超過5830萬美元的網絡贖金被盜，主要是比特幣等主流貨幣。2018年6月20日，特勤局宣布，在我們的刑事調查中，繳獲了以比特幣為主要形式的加密貨幣價值超過2800萬美元。

金融犯罪執法網絡回應了FBI的擔憂，財政部副部長托馬斯·奧特(ThomasOtt)表示，該機構監察到了數十億美元的加密貨幣被用于加密貨幣的可疑活動。

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原文作者：ShauryaMalwa鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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