針對欺詐性數字資產交易網站，SEC發布全新投資者警報_TUBE:OUT

來源：區塊鏈鉛筆作者：MarieHuillet編譯者：Penn

美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已聯合發布警告，警告投資者不要使用相關欺詐性網站。

SEC投資者教育和宣傳辦公室以及CFTC的客戶教育和外展辦公室共同于4月24日發布該警告。

美聯儲鮑曼：應針對涉及數字資產等新型銀行活動制定明確的監管規則:6月26日消息，美聯儲理事鮑曼在奧地利薩爾茨堡舉行的全球研討會上表示，特別需要關注的一個領域是目前對新型銀行活動的監管方法，這使得金融機構處于監管真空狀態。盡管已經做出了一些努力來提供指導，但這些活動的允許性和監管期望仍然存在很大的不確定性，包括銀行即服務、數字資產和其他新型活動。這使得銀行處于危險境地，依賴政策制定者的一般性但不具約束力的聲明，只會在未來的某個時候受到批評。缺乏明確的監管和監督方法造成了這樣一種風險，即監管機構可能會在事實發生后，對這些活動施加新的要求和期望，對一些先行者來說，是在重大投資后。如果我們的角色是有效的監督和調節，我們就必須愿意參與新穎的活動和傳統的活動。[2023/6/26 22:00:16]

警告指出，兩家機構的工作人員最近都觀察到與加密貨幣相關的投資騙局，其中不良行為者在宣傳“數字資產或'加密貨幣'咨詢和交易業務”，在某些情況下聲稱他們可以將客戶的資金投資于特殊的加密交易系統或挖礦。

美國SEC在2021財年針對加密貨幣等領域提交了434項執法行動:金色財經報道，美國SEC在2021財年提交了434項新的執法行動，比上一年增加了7%。在這些新的或“獨立”的訴訟中，70%至少涉及一名被告。這些新行動涵蓋了整個證券領域，包括防范加密貨幣和SPAC領域出現的威脅。（ambcrypto）[2021/12/2 12:45:17]

這些欺詐者經常聲稱他們的計劃可以保證有利可圖的高回報，例如20-50％-并且對客戶來說幾乎沒有風險。為了保護投資者，兩家機構都總結了六個信號，這些信號通常是欺詐行為的特征，并敦促投資者密切關注與加密相關的投資要約。

YouTube希望撤銷Ripple針對XRP贈品騙局的訴訟:金色財經報道，YouTube希望撤銷Ripple針對XRP贈品騙局的訴訟。周一在加利福尼亞北區地方法院提起的動議認為，根據《通信規范法》第230條，“交互式計算機服務”（例如YouTube）不能被視為第三方內容的發布者，因此YouTube對此不負責。據悉，Ripple于4月起訴YouTube，指控該視頻共享平臺未充分控制其平臺上的XRP贈品騙局，給用戶造成金錢損失，并損害了Ripple的聲譽。[2020/7/24]

雖然保證回報和無風險投資代表了一種可疑的特征，但該文本指出，詐騙也可能使用復雜的行話和不透明或混亂的語言來迷惑投資者。

此外，該機構敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

另一個警示標志是通過來自未知賣方的未經請求的銷售宣傳中吹捧的投資計劃，該機構告誡欺詐者經常使用假名和誤導性照片，并很可能在海外經營。

最后，該警告指出，“太好不可靠”的外觀和“現在限時購買的壓力”可能是投資計劃最可疑的一個提示。

在2018年春季，SEC創建了一個模擬ICO的網站，使用這種信號特征作為其投資者意識努力的一部分，比如那些試圖購買ersatz代幣的人被重定向到SEC網站上的教育頁面。

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