各國監管趨緊， ICO 熱潮之后到了清算騙局的時刻_數字貨幣:非小號

各國監管趨緊，ICO熱潮之后到了清算騙局的時刻

在經歷了異常火爆的ICO熱潮之后，終于到了清算時間。現在，從各國傳來的消息都是：監管、監管、監管！那些依靠一紙美化包裝的白皮書就進行ICO的項目們，盡管融資在手，也要小心來自各國監管機構打擊欺詐的肅清行動了。

當然，整體來看，各國對區塊鏈技術都是支持的，但對于ICO以及加密市場，出現了不同力度的監管，而監管的核心主題，是打擊不合規融資活動中的欺詐行為，規范ICO活動。從長遠來看，這對加密貨幣市場的健康發展，利大于弊。

2018年3個月融資總額超過2017年全年

就目前來看，亞洲國家對ICO的監管政策比較嚴格。中國與韓國已經明確禁止ICO，但兩國均有討論ICO的正面聲音。日本、印度、泰國、新加坡與菲律賓的監管則較為嚴格，并表現出不斷收緊的態勢。俄羅斯，美國則處于積極監管的情況、可能會為ICO初創企業創造發展條件。

摩根士丹利策略師：今年的加密貨幣熱潮應成為各國政府印鈔廠的警告:12月10日消息，摩根士丹利策略師Ruchir Sharma在《金融時報》發表文章表示，今年比特幣的激增可能仍將是一個泡沫，但即便泡沫破裂，今年對加密貨幣的熱潮也應成為各國政府印鈔廠的一個警告，尤其是美國。Ruchir表示，不要認為傳統貨幣是人們永遠信任的唯一價值儲存手段或交換媒介，精通技術的人不會停止尋找替代品，直至找到或發明一種替代品。（金融時報）[2020/12/10 14:46:29]

全球ICO監管程度示意圖

美國：SEC發出警告暗示ICO違反證券法2018年5月23日，美國證券交易委員會(SEC)發出了一系列警告，暗示許多ICO可能違反了證券法。美國證券監管委員會主席JayClayton發表聲明，贊賞美國和加拿大各州及省級監管機構相互協作，對ICO市場上的欺詐行為進行的調查。在此之前，北美證券管理協會NASAA宣布，協會旗下的美國州級和加拿大省級證券監管機構自5月起協作發起了針對ICO欺詐的調查，共進行了近70次問詢及35宗相關調查。

全球各國開始禁止做空股市:各國紛紛開始禁止做空股市，13日西班牙市場監管機構要求禁止賣空69支股票；泰國證交所主席也表示臨時調整賣空規則；意證券交易委員會宣布禁止做空股票；英國金融行為監管局暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空；韓國禁止股票賣空交易6個月。（金十）[2020/3/13]

新加坡：未得到授權，禁止交易數字貨幣2018年5月22日，新加坡金管局MAS警告八家數字貨幣交易所：在未得到授權的情況下，禁止交易數字貨幣，同時下令一家公司停止在新加坡境內ICO。

俄羅斯：俄羅斯政府正在制定ICO監管框架。2018年4月，俄羅斯財政部提交了一份監管草案，要求國內ICO募資額度不得超過10億盧布。參與ICO的普通投資者投資額度不能超過5萬盧布，而專業投資者投資不受限。

聲音 | 風投Fred Wilson：未來10年各國或將創建和推廣法幣的數字版本:風險投資家Fred Wilson昨日發文對未來10年的發展進行了展望。其大膽預測，各國都將創建和推廣法幣的數字版本。由于受到監管限制，美國行動緩慢，這會將機會讓給其他的國家和地區，而由中國領導的數字貨幣計劃將最先采取行動，獲益最大。沒有歐美地區的繁瑣的監管限制和約束，充分利用去中心化金融技術的亞洲加密貨幣交易所，將成為所有類型金融工具的主要資本市場。此外，去中心化互聯網將首先由存儲、帶寬、計算等去中心化基礎設施的服務帶動，但去中心化的消費者級應用的出現將很緩慢，殺手級去中心化消費者應用出現大概要到最近 10 年的后期。[2020/1/2]

印度：禁止金融機構與加密貨幣打交道2018年3月23日，印度儲備銀行發布禁令禁止金融機構與加密貨幣打交道，不僅切斷了該國居民通過銀行賬戶購買數字貨幣的通道，還讓包括Zebpay，Unocoin等交易所開始考慮「外逃」。

聲音 | 喬依德：由各國央行主導的主權數字貨幣可能會成為新的全球貨幣體系:上海發展研究基金會副會長兼秘書長喬依德刊文表示：全球貨幣體系的變化將存在幾種可能：

第一，隨著人民幣國際化取得實質性的進展、人民幣成為真正的儲備貨幣，歐元增強其地位，全球貨幣體系可能出現一個多元儲備貨幣體系，美元、人民幣、歐元平分秋色，共同提供全球流動性，支撐球貨幣體系。

第二個可能則取決于各國中央銀行發行數字貨幣的進展情況，如果進展順利，有可能在此基礎上形成全球主權數字貨幣，但完全不同于Libra那樣的全球私人數字貨幣。

第三，通過數字貨幣的形式推動SDR的廣泛應用。由于種種原因，SDR目前未能取得廣泛使用，但它畢竟是得到國際認可的儲備資產，具有擴展成為全球主權貨幣的合法性基礎。

第四，也許可能會產生某種突發事件，使全球形成一種強烈的一體化共識，達成類似于創立歐元的動機。這樣，也許會成立一個新的國際金融組織，雖然不是全球的中央銀行，但能起到某種類似于IMF的作用。目前IMF針對的是國際收支的短期行為。如果產生另外一個國際金融組織，對匯率進行協調等，那個時候可能會推動全球的貨幣。[2019/11/14]

泰國：已通過兩項針對加密貨幣及ICO的法律2018年3月下旬，泰國已經通過兩項針對加密貨幣及ICO的法律。其中規定道，泰國證券交易委員會負責監管，ICO企業則有義務向反洗錢辦公室提供買賣雙方的姓名及交易信息。此外，泰國稅務局將對加密貨幣與ICO收取7%的增值稅以及15%的資本利得稅。

日本：暫無監管明確規定2018年2月，日本金融廳正在考慮修改相關法律法規，以便實施ICO監管，因為目前數字代幣銷售在日本國內日益普及，因此需要考慮監管框架來維護行業有序發展。

菲律賓：菲律賓SEC發布《SEC建議》2018年2月9日，菲律賓證券監督管理委員會發布了《SEC建議》，表示根據個案的事實和環境，如果代幣符合《證券法規》的證券性質，就要受到SEC的監管。SEC也將制定法規對ICO進行規范，包括企業和代理機構必須向SEC報備，獲準后才能進行ICO；無牌照的組織和個人在本國邀請、招募人員參與或投資ICO，將可能承擔刑事責任等。該監管法規預計在2018年底出臺。

韓國：明確禁止ICO2017年9月，韓國金融服務委員會表示，ICO融資模式違反《資本市場法》，會對參與ICO的人員實施嚴厲處罰。

中國：ICO不允許公開發行2017年9月4日，央行相關人士研究了大量的ICO白皮書，得出的結論是：“90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙，真正募集資金用作項目投資的ICO，其實連1%都不到。”ICO一度被認為巧妙地規避了《證券法》和《處置非法集資條例》等相關內容。經監管部門與多位資深法律專家討論，得出結論：ICO僅僅是穿了合法的馬甲，其本質就是變相非法集資。除此，即使ICO可以擺脫非法集資的嫌疑，但也涉及明顯的合同詐騙。這意味著，ICO不得再被允許公開發行，其活動會大量萎縮并轉至地下。存量的ICO項目則由交易平臺自身消化。同時，根據處置非法集資的責任主體分工，將由各地金融辦履行監管職能。

各國監管ICO時間線

其實對于更多的投資者來講，ICO的監管是一種約束市場向好的方面發展的手段，互金法律專家、中國科技金融法律研究會理事肖颯表示，ICO監管，是監管層的一個態度，避免事情繼續發酵，向刑法犯罪領域演變。打擊ICO，主要是集中在投資者適當性上。ICO的門檻低，誰都能參與，很多參與的投資者并不具有風險識別能力，也無法準確判斷風險。

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