馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」_區塊鏈:數字貨幣

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

歷史上的今天?|?馬耳他批準14個加密資產代理商，并發放金融牌照:2019年4月2日，馬耳他金融服務管理局(MFSA) 發布的一份官方聲明稱，該局已批準14家此前申請牌照的加密資產代理機構，并發放牌照。去年馬耳他政府通過的《虛擬金融資產法案》(VFA)生效五個月后，該法案獲得批準。據馬耳他當地報紙《泰晤士報》(Times of Malta)報道，最初有250多份申請，但是，其中將近三分之二沒有通過正式的評估程序。

2018年4月2日，Alfa-Bank是俄羅斯最大的私人商業銀行，總部位于莫斯科。4月2日，該行正式宣布加入到R3區塊鏈聯盟——該聯盟總部位于紐約，是全球最知名的區塊鏈聯盟之一，其成員有多家全球銀行，包括美國銀行，瑞士信貸，高盛，摩根大通，巴克萊，德意志銀行，德國商業銀行，花旗銀行，摩根士丹利等。[2020/4/2]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

動態 | 馬耳他大學推出30萬歐元區塊鏈獎學金:據timesofmalta消息，馬耳他大學與馬耳他信息技術局（MITA）簽署協議，專門為從事信息通信技術、法律、金融和工程學的學生提供30萬歐元（約35萬美元）的區塊鏈獎學金基金，獎學金將分三年發放。數字經濟議會秘書Silvio Schembri表示，該獎學金將確保在當地能提供必要的人力資源給到區塊鏈公司。[2018/8/29]

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

分析 | 數字貨幣交易量：場內馬耳他最大 場外俄羅斯最大:據bitcoin消息，近日金融服務公司Worldcore對6、7月份數字貨幣交易的數據進行統計分析，結果表明，在交易所交易中，政府支持數字貨幣交易的國家交易量較大，其中交易量最大的是馬耳他；而沒有明確法律監管的國家更傾向于場外交易，其中交易量最大的是俄羅斯。[2018/8/13]

未雨綢繆

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

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