Koi Trading首席合規官：法院認定Bitfinex 和Tether有超過50%的可能從事了“證券欺詐”_NEX:KOI

針對紐約州地方法院駁回了Bitfinex和Tether的抗議，有條件地批準了紐約總檢察長調取Bitfinex和Tether的商業信息一事，美國OTC交易平臺KoiTrading首席合規官HarryZhou指出：值得注意的是總檢察長使用的法律是華爾街從業人員聞之色變的MartinAct。從微觀看，法院的命令對Bitfinex和Tether極為不利。首先，基于目前的證據，法院已認定Bitfinex和Tether有超過50%的可能從事了“證券欺詐”。其次，NYAG使用寬泛而且有可怕后果的MartinAct，而不是更有針對性的紐約金融服務調查Bitfinex/Tether,并且提及了一攬子控訴，表明了NYAG似乎是要用一切能用的手段對Bitfinex執法。因此，Bitfinex目前似乎已沒有了“悄悄和談”的選項。NYAG已經下定決心要一問到底。被監管咬住不放可以說是最壞的結果。從宏觀上看，美國聯邦和州的監管似乎已經達成了一個共識，要通過打擊Tether來有效率地一次性打擊所有依賴Tether的離岸交易所。據悉，“MartinAct”是紐約反欺詐法，被廣泛認為是美國最嚴厲的藍天法。授予紐約總檢察長廣泛的執法權力，以進行證券欺詐調查，并對涉嫌違反該法案的行為提起民事或刑事訴訟。

加密稅務軟件提供商Koinly與澳洲加密交易所合作簡化稅務申報:7月29日消息，加密稅務軟件提供商Koinly宣布與澳大利亞三家數字資產交易所Coinjar、Cointree和Swyftx建立合作關系，以簡化其客戶的稅務申報，交易所客戶通過csv或API自動向Koinly提供交易數據，并訪問詳細的資本收益報告。（Cointelegraph）[2020/7/29]

分析 | 印度交易所Koinex主要因為自身經營困難而非行政命令關停:印度交易所Koinex疑似因自身經營困難原因而關停。雖然這家交易所對外宣稱自己是印度最領先的加密貨幣交易所，但該交易所過去24小時的比特幣交易總量不足24個。此外，根據該交易所聯合創始人在Medium上的聲明，Koinex在2018年初成為了印度最大和最受歡迎的數字資產交易所，交易量達到了2.65 億美元。然而，由于自2018年4月份以來，印度政府對加密貨幣領域的監管態度日益嚴厲，該交易所的用戶量和交易量均不如意，繼續運營交易所在經濟上并不劃算，因而選擇關閉。值得注意的是，Koinex是因為印度長期以來（14個月）的嚴厲監管而關停，而非因為一時的政策禁令被叫停，與中國的「94」相比有很大的差別。今日的比特幣盤中暴跌，更有可能是漲幅過大后的回調，而非這家印度交易所關停所致。[2019/6/27]

動態 | Koinex下架BSV等幣種:據ambcrypto報道，因監管政策不明確，印度加密交易所Koinex 5月28日發布推文稱，已退市幣種BCHSV、ACT、 CMT、GAS、XRB、 NEO和XZC，最終提款截止日期為2019年6月3日（美國中部時間晚上11:59）。過去的幾天里，不斷有用戶抱怨該交易所，包括轉賬錯誤以及賬戶被鎖定等。[2019/5/30]

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