Bitfinex私自挪用8.5億美元 IEO變成擋箭牌了_BIT:FINE

最近，接連不斷的風波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危機之中。

作為曾經世界前三大交易所的Bitfinex，其交易量長期占據前十大榜單。

根據此前區塊鏈透明度研究所發布的加密貨幣交易所交易量報告顯示，Bitfinex也是為數不多沒有偽造交易量的大型交易所。

然而就在上月底，紐約總檢察長指控Bitfinex和穩定幣Tether發行商TetherLimited進行暗箱操作，私自挪用現金儲備來掩蓋客戶和公司8.5億美元資金損失的事實。

這則爆炸性的丑聞也直接影響了比特幣走勢，短短30分鐘內跌破5000美元關口，跌幅高達10%。

據了解，作為iFinexInc.旗下的子公司，Bitfinex和Tether都是注冊在美國境外的離岸公司。

按照規定，如果在紐約州從事加密貨幣相關業務，需要得到州金融服務部所頒發的牌照。

Bitfarms CEO：北美礦工挖礦收入達到歷史新高:8月30日消息，據Bitfarms首席執行官Emiliano Grodzki稱，自中國禁止加密貨幣挖礦以來，50%的網絡哈希率被關閉，這使得他的公司的市場份額從2021年初以來的1%增加到第二季度的1.5%以上。 并且由于北美礦業公司開始占據比特幣網絡算力的更大部分，第二季度的挖礦收入環比增長35%，達到3150萬美元的歷史新高。（Fxstreet）[2021/8/30 22:46:34]

但是，Bitfinex和Tether并沒有獲得相關合法牌照，卻私下允許紐約州投資者在Bitfinex平臺上進行虛擬貨幣存款、交易、提現等業務。

根據起訴書披露的細節顯示，Bitfinex和Tether可能面臨包括無照經營、重大事項未予披露、資金管理不善等多項違規指控。

更嚴重的則是Bitfinex挪用Tether的現金儲備以彌補損失的事件。

Bitfinex約90%的期貨交易員在該平臺做多ETH，或與ETH 2.0進展有關:截至4月10日晚上，有近90%的保證金交易員都在Bifinex做多，總計涉及金額約3.14億美元。在BitMEX上，只有47%的交易在進行做多交易，而且交易量比Bitfinex小很多倍。根據lowstrife的數據，僅Bitfinex就有197.5萬枚ETH正在進行做多，這占了大約總流通供應量的1.8%。

Bitfinex上的大量保證金多頭吸引了交易員的注意。一些人推測ETH已經形成一個長期的底部。3月份交易量大幅下降，價格自那以來一直起伏不定，但現在很有可能正在觸底反彈。不過，也有人認為這只是一種擠壓做多倉位的策略。宏觀經濟前景繼續令人不安。同時Coinlend上ETH的年化利率已經達到驚人的197%。該峰值可能與Bitfinex上對ETH的保證金多頭有關。

不過大多數交易員還是選擇在場外觀望，也有一些推測認為，瘋狂做多上因為ETH 2.0的0 階段的準備階段即將完成，0階段也預計將在7月推出。不過即使發布了0階段，以太坊2.0在許多年內也不會完全發揮功能。（Beincrypto）[2020/4/11]

由于找不到愿意合作的銀行，Bitfinex選擇將超過10億美元的客戶和公司存款委托給巴拿馬一家名為CryptoCapitalCorp.的公司，該公司也是將錢匯給交易員的中間人。

動態 | 日本持牌交易所Bitbank 2018年12月加密貨幣現貨交易量為日本第一:據Cointelegraph消息，日本持牌交易所Bitbank今日宣布，其2018年12月份的加密貨幣現貨交易額達3736億日元（約226.84億人民幣）。而據自治監管團體日本加密貨幣交易所協會（JVCEA）20日發布的數據，日本國內2018年12月的加密貨幣現貨交易量為7774億日元（約472.13億人民幣）。由此可見，該交易所去年12月份現貨交易量達日本第一，占日本國內交易量的48%。該交易所未公開具體的現貨交易量明細。[2019/2/25]

盡管雙方之間存在著巨額的金錢往來，但Bitfinex始終沒有與CryptoCapital公司簽署任何合同或協議。

耐人尋味的是，該公司將Bitfinex的自有資金與客戶資金混在一起，并沒有分開處置。

事實上，早在去年下半年，Bitfinex相關高管已經懷疑CryptoCapital公司有攜款潛逃的嫌疑，但他們并沒有及時向投資者披露這一事件，而是通過一系列操作進行隱瞞。

upbit重新提供EOS存入資金服務:韓國虛擬貨幣交易所Upbit在官網公告中稱EOS主網已進入穩定狀態，將重新提供存取資金服務。注意事項為，在EOS存入資金時存取是入資金地址與MEMO，2個地址務必填寫，其EOS存入資金地址與MEMO地址可在EOS存取資金畫面中可獲取，先前ERC 20代幣地址無法存取資金。[2018/6/19]

如果進一步調查結果屬實，Bitfinex和Tether不僅將面臨高額罰款，甚至有可能被判停止運營，這將令投資者蒙受巨大的損失。

盡管Bitfinex在第一時間做出了回應，但并沒有針對起訴書中所涉及的關鍵問題進行解釋，只是聲稱自身資金充足并表示文件內容“并不屬實，而且充滿了虛假的斷言”。

對于8.5億美元資金損失事件，Bitfinex強調這些資金并未丟失，只是暫時被扣留。

隨后，紐約司法部在上周要求Bitfinex就私自挪用Tether資金一案提交法律備忘錄，并要求該交易所披露相關交易文件。

目前，法院已經要求Bitfinex停止將資金從Tether的儲備金轉移至Bitfinex的銀行賬戶，禁止Bitfinex向Tether借款，同時停止向高管派發股息。

這也同樣引發了投資者的恐慌情緒。

數據顯示，自發布禁令以來Bitfinex客戶至少取出3萬枚比特幣和100萬以太坊，總市值超過3.4億美元。

事實上，這并不是Bitfinex第一次陷入危機。

早在2015年5月就曾有1500枚比特幣遭黑客盜取，隨后在2016年，Bitfinex再次遭遇黑客的攻擊，黑客從該公司的客戶賬戶中盜取了119756枚比特幣。

按照當時比特幣價格計算，Bitfinex損失了大約7200萬美元，也成為既Mt.Gox事件的第二大黑客攻擊事件。

為了補償資產受損的用戶并避免破產清算的危機，Bitfinex決定發行名為BFX的臨時代幣，并以1:1美元的方式進行償還。

截止2017年4月，Bitfinex成功贖回所有BFX代幣，解除了債務危機。

然而當時的不少用戶則認為BFX代幣只是緩兵之計，Bitfinex并沒有打算真的賠償用戶損失。

受到黑客攻擊事件的影響，原本合作的美國富國銀行也暫停了對該交易平臺的外匯美元電子匯款服務。

兩家臺灣主要銀行也中斷了與Bitfinex的合作。

沒人知道，失去了銀行的Bitfinex是如何進行法定貨幣相關轉移的，不少用戶也開始抱怨Bitfinex提現延遲的問題。

隨后，位于波多黎各的NobleBank與紐約梅隆銀行合作成為Bitfinex銀行業務的第三方托管商，同時還陷入了與匯豐銀行之間的糾葛。

據知情人士透露，Bitfinex會注冊一個轉賬許可證并盡可能多地使用銀行賬戶。當銀行賬戶被銀行或當局凍結時，他們便會轉移到另一家銀行賬戶重新開始。

沒有獲得經營許可的Bitfinex，更像是在打一場沒有終點的游擊戰。

為了挽回頹勢，Bitfinex決定發布平臺幣LEO，據Bitfinex股東趙東透露，BitfinexIEO目前已有6-7億美元的認購意向。

據了解，Bitfinex的平臺幣將采用BNB和BFX債券Token的混合形式。

除了參考Binance平臺幣BNB的邏輯外，Bitfinex未來還將用至少95%的解凍資金回購銷毀該Token。

根據《BitfinexIEO白皮書》顯示，面向全球發行的LEO總量為10億，將采用回購銷毀機制。

其中，LEO代幣將用于Bitfinex交易手續費、放貸費、提現和充值費等使用場景中。

但是，投資者并不一定能夠搶到此次BitfinexIEO發行的代幣。

此次IEO將優先開啟面向收到IEO白皮書的私募，而公募部分需要等到私募份額還有剩余的情況下進行。

目前看來剩余公募的概率將很低。

Fundstrat聯合創始人TomLee在接受采訪時表示，10億美元的代幣供應量將對加密市場產生短期的負面影響。

此外，不少網友則認為Bitfinex此舉是為了將風險轉移給散戶，之后能否實現回購銷毀機制將是一個很大的隱患。

如此看來，Bitfinex已然是四面楚歌。

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