紐約總檢察長辦公室發難 Bitfinex自救_INE:coinex跑路了嗎

面對紐約總檢察長辦公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的財務危機和信任危機。

危機源于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結，檢方懷疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口，消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。

“發幣自救”成了Bitfinex再一次使出的招數。

5月4日，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東公布了iFinex&Bitfinex發幣的關鍵信息，Bitfinex將向全球發行10億枚LEO代幣，以募集10億美元來救急。

此前，Bitfinex曾兩次用發幣的方式度過賬戶被凍結和巨額比特幣被盜的難關。

熟悉的“配方”激起了質疑聲。有用戶直言，這是要散戶來分擔風險；也有人擔心，一次吸走10億美元，會造成幣圈短時資金流失，幣價下跌。

司法部門的“正面剛”被視為華爾街正式向Bitfinex和Tether出手。波詭云譎的權力游戲中，Bitfinex“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

紐約總檢察長命令Coin Cafe退還430萬美元的欺詐性費用:金色財經報道，根據紐約總檢察長辦公室周四的聲明，加密貨幣交易平臺Coin Cafe將向被欺詐的投資者償還430萬美元，該聲明指責該公司誤導客戶收取“過高且未披露”的費用。該公司于2023年1月獲得紐約比特幣許可證，在其網站上宣傳免費的錢包存儲，但它收取的費用有時完全清空了投資者的賬戶，調查得出結論。在與州政府達成的協議中，Coin Cafe正在償還那些受到傷害的人，包括紐約的340名投資者。

希望獲得退款的Coin Cafe客戶必須在未來12個月內提出申請。根據周四的協議，該平臺還非法未向司法部長注冊為商品經紀商。檢察長最近一直在打擊違反加密貨幣注冊的行為。[2023/5/19 15:12:29]

Bitfinex“被動”IEO救急

與火幣、幣安給外圍項目提供銷售通道不同，Bitfinex自己發幣出售更像是被動選擇。

在趙東公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不諱言在此時進行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴賬戶中的8.5億美金，因司法調查被凍結，致使Bitfinex陷入財務危機。

聲音 | Tether回應：紐約總檢察長辦公室的陳述存在高度誤導性:金色財經報道，Tether在官網發布聲明稱，今天，Tether向紐約最高法院第一庭（上訴庭）提交了答復簡報，是對紐約總檢察長辦公室近10天前提交的簡報的回應。Tether認為，紐約總檢察長的整個訴訟程序本應由最高法院在一審時駁回。該程序不是由Bitfinex或Tether在紐約的任何行為引起的，而Tether代幣不屬于紐約《馬丁法案》所指的證券或商品。此外，總檢察長的簡報讀起來就像其是Bitfinex和Tether的監管機構，但顯然不是。此外，紐約總檢察長辦公室的事實陳述存在高度誤導性。其忽略了這樣一個事實，即Bitinex已于數月前提前償還了1億美元貸款，并支付了利息。總檢察長辦公室還對UNUS SED LEO代幣提出了質疑，該產品明確禁止美國買家購買，甚至在總檢察長辦公室今年4月獲得單方面命令后才出現。因此，LEO代幣不能為該程序提供法定依據。總檢察長在整個程序中沒有發現任何受害者，因為并不存在。USDT的持有人有權完全按照他們所支付的價格贖回它們。Tether已證明自己是加密生態系統中有用、具有流動性和值得信賴的數字資產，自紐約總檢察長開始這項工作以來，其用例和市值一直在增長。Tether在數字經濟中起著關鍵作用，社區選擇的穩定幣將繼續存在。[2019/12/14]

于是，Bitfinex以1美元/枚的價格發行10億枚LEO代幣，希望在危難時刻得到市場馳援。趙東透露，LEO現已處于私募階段，公募將在5月10日后開放，LEO將在募資結束一周左右上線交易，Bitfinex團隊不持有LEO。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：不應讓Bitfinex阻礙我們調查:紐約總檢察長（NYAG）辦公室表示，Bitfinex應做好準備在暫緩期結束后向其提供文件。在9月30日提交的由高級執法顧問John Castiglione撰寫的最新披露信中，NYAG辦公室概述了Bitfinex和Tether以及其他關聯實體如何未出示與涉嫌掩蓋有關公司間貸款的商業秘密的任何文件。此外，NYAG辦公室稱，Bitfinex通過從Tether的儲備中借錢來彌補差額。高級執法顧問Castiglione在信中寫道，上訴將把案件拖延幾個月，在此期間將不會產生任何文件。如果法官不命令該公司出示這些文件，那么他們很可能會繼續拖延。他補充說，通過命令被告立即整理材料，法院將確保程序有序，并有助于完成NYAG辦公室的調查。（coindesk）[2019/10/3]

LEO的使用場景并不復雜，持有者可降低其在Bitfinex交易中產生的交易費、放貸費、充提手續費等一系列費用。

單憑這些，在短時間內募集10億美元顯然欠缺誘惑力。而多重回購銷毀機制，成了LEO的一個主要“經濟模型”。

Bitfinex將多重回購銷毀LEO

聲音 | Kraken首席執行官：紐約總檢察長新報告提供大量競爭對手信息:據ccn報道，Kraken首席執行官Jesse Powell雖然不喜歡紐約州加密監管機構對待他的方式，但卻認為他們的研究還是有些優點。Powell今天發推文稱，紐約總檢察長辦公室最近發布的報告為他提供了競爭對手的信息，為他的產品團隊節省了大量時間。Powell還感謝紐約納稅人為這項研究提供資金。據早先報道，該報告研究了包括Kraken在內的13個交易所，于5月初完成。[2018/9/21]

iFinex&Bitfinex承諾，未來將以月度為單位，按市場價格持續回購銷毀LEO，回購所使用的資金至少為iFinex上月利潤的27%。

根據iFinex披露的數據，該公司2017年度凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤為4.04億美元。

按照2018年4.04億的凈利潤及27%的最低回購比推算，iFinex每年可回購1.09億美元，若要回購完10億美元的LEO，需要9年多。

這對于仍存在司法不確定性的幣圈來說，時間足夠長。

除去上述回購機制，iFinex還承諾，當被凍結資金解凍或被盜比特幣追回時，也將觸發LEO回購銷毀機制。

動態 | 紐約總檢察長任命新投資者保護局局長 將保護交易者免受加密貨幣欺詐:據紐約總檢察長辦公室官方網站消息，紐約總檢察長Barbara Underwood今日宣布任命Cynthia Hanawalt擔任新投資者保護局局長，她將負責監督金融監管以及起訴各種罪行，其職責是保護交易者免受龐氏騙局和潛在的加密貨幣欺詐。Hanawalt在一份聲明中表示：“我們正在各個方面為紐約人的金融安全而戰，從龐氏騙局和費用過高等濫用行為到加密貨幣交易中公眾面臨的風險變化。”[2018/8/9]

文件顯示，iFinex被解凍資產中至少有95%將用來回購和銷毀對應數量的LEO，未來追回被盜比特幣的凈資產，也至少有80%用于回購銷毀LEO。不過為了降低市場波動，回購和銷毀都會在18個月內逐步完成。

有人分析，iFinex被凍結的資產很難在短時間內解凍，“若非如此，iFinex不必用發幣來解決財務危機。”此外，追回被盜的比特幣也是一個難度極大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盜走119756枚比特幣，直至今年2月25日，僅有28個比特幣被追回。

顯然，參與iFinex&BitfinexIEO的風險不容小覷。相關人士分析，投資LEO代幣可能會面臨8.5億美元無法解凍、美國司法取締iFinex、平臺違約及運營狀況下滑等風險。

從OAG的指控來看，這一次Bitfinex和Tether面臨的困境也非比尋常。Bitfinex被凍結的8.5億美金中包含了大客戶資金，其與Tether的“借貸”是否合法也存在爭議。

如今OAG表示，他們已經給了Bitfinex很大的自由度解決問題，并且超出預估數月，因此現在需要獲得更高的透明度。

LEO非“債轉股”性質

不出意外，Bitfinex將與OAG對簿公堂，雙方將就8.5億美元凍結金以及Bitfinex與Tether的借貸關系展開漫長的法律訴訟。

不過，遭受危機的Bitfinex似乎絲毫不因此慌亂。畢竟，“發幣自救”早已是這家飽經風霜的交易所的常規操作。

在2016年被盜取近12萬枚比特幣后，Bitfinex幾乎遭受滅頂之災，破產邊緣，交易所想出了“債轉股”的妙計力挽狂瀾。

Bitfinex曾被盜近12萬枚比特幣

Bitfinex拿走了所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每個用戶發放了等價的BFXCoin代幣，該代幣初始值設定為1美元，Bitfinex表示代幣既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票。

發幣抵債，再承諾債權轉股權，Bitfinex就像憑空創造了一筆財富，躲過了破產危機。而當初用“債券”購買了iFinex股票的人，的確因此受益。

當時憑借“債轉股”成為Bitfinex股東的趙東至今仍為此慶幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投資Bitfinex結果沒投成，“BFX債轉股方案讓我有幸成為股東，結果皆大歡喜。”

從這場驚天盜案死里逃生前，Bitfinex還有一段發幣自救的歷史，這直接導致了USDT的誕生。

趙東回憶，2015年，Bitfinex在臺灣的1.4億美元被富國銀行凍結，不得已創造了USDT，成功解決了出入金問題，而后通過狀告富國銀行解凍了資金。

比特幣早期投資者郭宏才評價Bitfinex為“打不死的小強”，但他也提醒投資者，參與此次BitfinexIEO需要慎重。

根據趙東發布的IEO文件來看，此次募資與當年的“債轉股”方式略有差異。用戶后期無法用LEO購買iFinex的股票，LEO的升值潛力主要依托于回購銷毀帶來的幣價上漲。

趙東在朋友圈將LEO定義為BNB和BFX債券Token的混合形式，除了參考BNB邏輯外，回購讓其有了類似債券的屬性。

有專業人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利潤來回購銷毀，相當于分給LEO持有者共計27%的股權分紅。但需要注意，回購銷毀帶來的幣價漲跌并不穩定，二級市場的風險也遠高于成為iFinex真正的股東。

“死磕”檢方卷入權力游戲

盡管風險巨大，但基于前兩次Bitfinex成功脫險的經驗，仍不乏投資者對它抱有信心。

趙東透露，總量10億美元的LEO已被認購5億美元，而如果10億美元額度全部在私募期間釋放完畢，將不再進行公募。

成功的先例讓“發幣自救”成了Bitfinex的看家法寶，但這一次，OAG的介入，給Bitfinex的解困增加了很大不確定性。

5月4日，Coindesk報道，OAG在提交文件時指出Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，Bitfinex必須披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望調查清楚，Bitfinex從Tether“借貸”美元儲備金，是合法行為還是屬于偷挪。

不難看出，OAG更大的目標放在了擁有“鑄幣權”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在銀行的美元儲備金不足，這讓USDT持有者尤為恐慌，使得USDT一度負溢價。

職業交易員AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利潤可觀，并不需要冒險去做千夫所指的事，USDT才是美國司法最大的威脅。

“Tether自己發行了一個可以隨便匿名轉賬的貨幣并且peg到美元上，簡直是明擺著挑戰美國政府的鑄幣權和司法權，等了這么久才有司法機關介入反而是在意料之外。”

他認為，美國政府拔掉USDT這顆眼中釘的概率可觀，在這過程中，很難預料Bitfinex會受到多大傷害。“這次Bitfinex的對抗態度，很可能會把小的傷害放大化。”

跳出此次Bitfinex資金被凍結的事件本身，美國司法與USDT之間的權力爭斗，或許才是矛盾的根源。

正如一位業內人士分析，USDT長期不公開、不透明、無審計、暗箱操作，讓人抓住了把柄。“8.5億美元資金被凍結”只是紐檢借題發揮而已，即使這次沒問題，下次還會卷土重來。

卷入權力的游戲，讓Bitfinex與Tether的危機比以往更甚。Bitfinex的“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

眼下，趙東仍在不斷試圖為Bitfinex重振市場信心。他發微博說，Bitfinex就像他的名字Finex一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。“相信這次也一樣，不會有問題。”

趙東在微博為Bitfinex發聲

有用戶調侃，“東叔是不是覺得紐檢不夠刺激，想把美國證監會拉出來溜溜？下一步是不是要硬剛FBI了。”

趙東回復了5個字，“有啥好怕的？”

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