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美國制裁的影響無法進行KYC怎么辦?_區塊鏈:lbank平臺

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制裁是美國政府一種常見的外交手段,用于懲罰某些國家、個人或組織的行為。

Github禁封受美國制裁俄羅斯公司開發者賬戶:4月18日消息,據俄羅斯媒體Habr報道,有開發者反映,自4月13日起Github開始陸續禁封受美國制裁的俄羅斯公司的開發者賬戶,其中包括俄羅斯銀行Sberbank、俄羅斯最大私人銀行Alfa-Bank、以及眾多相關個體開發商賬戶。其中Sber bank和Alfa Bank的Github賬戶最初處于被禁用狀態,現已被平臺徹底刪除。[2022/4/18 14:30:36]

然而,制裁可能會對無辜的個人或公司造成不必要的影響。

聲音 | Ripple創始人:美國制定明確的指導方針以支持區塊鏈等金融科技解決方案至關重要:據dailyhodl報道,在舊金山區塊鏈周的采訪中,Ripple創始人Chris Larsen表示,中國把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口,因此美國制定明確的指導方針以支持新興的金融科技解決方案(如區塊鏈和數字資產)至關重要。[2019/11/4]

在這種情況下,如果沒有進行充分的KYC程序,制裁可能會對無辜者造成更大的傷害。

動態 | 伊朗加密開發者針對美國制裁事件為洪災受害者啟動平臺:伊朗的加密開發商已經為加密捐款創建了一個慈善平臺,旨在繞過美國的制裁。[2019/8/15]

在這種情況下,如何避免受到制裁的影響呢?

首先,你需要確保你的客戶符合制裁名單,并且你的交易沒有違反任何制裁規定。

如果你不確定,可以咨詢專業律師或合規專家。

其次,你需要建立充分的KYC程序,以確保你的客戶身份得到確認,并避免與制裁名單上的個人或公司進行任何交易。

你可以采取各種措施,如核實客戶的身份證明、查證客戶的地址、電話號碼和電子郵件等,以確保客戶的身份真實可靠。

最后,你需要密切關注制裁政策的最新變化,并確保你的業務操作符合最新的規定。

如果你不確定如何操作,可以向專業律師或合規專家咨詢建議。

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