Pi KYC，公平和包容的平衡考慮過程！_區塊鏈:區塊鏈技術發展現狀和趨勢

KYC是組織或公司用來識別和驗證其客戶身份的過程。

KYC的主要目的是收集客戶的個人信息，以防止洗錢、資助恐怖主義和金融欺詐等犯罪活動。

KYC實踐已經成為金融行業、金融科技和其他金融領域經營和處理用戶個人數據的技術公司的行業標準。

KYC在安全中的作用

KYC在預防和偵查洗錢和其他金融犯罪方面發揮著關鍵作用。通過正確識別客戶并驗證其個人信息，組織可以避免成為非法活動的工具，并保護其財務不被濫用。

分析 | 攻擊者控制了 GateHub 數據庫里的部分賬號 API 權限，不過用戶私鑰是安全的:慢霧安全團隊通過鏈上行為分析可以得知：攻擊者最早于 05/29/2019 12:14 UTC 時間通過 CoinPayments 創建并激活了攻擊者的第一個“攻擊者賬號”（rN5Gm1FijbTVeYFfpTRfGKfNZQY7hc9TbN），攻擊者在 05/30/2019 12:23 UTC 時間攻擊 GateHub 第一個賬號（控制了這個賬號的有關權限），并通過這個被攻擊的賬號創建并激活了第二個“攻擊者賬號”（r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k），之后第二個“攻擊者賬號”還創建并激活了第三個“攻擊者賬號”（rpBDxqWArAQTEfPeWwkUvBh1cbc885nirX），之后攻擊者攻擊了 GateHub 至少 103 個賬號，最后一次攻擊時間是 06/01/2019 18:40 UTC 時間，并通過這三個“攻擊者賬號”完成洗幣操作。慢霧安全團隊通過相關分析推測攻擊者至少是控制了 GateHub 數據庫里的部分賬號 API 權限，不過用戶私鑰是安全的。攻擊持續三天多的時間才被阻止，該平臺的用戶應立即轉移資產并更新賬號相關權限。[2019/6/8]

KYC還通過審查金融交易和查明可疑交易，幫助制止資助恐怖主義的努力。這是該組織能夠與安全當局和當局合作，打擊恐怖活動。

動態 | EOS 紐約發布 The Transit API ：連接 dApps 和簽名供應商:據 IMEOS 報道，EOS 紐約今日發布 The Transit API 。EOS 紐約認為用戶體驗是王道，The Transit API 是一個開源的、易用的、極簡主義的API，使得 dApps 與簽名供應商之間更容易兼容。[2019/1/10]

在KYC實踐中，組織必須確保客戶的個人資料得到嚴格保護，并僅用于許可的目的。這有助于保護客戶免受數據濫用和個人信息潛在泄露的影響。

KYC在司法中的作用

KYC確保以同樣的方式識別和驗證每一位客戶。這有助于防止在參與經濟方面的差距或不公正，從而為每個人提供平等的機會獲得金融服務和數字經濟。

動態 | 幣安將移除現有API key，用戶需重新設置:據幣安最新消息，由于某些API上的異常交易，幣安將移除所有現存API key來防范安全風險。所有API用戶需要重新設置API key。[2018/7/4]

通過使用客觀的KYC方法，組織可以減少在服務客戶的歧視或偏見。公平和一致的KYC流程有助于確保每個人都得到平等對待，不會因種族、宗教、性別或其他社會背景而受到歧視。

通過嚴格的KYC，組織可以防止在金融交易中使用假名或多重身份。這有助于保護網絡完整性，并確保所有用戶的安全。

Pi網絡安全對于維護這個區塊鏈生態系統的完整性和可靠性至關重要。為了實現具有包容性和分散性的目標，必須實施有效的安全措施來保護網絡免受潛在的濫用和惡意攻擊。

BitMEX：在調查 API 超時問題:BitMEX官方發布消息，正在調查 API 超時問題。[2018/6/1]

作為保護網絡安全的第一步，PiNetwork引入了KYC流程，該流程要求驗證用戶身份。

此過程中，用戶被要求提供有效且經過驗證的個人信息，然后才能完全參與到網絡中。

有了KYC，可以更好地驗證用戶身份，這有助于防止創建虛假賬戶或其他濫用活動。

Pi網絡基于經過驗證的安全和去中心化的區塊鏈技術。通過使用區塊鏈，交易保持透明和不可改變，并由參與網絡的多方確認。

此外，區塊鏈技術還避免了單點故障的風險，因為數據均勻分布在網絡中的多個節點上。

Pi網絡中發生的每一筆交易都必須經過網絡中參與節點的驗證過程。交易在進入分布式賬本之前必須經過驗證和批準，分布式賬本是PiNetwork區塊鏈的基礎。

通過確保每一筆交易都經過適當和合法的處理，Pi網絡可以防止可疑的交易或不必要的活動。

Pi網絡使用工作量證明的共識機制，涉及節點的積極參與挖掘和驗證交易。

這個過程確保了網絡中的大多數節點就交易的合法性達成一致，維護了整個網絡的完整性。

通過依賴共識，Pi網絡可以保護自己免受可能破壞網絡的多數攻擊的威脅。

一個充滿激情和專注的先鋒社區也為網絡安全做出了貢獻。積極參與建造Pi節點和傳播Pi網絡意識的先驅者有助于提高網絡的整體質量。

他們參與正確實施KYC過程也有助于創造一個更安全和更值得信賴的環境。

在基于區塊鏈的KYC系統中，每個用戶都將擁有一個加密且唯一的數字身份。

此數字標識以散列的形式存儲，只有擁有相應私鑰的用戶才能訪問。因此，用戶的個人數據仍然是安全的，只能由自己訪問。

區塊鏈技術在網絡中的參與節點之間以去中心化和分布式的方式運行。在KYC的上下文中，這意味著用戶身份數據不是集中在單個實體或中央服務器中，而是分布在網絡中的各個節點上。降低了單點故障的風險，提高了用戶個人數據的安全性。

通過區塊鏈技術驗證和加密的個人數據在加密級別上保持安全。輸入到數據塊中的任何數據都必須經過網絡上大多數節點的驗證，然后才被認為是有效的，從而防止假冒或未經授權的數據進入系統。

在基于區塊鏈的KYC工藝，身份驗證的每一步都以區塊鏈中的塊記錄交易的形式記錄下來。

這意味著每當身份數據或驗證狀態發生變化時，參與網絡的所有各方都可以看到。這種透明度增加了KYC進程中的信任和問責。

區塊鏈技術可以幫助遵守適用的KYC法規。輸入區塊鏈的每一筆交易或數據更改都不能被更改或刪除，從而滿足了許多監管機構要求的可審計要求。

通過基于區塊鏈的KYC，身份驗證過程可以更快速、更高效地完成。經過驗證的數據只需要在區塊鏈中輸入一次，然后就可以被參與網絡的各種服務或平臺訪問和使用，減少了一遍又一遍提供身份識別信息的需要。

盡管區塊鏈技術在施KYC方面提供了許多好處，但也存在一些需要克服的挑戰，例如可擴展性問題和一些區塊鏈平臺上的高交易費用。

然而，隨著區塊鏈技術的不斷進步和適當的調整，基于區塊鏈的KYC的實施有很大的潛力來增加身份驗證過程的安全性和效率，以及加強對用戶個人數據的保護。

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