賣幣套現被凍結銀行卡，投資者該怎么避免？_VER:VER

自從去年頒布新的稅收法之后，銀行對于所有企業和個人賬戶都有進行監控，只要你每天賬戶進出資金超過了銀行設定的閾值，那么就會被監控升級，并且設定了好幾個標準，只要達到了某個級別的標準，就會相應的監控更多的信息。

舉個例子，聽說銀行設定的最低標準是5萬每天，只要你超過了5萬塊錢的進或者出，那么就會被監控，也就是說每天進賬出賬低于5萬就不會監控，當然也有人說超過1萬的進賬出賬就會被監控，至于真實的額度標準并沒有給出明確的公告，為什么不給出公告，這也是為了防止一些非法分子鉆空子以及具體額度可能隨著經濟走勢是在變化的。

新韓銀行、SCB TechX等金融機構成功完成Hedera網絡第二次穩定幣匯款試點:金色財經報道，新韓銀行、SCBTechX和其他金融機構合作，今天宣布成功完成穩定幣匯款概念驗證(PoC)試點。PoC建立在Hedera開源公共網絡上。

該試點在符合當前生產能力的測試環境中實現了泰銖（THB）、新臺幣（NTD）和韓元（KRW）的實時結算和實時外匯（FX）匯率整合。PoC與EVM兼容，這意味著任何基于EVM的穩定幣發行人都可以使用該框架參與未來。[2023/7/18 11:01:40]

在上升一個標準，假如是20萬，只要你每天超過20萬的進賬或者出賬，那么賬戶會被監控，并且不只是監控，可能會電話抽樣關心一下，說白了就是更深入了調查下，如果再更高級別，假如是100萬或者200萬進賬出賬，那么你一定會被電話關心問候，甚至會需要等待一些時間，因為需要暗地里對你進行更多的信息調查，看你最近有沒有什么記錄。

加密游戲平臺Oh Baby Games宣布完成600萬美元融資:金色財經報道，加密游戲平臺Oh Baby Games宣布完成600萬美元的種子融資。?該輪融資由eGirl Capital和Synergis Capital共同牽頭，加密游戲DAO Merit Circle也參與其中。一些著名的天使投資人也參與了這輪融資，包括Twitch聯合創始人Kevin Lin、cl207和 inversebrah。

第一款發布的游戲名為What The Kart，是傳統賽車游戲的衍生版。此版本之后將推出Rugpull Guys和一款平臺格斗游戲。Oh Baby Games 計劃推出跨游戲收藏品作為其推出戰略的一部分，并在 2023 年推出這些游戲。[2023/1/31 11:37:36]

有個朋友有這么一段去銀行存錢的經歷，自己在銀行柜臺存錢等待確認時，銀行工作人員告知他，要等幾分鐘，需要上面通過后才能確認。我問他，為何會有一個審核的過程？這與存錢的金額有關系嗎？被審核及需要確認是否意味著這次存錢行為屬于可疑交易？

Compass因涉嫌未能退還客戶比特幣礦機而被起訴:金色財經報道，比特幣礦商Compass Mining被客戶起訴，索賠200萬美元。客戶指控Compass在與bitriver結束合作關系后欺詐、違約和疏忽。bitriver是一家總部位于瑞士的公司，但其大部分業務都在俄羅斯。

BitRiver在西伯利亞的設施中托管Compass的礦機。該訴訟稱，在美國財政部外國資產辦公室對BitRiver實施制裁后，該挖礦主機沒有試圖收回并歸還它們。該文件聲稱，所涉及的采礦設備和服務總額超過175萬美元。[2023/1/20 11:21:43]

因此，我還咨詢了在銀行工作的朋友，他給出的答復是你這位朋友的存款金額在20萬以上，所以會有一個確認的過程，所以關于銀行賬戶被監控的是事實了。

并且還有一個可能很多人不知道的，那就是，賬戶除了被銀行監控，同時也被監控著。昨天我文章就說了這個事情：一個朋友，他說被凍結了200多萬資金，原本是從搬磚賺了50萬左右，這筆資金被打到自己的賬戶，然后就發現自己原本可用的150多萬也被一起凍結了，他說找銀行也沒有用，告訴你是哪個派出所凍結的，只給你一個凍結你資金的號碼，連名字都沒有，但是號碼一直打不通、處于沒人接聽的狀態，然后直接報警也沒有用。

那么怎么辦呢？資金首次凍結只能最多凍結6個月，并且會在這6個月調查這筆資金的來源是否合法，如果查清楚了合法的，那么就會解凍，如果沒有調查清楚，那么到了6個月的期限，會再次凍結，這次會凍結3個月時間，如果在這3個月還沒有調查清楚，那么會再次凍結3個月，

如果還沒有調查清楚，到期了又再次凍結3個月，只要沒有調查清楚，就會一直3個月接著3個月的續凍結下去。

所以，他提醒說如果大量的賣幣，一定不要一次性賣太多，并且都一個銀行賬戶接受款，最好是用親朋好友的賬戶分散收款。

其實，我想，畢竟騙子太多，嚴格的監管也是好事情。

Tags：VERASSPASBITKuveritPEPE CLASSICNPAS價格hbit幣行情

中幣