中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯_區塊鏈:數字貨幣交易所官方網

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中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

中國正式申請加入《數字經濟伙伴關系協定》:金色財經報道，11月1日，中國商務部部長王文濤致信新西蘭貿易與出口增長部長奧康納，代表中方向《數字經濟伙伴關系協定》（DEPA）保存方新西蘭正式提出申請加入DEPA。申請加入DEPA，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方向，有助于中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。（人民日報）[2021/11/1 21:15:00]

中國當局如何揭露加密罪犯

紅棗科技CEO何亦凡：BSN支持聯盟鏈和公有鏈架構，但在中國不支持公有鏈應用:金色財經現場報道，2020 Cointelegraph中文大灣區·國際區塊鏈周8月5日在深圳舉行。BSN發展聯盟常務理事、紅棗科技CEO何亦凡在演講中表示，區塊鏈服務網絡（BSN）是一個跨云服務、跨門戶、跨底層框架，用于部署和運行區塊鏈應用的全球性公共基礎設施網絡，目的是極大降低區塊鏈應用的開發、部署、運維、互通和監管成本。支持聯盟鏈和公有鏈架構，服務于工業和企業級應用，但在中國不支持公有鏈應用。[2020/8/5]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

中國政法大學金融系教授胡繼曄：區塊鏈與法律具有天然契合性:金色財經6月14日現場報道，在青藤鏈盟-中國政法大學節點啟動儀式暨青藤鏈盟研究院-區塊鏈金融法治研究中心成立儀式上，中國政法大學金融系教授胡繼曄指出，法律不是天然的，是人類創造出來的，區塊鏈也是人類創造出來的，與法律的誕生有異曲同工之妙。區塊鏈解決如何分配，誰來消費和生產等問題，這也是法律要解決的問題。法律制約沒有履行合約的行為，區塊鏈技術基于法律框架，通過預設自動執行的智能合約，在約束并引導人們的行為時引入技術，而且依靠技術使信息更加透明、數據更加可追蹤、交易更加安全成為現實，降低法律的執行成本。[2018/6/14]

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。