SEC 和 Binance 達成前所未有的繁重交易以避免資產凍結_SEC:OIN

全球最大的加密貨幣交易所Binance已與美國證券交易委員會(SEC)簽署協議，這將確保資金屬于Binance。美國客戶留在該國，直到監管機構提起的訴訟得到確定

根據美國地區法官AmyBermanJackson授權的同意令，Binance.US資金不會被凍結。

SEC上周提交了一項緊急命令，要求法院凍結Binance美國實體Binance.US持有的資產。據Decrypt報道，SEC提出的要求之一是將資產返還美國。

幣安同意資產返還

彭博分析師：SEC可在45日內提出全席聽證會上訴申請:8 月 29 日消息，彭博 ETF 分析師 James Seyffart 在社交媒體表示，SEC 可在 45 日內提出全席聽證會上訴申請。這意味著案件將由法庭上的所有法官（此處為 17 名）審理，而不是像這個最初的裁決中僅由 3 名法官組成的小組審理。[2023/8/30 13:04:51]

盡管如此，隨后的協議最終以資產返還告終，因為Binance已批準兩個Binance.US控股實體保留對美國客戶存放、持有、交易或積累的所有法定和加密資產的占有、保管和控制。

6月5日，SEC對幣安、其創始人兼首席執行官趙長鵬以及Binance.US的運營商提起法律訴訟，指控他們偽造交易量。

美SEC主席：從未擁有任何加密資產:4月19日消息，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler在出席4月18日聽證會上表示，他從未擁有過任何加密貨幣或數字資產。Gary Gensler在回應眾議員Bryan Steil詢問時回答說：“我不擁有任何加密資產……我持有的所有證券實際上都是數字資產，因為它們由經紀自營商持有。”

據悉，Gary Gensler曾次否認擁有數字資產，而且還指出從未擁有比特幣，因為他覺得數字資產“具有高度投機性”，但有消息證實Gary Gensler有一個數字銀行賬戶和經紀賬戶。

Gary Gensler在被問及美國證券交易委員會團隊成員或專家是否擁有數字錢包或數字資產，Gary Gensler回答說，據他所知并根據道德規則，這些人不擁有數字資產。（cryptoslate）[2023/4/19 14:13:00]

其他指控包括挪用客戶資金、不充分限制與美國客戶的接觸，以及提供有關其市場監督機制的誤導性信息。

美議員：正就SEC主席幫助SBF和FTX鉆法律漏洞一事進行調查:11月11日消息，美國國會議員Tom Emmer發推文表示，“我辦公室收到的舉報稱，SEC主席Gary Gensler正在幫助SBF和FTX鉆法律漏洞，以獲得監管壟斷地位。我們正在調查這件事。”

此前昨日消息，Gensler稱FTX崩盤是加密資產更廣泛趨勢的一部分，并指出了杠桿作用、缺乏披露、不透明，挪用其他人的資金和未來進行交易等問題。其還表示SBF在推動《數字商品消費者保護法》方面的作用破壞了SEC的權威。[2022/11/11 12:51:15]

這些訴訟，連同美國證券交易委員會針對美國知名交易所Coinbase(COIN.O)提起的另一起訴訟，標志著美國當局對該行業的監管力度明顯加強。

動態 | 美國SEC以700萬美元的價格終止了對PlexCoin ICO的訴訟:美國證券交易委員會(SEC)與非法加密計劃PlexCoin的發起人達成和解。法庭文件顯示，該公司創始人Dominic Lacroix和他的合伙人Sabrina Paradis-Royer同意每人支付100萬美元的民事罰款，并將不再參與證券發行，該公司同時被罰款456萬美元，另外還有35萬美元的利息。該項目的投資者將直接從SEC獲得退款。（financemagnates）[2019/8/13]

根據幣安首席執行官趙長鵬“CZ”周五通過Twitter進行的溝通，客戶資金始終是交易所的優先事項。他保證資金“在所有Binance附屬平臺上都是安全的。”

Binance與美國證券交易委員會達成協議——約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)

盡管Binance慶祝這一進展，因為它暫時阻止了客戶資金被凍結，但著名的網絡安全顧問約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)等主要專家也曾在美國證券交易委員會的互聯網執法辦公室工作過，這在很大程度上是“前所未有的、詳盡的和繁重的””

“這項同意令將是美國證券交易委員會歷史上最繁瑣、最尷尬、最不方便和影響深遠的加密貨幣相關命令之一，”斯塔克在他通過推特發布的推特中說。“美國證券交易委員會被賦予了類似于幣安獨立顧問的角色，這是在美國證券交易委員會在執法行動中勝訴后通常授予美國證券交易委員會的補救措施。”

根據路透社的相關報道，該協議并未解決美國證券交易委員會的訴訟，Binance.US將采取措施確保任何BinanceHoldings官員都無法訪問其各種錢包、硬件錢包的私鑰，或擁有root訪問權限法院文件稱，Binance.US的亞馬遜網絡服務工具。

美國證券交易委員會在周六發表的聲明中表示，為幣安獲得的緊急救濟令。美國客戶將保護他們的資產，并確認他們有能力繼續提取這些資產。

“鑒于趙長鵬和幣安控制了平臺客戶的資產，并且能夠隨意混合客戶資產或轉移客戶資產……”SEC執法部門主管GurbirGrewal在聲明中表示。“這些禁令對于保護投資者資產至關重要。”

盡管如此，在同一協議中，幣安只有45天的時間來提交自2022年12月1日以來其管理的所有賬戶或錢包的完整列表。該列表將包含所有相關金融機構及其各自的賬號，以秒。

此外，Binance還需要披露同一時間段內價值超過1,000美元的資產轉移記錄。還將提交大量交易細節，例如收款人姓名和每次轉賬背后的理由。

“如果任何Binance被告違反該命令的任何規定，美國司法部可以介入并提出與阻撓相關的指控，”Stark警告說，“所以不要自擔風險，Binance。”

SEC的緊急救濟請求完全沒有根據——幣安發言人

盡管Binance同意了被稱為繁瑣的臨時協議，但通過發言人的交易所認為，這種情況并不能滿足SEC的要求。

在Binance周六發布的聲明中，“美國證券交易委員會的要求實際上會關閉我們的業務，這與該機構繼續試圖以任何方式扼殺加密行業是一致的，即使是提出沒有事實支持的指控。”

由于該協議并未解決此案，因此幣安處于不穩定的境地，缺乏足夠的銀行支持。訴訟結束后，幾家銀行合作伙伴就他們決定暫停與幣安運營賬戶的關系發表聲明，直到法院就此事作出裁決。

據報道，上周，幣安未能處理大約15%的美元提款請求。幣安發表聲明稱，由于越來越擔心即將凍結資產，其烘焙合作伙伴所施加的限制。

目前尚不清楚幣安是否能夠重新獲得市場地位。據BeInCrypto報道，該交易所在美國的市場份額已從4月份的約20%降至僅1%。

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