BKEX交易所洗錢調查是否與幣安有關？_FSC:KEX幣加密貨幣是什么意思啊

BKEX是一家英屬維爾京群島(BVI)交易所，據稱與幣安有聯系，正在與執法部門合作調查涉嫌與洗錢有關的用戶資金。

該公司已暫停提款，以防止在調查期間濫用資金。

英屬維爾京群島不對BKEX進行監管

該交易所聲稱它遵守了所有洗錢政策。值得注意的是，該公司在英屬維爾京群島注冊但不受監管。

BKEX Global Staking鎖倉挖礦將開啟YFII礦池:據BKEX Global公告，BKEX Global Staking鎖倉挖礦將于2020年10月21日20:00（UTC+8）開啟YFII礦池，收益發放時間為每日16:00~18:00。

Staking鎖倉挖礦指在特定加密貨幣錢包中存入代幣從而支持該區塊鏈網絡運營的一種行為，權益證明（PoS）機制下該質押行為會得到代幣獎勵。用戶通過鎖定一定期限數字資產，獲得收益，鎖倉期間不支持提現和交易（可隨時解鎖鎖倉資產），適用于長期持幣的用戶。[2020/10/21]

英屬維爾京群島金融服務委員會(BVIFSC)負責監督該地區的洗錢合規情況。其許可制度考慮了加密貨幣的使用方式、加密平臺的業務活動以及首次代幣發行。

BKEX平臺幣BKK回購銷毀機制升級為每周銷毀:據BKEX Global公告，BKEX Global決定將平臺幣BKK季度銷毀調整升級為每周銷毀，并開啟回購資金池透明制度，周銷毀制度將于2020年10月19日開啟。

BKK全稱BKEX Token，是BKEX平臺的權益通證，是整個BKEX生態的重要組成部分，團隊將不斷增加其應用場景，構建完善的價值體系。自2019年7月開始，平臺每月拿出70%的幣幣交易手續費對BKK進行回購銷毀，直至總量為8000萬為止，目前已完成10次銷毀，剩余BKK總量為127,768,829BKK。[2020/10/14]

公告 | BKEX Global即將關閉部分幣種的提現功能:據BKEX公告，BKEX Global 將于12月15日 21：00（UTC+8）關閉1ST、ATMI、BITC、BLEC、FTM、ION、ITGC、JMT、LQD、NBX、OCEAN、ODIN、OLT、PROPS、VIDC、VOLLAR、WITT、WST、XPX和ZXC的提現功能。[2019/12/6]

BVIFSC為加密貨幣指定流動資金的最高風險評分|資料來源：BVIFSC

此外，英屬維爾京群島不征收公司稅或所得稅，也不需要報告加密貨幣交易。

根據CoinGecko的數據，BKEX的交易量在過去24小時內增長了64%，達到4.95億美元。該交易所占全球交易量的1.5%，其中來自韓國、委內瑞拉和巴基斯坦的交易量最高。

已倒閉的做市商AlamedaResearch在2019年辯稱，BKEX通過模仿幣安的訂單簿人為地夸大了其交易量。更高的交易量可能會導致它在CoinGecko和CoinMarketCap等加密數據聚合器上的排名更高。

去年，亞洲交易所火幣參與了BVIFSC的金融科技監管沙箱。它后來獲得了投資業務許可證，使其能夠提供加密貨幣衍生品。

FSC將已解散的新加坡對沖基金三箭資本注冊為專業基金。

據稱與幣安的聯系引起關注

BVIFSC最近告誡該地區的公司要仔細觀察與金融行動特別工作組灰名單上的國家的互動。

BKEX與幣安的早期聯系表明他們可能會共同進行洗錢審查。

今年早些時候，美國參議員指責幣安是非法活動的溫床。首席戰略官帕特里克希爾曼告訴參議員，幣安在早期存在顯著差距后加強了合規工作。

據路透社報道，幣安違背了自己的2020年風險建議，在俄羅斯和烏克蘭的高風險洗錢地區提供服務。

美國商品期貨交易委員會最近提起的訴訟援引內部消息稱，人們利用該交易所進行犯罪活動。

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