通過鏈上數據挖掘NFT價格操控行為_NFT:ETHNFT價格

簡介

在最近的一篇文章中，我么分析了那些為了獲取交易獎勵進行的洗盤行為。在其中，我們簡要地介紹了另一種旨在誤導市場、操縱市場價格和/或人為增加交易量的洗盤交易。而在本文中，我們將以DenDekaDanGenesisGenesis查看更多Omikuji為例，分享我們關于NFT市場操控行為的研究。在這個系列中，我們發現了一系列不正常的行為，這些行為背后似乎是有組織的人為拉高價格。

為了獲取交易獎勵進行的洗錢交易通常很容易識別，因為通常是在幾個固定的錢包間來回交易。這種類型的洗盤交易者基本上沒有動機去隱藏一個代幣在同一個人/實體之間交易的事實，主要是因為NFT市場在發放交易獎勵時不會懲罰這種行為。

而另一方面，為了制造NFT收藏品真實價值的虛假信息的洗錢交易通常以更加隱蔽但有組織的方式進行。可能對這種市場操縱行為感興趣的各方包括：NFT項目方、做市商或擁有足夠資本和技術專業知識來影響整個市場的巨鯨。更重要的是，為了隱藏可能僅由少數幾個實體創造交易量以及通過少數幾個實體之間的來回交易拉高價格的事實，這種市場操控行為通常涉及到使用大量的錢包，這使得僅僅關注少數地址的行為時很難發現背后的操盤跡象。

ApeCoin三個提案AIP-21、22和AIP-7投票當前贊成率均高于95%，通過可能性極大:金色財經報道，據Apecoin官方社交媒體賬戶透露，此前提出的三個提案AIP-21、22和AIP-7投票即將結束，結束時間將會是北京時間5月5日早晨9點，從當前投票結果來看，這三個提案通過的可能性極大。本文撰寫時，提案AIP-7的贊成投票率達到99.34%，提案AIP-21的贊成投票率達到95.68%，提案AIP-22的贊成投票率達到95.1%。據此前報道，這三個提案將進一步指導 ApeCoin DAO 的發展方向，其中 AIP-21、22 涉及質押問題，而 AIP-7 則涉及 ApeCoin DAO 重組。[2022/5/5 2:50:27]

方法論

為了有效地識別NFT交易背后有組織的市場操縱行為，我們重點分析兩種類型的數據:

Kraken應用程序允許用戶通過蘋果和谷歌支付購買加密貨幣:9月22日消息，加密貨幣交易所Kraken宣布用戶現可使用蘋果和谷歌支付在其應用程序上購買加密貨幣。根據其博客文章，該應用程序將自動連接到用戶現有的蘋果支付或谷歌支付賬戶。據悉，Kraken應用程序的最低購買要求為10美元，在七天的滾動期內，最高購買限額為7500美元。（Coindesk）[2021/9/22 16:57:57]

交易數據：這包括鏈上數據，如交易和價格，以及鏈下數據，如asks和bids數據。

地址相關性：這涉及研究交易者之間的資金關聯，例如錢包之間的歷史資金轉賬、錢包是否有相同的資金來源以及錢包是否有相同的資金去向。

通過研究交易數據，我們可以發現價格和交易量方面的可疑趨勢。通過深入了解錢包之間的聯系，我們可以調查是否有實體控制大量的錢包進行交易，并檢查它們的行為。

外媒：Yearn Finance有關新鑄造6666枚YFI的投票已通過:Yearn Finance社區有關新鑄造6666枚YFI的投票已于UTC時間18:00(北京時間2月3日2:00)通過。此前消息，官方表示，新鑄造的YFI中，1/3將用于獎勵貢獻者，2/3將通過未來的提案分配給財政部，財政部將通過現有的治理將其部署以用于各種用途。(coindesk)[2021/2/3 18:44:36]

案例研究:DenDekaDanGenesisOmikuji

我們想要了解為什么該系列在2022年12月31日推出第一周后，地板價從0.05E激增至2.5E。在研究數據后，我們發現：

將地板價變化趨勢、交易價格和掛單價格的分布結合起來，呈現出可疑的模式，可能暗示著背后存在價格操縱行為。

聲音 | 上海財經大學常務副校長：充分利用區塊鏈等新技術的發展，通過數字技術賦能社會價值共創:由上海財經大學商學院等單位聯合主辦、上海財經大學中國社會創業研究中心承辦的第二屆中國社會創業研究論壇11月30日至12月1日在上海財經大學舉行。與會專家圍繞“社會創業與影響力投資”的主題展開了探討。上海財經大學常務副校長徐飛教授在論壇上表示，從三方面推進社會創新、社會創業活動，將它作為國家“雙創”活動的有效組成部分。首先，在教育層面，促進創新創業教育與價值觀教育緊密結合，大力推進社會創業教育活動的普及。其次，在技術層面，充分利用互聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等新技術的發展，通過數字技術賦能社會價值共創。再次，建議加快培育社會價值共創的生態環境。[2019/12/2]

在第一周交易該系列的地址中，可以發現很多地址存在著資金關聯。

發現1:地板價呈現出有規律的上升趨勢

該系列于2022年12月31日發布，在發布后第一周，地板價呈現有規律的上升趨勢。

首先，在1月1日左右，地板價提高到了約1E。在接下來的四天內，即1月2日至1月5日，價格每隔一天上漲約0.5E。地板價在達到約2E后，維持在2-2.5E的范圍內。這種規律性的上升趨勢可能是巧合，但也十分可疑，促使我們深入挖掘。

圖1:在發布后的第一周內地板價有規律上升

發現2：交易量和交易價格的分布也很可疑

將每日交易量與地板價變化趨勢進行比較，我們發現當地板價出現顯著變化當天的交易量也比當地板價格相對平穩的當天的交易量高得多。這似乎暗示背后有人正在執行大量交易，以影響1月1日、1月3日和1月5日的地板價。

圖2:在地板價大幅上漲的當天交易量飆升。

為了驗證這個假設，我們進一步研究了第一周內發生的所有交易的價格分布。如下圖所示，每天的交易幾乎都發生在當天的地板價以下。這個發現很有意思，因為拉高地板價到目標位置的最直接的方法就是掃掉所有低于目標價格的掛單。這是另一種表明背后存在有組織的價格操縱行為的信號。

圖3:發布后第一周的交易價格分布

發現3：掛單價格的分布也與交易價格分布類似

在拉高地板價時，另一個重要的方面是創建掛單。觀察掛單價格的分布，我們發現它遵循著與交易價格類似的模式。具體而言，掛單價格從較低的價格有規律地向較高的價格移動。而在正常情況下，在收藏品剛剛推出時，由于還沒有形成對該系列價值的共識，我們應該會看到賣家以更分散的要價掛單。

圖4：發布后第一周的掛單價格分布

發現4：地址相關性

我們發現，根據錢包之間的ETH轉賬關系，可以把第一周的所有交易者中的141個地址關聯起來。這些地址共占了第一周約40％的交易量。它們存在背后為同一實體控制的可能，鑒于這些地址產生的大量交易量，他們可能是在背后操縱價格的一方。

結論

在這項研究中，我們分享了一個基于我們的經驗和行業知識構建的框架來分析NFT價格操縱行為。雖然它能揭示一些可疑的現象和行為，但我們也深知這個框架還不完整，并一直在不斷改進我們的研究方法。由于類似的研究很少，因此我們希望通過分享我們的方法，為NFT領域以及鏈上數據分析社區做出貢獻。同時我們希望這項研究能夠拋磚引玉，引起更多人對NFT市場操縱的關注，并促進更多的研究和分析。我們相信，在整個社區共同的努力下，我們可以進一步了解和解決這些問題，從而為這個領域的可持續發展做出貢獻。

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