關于聯邦對碧安的調查你需要知道什么_FTX:GambFTX幣

“碧安已表明其對安全性和合規性的承諾，”公司發言人表示。

Binance與其倒閉的競爭對手FTX的距離較近，這讓聯邦檢察官有理由在他們對全球最大的加密貨幣交易所進行為期4年的調查時尋求新信息。

據《華盛頓郵報》周末報道，過去幾個月，西雅圖的美國檢察官一直要求金融公司交出與碧安的通信記錄。該報援引了兩位審查過傳票的匿名消息來源。

PoS聯盟發布關于流動性質押法律方面的白皮書:2月22日消息，非營利行業聯盟PoS聯盟(POSA)發布了兩份白皮書，研究存款代幣在美國證券和稅法中的地位。這些文件是由10多個行業組織的代表撰寫的。根據附帶的聲明，這些文件旨在為“有意義的立法編纂或闡明提供一個框架”。它們還旨在為自我監管標準提供基礎。

POSA在“流動性抵押的美國聯邦所得稅分析”中指出，根據一般原則，流動性抵押應該遵守資本利得稅規則。白皮書寫道：“票據代幣在數字世界中證明無形商品的所有權，與倉庫收據、提單、碼頭擔保和其他所有權證明文件在物理世界中證明有形商品的所有權基本上相同。根據資本利得稅，只有在出售或其他處置加密資產以換取在種類或程度上存在重大差異的財產時，流動性質押活動才會成為應稅事件，這通常被稱為資產的變現。”這一推理得到了一個論點的支持，即流動質押協議(智能合約)不應被視為一個獨立的實體，因為它缺乏分享利潤的第二方。它總結道:“如果流動質押沒有如上所述的應稅事件，那么流動質押必須努力應對其繼續擁有所涉加密資產的稅收問題。”（Cointelegraph）[2023/2/22 12:21:15]

據路透社12月的一份報告稱，調查涉及司法部的洗錢小組、西雅圖的美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

巴西央行行長：巴西將很快有關于數字貨幣的消息:巴西央行行長Campos Neto表示，巴西將很快有關于數字貨幣的消息。（金十）[2021/4/13 20:12:10]

事實上，碧安調查本身早于司法部加密貨幣執法小組的成立，該小組于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。

“正如廣泛報道的那樣，監管機構正在針對許多相同的問題對整個加密行業進行全面審查，”碧安發言人說。“這個新興行業發展迅速，碧安通過對我們團隊的大量投資以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術，展示了其對安全性和合規性的承諾。”

聲音 | 歐洲央行執委：將在10月前向G7集團提出關于Libra的政策建議:歐洲央行執委科爾表示，穩定幣的倡議（例如Libra）是有破壞性的，全球許多其他國家表達了對Libra的巨大的擔憂，包括美國。Libra無疑是一個警鐘，提醒各國央行不斷努力，改善現有的支付系統。全球央行自然會聯合起來，共同研究央行數字貨幣的可行性。預計將在10月前向G7集團提出關于Libra的政策建議。(金十)[2019/9/18]

據路透社報道，美國司法部的檢察官對于已經收集的證據是否足以對包括首席執行官趙長鵬在內的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告訴新聞社，至少一些參與調查的檢察官認為，政府需要在提出指控之前繼續立案。

到目前為止，想要等待的人已經如愿以償。

碧安在Twitter上非常公開地抨擊路透社，稱其12月的報告是“攻擊我們令人難以置信的執法團隊”，并鏈接到該公司情報和調查主管TigranGambaryan的博客文章。

在帖子中，Gambaryan吹捧該公司在2022年處理了超過47,000項執法請求。“我們所做的首當其沖發生在幕后，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或更廣泛的公眾所認識，”他寫道.

盡管美國的調查一直在悄悄進行，但碧安一直在其合規部門聘請Gambaryan等前聯邦調查員，公開談論與執法部門合作尋找黑客并凍結被盜資金。

盡管FTX倒閉的后果似乎激起了調查人員對該公司的興趣，但趙一直堅稱這不是他和他的公司造成的。

“FTX下跌是因為它挪用了用戶資產，一家健康的公司不會被一條推文毀掉，”根據碧安中文博客上一篇文章的翻譯。該帖子似乎指的是Zhao在11月6日發布的推文，該推文宣布該公司將清算其FTX代幣儲備。

“清算我們的FTT只是退出后的風險管理，向LUNA學習，”他在Twitter上寫道。“我們以前支持過，但離婚后我們不會假裝。”

與此同時，商品期貨交易委員會(CFTC)也對幣安可能存在的內幕交易進行了單獨的持續調查。有關該調查的消息于2021年首次公開，同年，CFTC試圖確定該公司是否允許美國衍生品交易商進入其交易所，而不是其位于美國的分支機構BinanceUS。

鑒于過去一年加密貨幣市場的發展情況，每一次崩潰都會加強對仍然存在的公司的審查。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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