智利加密貨幣交易所抗議銀行關閉賬號的粗暴做法_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

在智利和部分拉美國家運營的兩家加密貨幣交易所BUDA和CryptoMKT,最近發出公開信，要求智利銀行協會(ABIF)澄清其在加密貨幣和加密貨幣交易上的立場。

最近，這兩家交易所的銀行賬戶被一些智利本地銀行關閉。

兩家交易所發布的公開聲明中說，“智利是要自我愚弄還是要跟進潮流？”,BUDA和CryptoMKT要求智利銀行協會在加密貨幣事宜上提供一個透明立場,兩家交易所聲稱，一些銀行已關閉了加密交易所的賬戶，并發出不給任何和加密貨幣相關的人開戶的指令。

智利法院命令兩家銀行保留加密貨幣交易所Buda支票賬戶:智利自由競爭保護法院（TDLC）做出了有利于拉丁美洲加密貨幣交易所Buda的裁決，此前兩家主要銀行在與該交易所無關的龐氏騙局相關的訴訟中關閉了他們的支票賬戶。TDLC決定，Banco Itau和Banco Estado兩家銀行應保留Bud的銀行賬戶，這些賬戶在2018年對一家名為Terra Finance的公司的調查中被關閉，該公司后來被證明是一個騙局。該騙局的四名受害者提起的訴訟稱他們是加密貨幣交易所的用戶，被騙的金額總計為1億智利比索（約20萬美元）。當時，Banco Itau銀行聲稱Buda允許Terra Finance等虛假公司間接使用其平臺，并沒有采取任何措施加以阻止。然而，智利法院認為這種要求不夠充分。（Bitcoin.com）[2021/1/5 16:29:14]

在聲明中，兩家公司都指責金融機構“對加密貨幣技術運作缺乏了解”。聯合聲明說：“由于缺乏知識和透明度，一些銀行出于恐懼、缺乏信息，甚至是糟糕的戰略，拒絕或不向在加密貨幣市場的人提供服務。”

智利加密貨幣交易Orionx所對該國六家主要銀行提起訴訟:據bitcoin消息，智利一家加密貨幣交易所對該國六家主要銀行提起訴訟，稱銀行撤銷加密貨幣支付業務是濫用權力的行為。[2018/6/8]

智利銀行協會在回應這個聲明時稱，它并不負責銀行和交易所之間的問題，那是每家金融機構在其能力范圍內獨立做出的決定。這個問題必須在銀行與客戶關系的情境里解決。

智利將在國家能源網絡中采用區塊鏈技術:智利國家能源委員會（CNE）宣布將在國家能源網絡中實施區塊鏈技術。CNE將使用區塊鏈技術認證信息，如邊際成本、平均市場價格、燃料價格、和遵守可再生能源法等。CNE執行秘書安德烈斯·羅梅羅(Andrés Romero)表示，轉向區塊鏈是出于對數據安全的考慮。該技術將增強對監管機構提供的數據的信任，從而提升投資者信心。智利計劃在2018年3月實施該技術。[2018/3/3]

據Scotiabank首席執行官Sardon表示，銀行對交易貨幣企業并沒有任何偏見，關閉賬戶的行動是更廣泛的銀行政策的反映。根據Sardon的說法，任何有賬戶的實體如果不提供其收入來源的解釋，或者解釋不清楚或不符合銀行合規政策的預期，銀行可能會選擇關閉該賬戶。

Buda.com的首席執行官巴勃羅·查韋斯評論說，加密貨幣行業應該被規范，但不能因為缺乏關于相關技術知識而被禁止。他說，“技術的使用必須受到規范。在不首先了解技術及其影響的情況下，禁止它是非常糟糕的，這樣做和委內瑞拉有什么區別？

BUDA和CryptoMKT這些平臺目前仍在運營，因為他們還有活躍的銀行賬戶。兩家交易所都指出，除了滿足反洗錢和恐怖主義融資的標準外，它們還與智利金融分析機構和金融行動特別工作組(FATF)進行了注冊和合規審查。

本月早些時候，芬蘭一家加密貨幣交易所可能面臨關閉，因為該國除了一家銀行外，其他所有銀行都拒絕與加密貨幣交易所進行業務往來。芬蘭并沒有明確的關于加密貨幣的法律，許多芬蘭的銀行因為害怕違反反洗錢法，決定完全避免和加密貨幣交易所進行業務往來。

相對而言，智利是南美經濟發達國家，并擁有較高的經濟自由度，智利如何應對交易貨幣行業的壓力，值得繼續觀察。

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