印度逮捕加密貨幣詐騙嫌疑人，涉案金額達1400萬美元_加密貨幣:現金幣無限鉆石

2月17日，據當地媒體《印度時報》報道，印度孟買執法部門日前曝光了一個涉嫌加密貨幣詐騙的團伙，該團伙共聚斂了約10億盧比(約合1700萬美元)的非法資產。

動態 | 印度逮捕1400萬美元加密騙局負責人:據Cointelegraph消息，3月22日，印度孟買逮捕了加密騙局“Cashcoin”的另外四名嫌疑人，其中包括騙局的負責人Ashok Goyal Jaipuria。同時，Goyal的幾個銀行賬戶也被凍結。據當地媒體“印度時報”報道，一名未透露姓名的寶萊塢演員也參加了該騙局的宣傳活動。此前2月份，印度逮捕這起騙局的四名嫌疑人。該騙局一共騙取了10億盧比（超過1400萬美元）。[2019/3/24]

據報道，該案件導致該國幾個銀行賬戶均被凍結，并逮捕了四人桑賈伊·桑塔克、拉伊尼坎特·庫馬爾·庫馬爾·潘薩拉。據《印度時報》報道，還在尋找第五名嫌疑人阿肖克·戈亞爾。據報道他在這起騙局中扮演著至關重要的角色。

動態 | 印度破獲比特幣騙局，共四人被捕:據btcmanager報道，印度破獲一起比特幣騙局，一名商人被騙金額高達140萬美元。目前，共有4人被捕。法院聽證會將于2018年12月4日舉行。涉及的確切總金額仍不確定。根據高等法院的請愿書，共涉及565萬美元。申訴人在法庭上提交的憑證涉及金額接近100萬美元，總金額超過120萬美元。[2018/11/24]

導致四人被捕的起訴書是由印度城市蘇拉特的一名居民提出的，他說嫌疑人詐騙了他1020萬盧比(約合14.5萬美元)。

動態 | 印度稱已掌握3億美元數字貨幣龐氏騙局關鍵線索:據CCN報道，近日印度對涉案金額約3億美元數字貨幣龐氏騙局“GainBitcoin”的調查取得了較大進展，有關部門表示，他們掌握了有關該欺詐性組織如何洗錢的關鍵線索。表示，有關洗錢的線索已向執法局通報。調查顯示，主要被指控人Bhardwaj和他的助手建立了一個精心設計的傳銷系統，吸引投資者將比特幣交給他，以保證更高的回報；這些錢后來被轉移到更大的國際市場或者轉換為其他資金。[2018/7/15]

文章援引警察蘇尼爾·賈達夫的話解釋了這起案件：

據報道，被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦等地方均舉行了會議，并承諾可以在兩個月內將人們辛苦賺來的錢翻一番，以此吸引人們投資。起初，該團伙償還了一些投資者，來吸引更多的人進入。后來就開始違約，意圖詐騙。

據報道，該組織一年前推出了一種名為“現金幣”的加密貨幣，然后將其出售給投資者，承諾將投資翻倍。

據報道，當地執法部隊城市犯罪分局登記的犯罪行為是欺詐和共謀犯罪。

被告的律師聲稱他們是無辜的，被錯誤地逮捕了。

上個月，印度還逮捕了一個詐騙團伙，該組織被控實施了一項涉及50億盧比(約合7160萬美元)的加密貨幣騙局。

根據今年1月發布的一份報告顯示，2018年通過欺詐手段竊取的Ethereum(ETH)價值達到3600萬美元，比2017年翻了一番。

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