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印度快報:加密騙局嫌疑人因涉嫌7000多萬美元的詐騙而被捕_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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Time:1900/1/1 0:00:00

據印度當地媒體《印度快報》1月7日報道,印度逮捕了一名加密騙局組織的一名同伙,該組織被控詐騙約50億盧比(約合7160萬美元)。

據報道,一年前塔納在孟買發現了這起加密貨幣詐騙案,當時一名名叫RohitKumar的男子在坎普爾居民的投訴下被德里逮捕。而這次是有關加密騙局案件中的第四次逮捕。

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據透露,Lakhanpal是一家房地產公司的首席執行官,而該組織發行的這種名為MTC的代幣從未出現在加密貨幣交易系統中。

聲音 | 印度IAMAI律師:FATF指南不能用于實施加密禁令:據AMBCrypto消息,1月16日是印度最高法院(Supreme Court of India)審理“Crypto v. RBI”案的最后一天。印度互聯網和移動協會(IAMAI) 律師Ashim Sood發表辯論稱,任何法律活動都只能通過一項特定政策來停止 。監管的權力可能并不總是包括絕對禁止。而銀行禁令影響了印度的加密交易所。甚至外國銀行也被印度儲備銀行(RBI)管轄,交易所因此受到限制。Ashim Sood還補充說,金融行動特別工作組(FATF)提供的指南不能用于實施禁令,而需要采取侵入性較小的措施。交易所沒有責任為監管者設計一套監管措施。監管者不能僅僅以我認為所建議的措施不足為理由來為禁令辯護。這種轉移負擔的做法是不公平的。[2020/1/16]

《印度快報》援引一名人士的話說,“被告在德里的VikramNagar設立了辦事處,并利用該辦事處從投資者那里籌集資金。

動態 | 火幣將在印度推出支持盧比的P2P交易平臺:據Bitcoin.com報道,火幣已經通過郵件通知印度用戶,他們打算在印度推出一個支持印度盧比交易的P2P平臺。該通知表示,印度用戶可零交易費進行BTC、ETH和USDT的交易。屆時,用戶能夠用印度盧比來購買、出售這些數字貨幣。[2018/7/29]

據稱,該組織為了支持投資,故意抬高了代幣MTC的價格。等到MTC價格下跌時,投資者無法出售。在12月31日的時候,發布了第一份信息報告,該報告指控被告涉嫌欺詐、共謀犯罪。

根據發布的一份聲明稱:Lakhanpal在迪拜舉辦了一個有王室成員參加的活動。此外,一名不愿透露姓名的警官稱,“被告還向潛在客戶展示了一份國際雜志上的文章,聲稱其中一名王室成員是他的伴侶。”

正如Cointelegraph最近報道的,印度查謨和克什米爾州的發表了一份公開聲明,警告公眾不要投資于加密貨幣。

同樣在去年12月,印度一個政府委員會建議,加密貨幣應在該國合法化。

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