美國SEC和CFTC聯合發布針對欺詐性加密資產交易網站的警告聲明_加密貨幣:比特幣最新

該警告稱，兩家機構的工作人員最近都發現了與加密貨幣相關的投資騙局，不法分子宣傳“數字資產或加密貨幣咨詢和交易業務”，在某些情況下，他們聲稱可以將客戶資金投資于特殊的加密交易系統或所謂的礦場，并聲稱他們的計劃可以帶來豐厚的回報，比如有些投資回報率可以高達20%-50%，而且還不會給客戶帶來什么風險。

Nexo宣布收購美國Summit National Bank少數股權:金色財經報道，加密貨幣借貸平臺Nexo表示，它已收購了總部位于美國Summit National Bank不到50%的股份，該銀行受貨幣主計長辦公室 (OCC) 監管。該筆交易全部為現金，交易已經完成。

該交易將擴大其在美國的業務，使該公司能夠為零售和機構客戶提供銀行賬戶、貸款和信用卡服務。該公司表示，該銀行的客戶將能夠訪問 Nexo 的加密服務。

金色財經此前報道，美國八個州就其收益產品對 Nexo 提起訴訟。[2022/9/27 22:34:25]

為了保護投資者，這兩家機構總結了六種經常被視為欺詐性行為的危險信號，并號召投資者在投資加密貨幣相關的項目之前先仔細閱讀相關條款。

Galaxy Digital創始人：美國SEC將在Gary Gensler領導下批準比特幣ETF:2月18日消息，Galaxy Digital創始人Mike Novogratz表示，美國證券交易委員會（SEC）將在SEC主席候選人Gary Gensler的領導下批準比特幣交易所交易基金（ETF）。Novogratz認為，目前加密領域的投資工具，如灰度比特幣信托（GBTC），給了散戶投資者不公平的待遇，Gensler不太可能讓現狀保持不變。他還補充說，比特幣ETF對灰度來說不是好兆頭。（TheDailyHodl）[2021/2/18 17:25:11]

一般承諾高回報和零風險的投資大概率都是欺詐行為，除此之外，他們還指出，有些騙子喜歡用復雜的專業術語和晦澀難懂的語言來迷惑投資者，以此來掩蓋他們前后矛盾的說辭。

聲音 | CNBC主持人：美國SEC對Kik的訴訟只會對加密行業有利:加密貨幣分析師和CNBC主持人Ran NeuNer發推表示，美國證券交易委員會對Kik的訴訟只會對加密行業有利。如果SEC會獲勝，那么該行業的現狀將繼續保持。相反，如果SEC會失敗，那么就有先例，這只會為美國加密公司帶來更多機會。其稱，我們都應該支持Kik。[2019/6/5]

這兩家機構還敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告投資者不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

這兩家機構還揭露了騙子常用的另一種詐騙手段：一家不知名的企業主動向投資者推銷一個投資項目，而這個項目所用到的一些照片及重要信息其實都是假的，比如這個項目提供了一個美國的聯系方式，但他們的業務其實并不在美國。

最后，這兩家機構提醒廣大投資者，當你遇到那些“好得令人難以置信”的投資項目時一定要當心了，因為這極有可能就是一個騙局。

在今天早些時候，就有兩名男子被指控操縱比特幣(BTC)投資騙局，他們就曾向投資者承諾過他們的項目零風險且回報率高達50%。目前，經法院判定，指控他們的13項罪名均已成立。

2018年春季，美國證券交易委員會(SEC)就曾創建了一個模擬的首次公開發行(IPO)的網站，使用了紅旗等警告符號，提醒廣大投資者提高風險防范意識。

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