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美國兩州竟請求印度當局,沒收BitConnect發起人的財產?_Connect:Connect幣是什么幣比特幣中國官網聯系方式

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據《印度時報》9月11日報道,美國兩州的有關部門要求印度刑事調查部門,沒收比特幣投資公司BitConnect發起人的財產。

今年1月停止運營的BitConnect是一種開源加密貨幣,也是一個被指為龐氏騙局的投資項目。這些指控是基于多層次的推薦系統以及客戶投資的巨額回報承諾。

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美國伊利諾斯州和亞利桑那州要求CID沒收這兩家贊助商的財產,他們涉嫌從投資者那里籌集了4.1億盧比(約合56億美元)的資金。據稱,在2016年莫迪政府的指示下,高價值紙幣被廢除后,大部分資金全部被注入了這家公司。

動態 | 美國兩名男子被起訴涉嫌SIM調換加密欺詐:據bitcoinexchangeguide報道,加利福尼亞州北部地區檢察官辦公室發布的一份新聞稿顯示,美國的執法部門已經起訴另外兩名涉嫌參與通過SIM調換詐騙加密貨幣的男子,兩人分別為Matthew Gene Ditman和Ahmad Wagaafe Hared。據稱,兩人通過使用欺騙手段控制了受害者的電話號碼,以竊取加密貨幣。如果被法院認定有罪,他們將至少被判入獄五年。[2019/2/6]

CID聲稱:“那些在這個虛擬貨幣公司棄用后投資的人,涉嫌洗黑錢”。該機構還表示,將要求執法部門和所得稅部門對此類投資者進行調查。

美國兩個州發布數字貨幣投資警告:據了解,美國的愛達荷州和阿拉斯加州都發布了涉及加密數字貨幣投資的警告[2018/1/6]

最初,商業人士ShaileshBhatt報告了欺詐計劃,他聲稱自己被當地警察綁架并搶劫了價值9千盧比的BTC。

CID說:“調查發現,Bhatt向BitConnect投資了2億盧比(合27.5萬美元),在該公司于2017年1月關門后,他綁架了BitConnect的一名員工DhavalMavani,并向他勒索了價值1.55億盧比(合2500萬美元)的比特幣、萊特幣和現金。”

8月底,印度逮捕了在BitConnect網站上推銷和欺騙投資者的DivyeshDarji。據報道,蘇拉特市居民Darji說,他曾是BitConnect在印度的負責人。CID稱,位于蘇拉特的BitCoinnect辦公室的工作人員承認,促銷員總共從數千名投資者那里聚斂了“數億盧比”。

在BitConnect停止活動后,美國的一些用戶對該公司提起集體訴訟,要求賠償損失的資金,據報道總計達77.1萬美元。而BitConnect代幣則是一個“大范圍龐氏騙局”中的未注冊證券。微眾公信號:maitiannews

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