又一起比特幣犯罪案件在巴基斯坦發生，數字貨幣的出現是福是禍？_比特幣:數字貨幣交易所官方網

3月27日，據巴基斯坦當地新聞刊物《黎明報》報道，拉哈爾破獲了一起綁架案。在這起綁架案中，綁匪要求受害人家屬用比特幣支付贖金。

令人意想不到的是，在這起案件中，有兩名綁匪竟然是警察，他們甚至曾經還擔任過高級法院法官的警衛。另外還有兩名綁匪是比特幣交易員，據負責此案件的警察所言，這兩名交易員在這起綁架案的贖金交付過程中起了關鍵作用。

利用身份便利，以比特幣為工具來從事非法活動似乎已經變得輕而易舉。比特幣自問世以來就飽受爭議，它在保護人們隱私，為全球匯款帶來便利的同時，也在很大程度上降低了非法交易的成本和風險，提高了全球犯罪率。

ARK基金創始人：比特幣是1600年代以來又一個新的資產類別:ARK基金創始人Cathiewood最近在MSCI主辦、CFAInstitute和萬得3C協辦的直播中表示，在互聯網發展的早期階段，很少有人想到它會和商業聯系在一起，因為早期的互聯網主要是為情報部門、國防部門和學術界服務的，直到1991年之前，大眾還不允許被使用互聯網。所以最初的互聯網理所當然的不存在支付系統，我們認為區塊鏈技術就是互聯網內生的支付平臺，而比特幣就是所有加密貨幣中的儲備貨幣，我們認為區塊鏈技術大部分的價值會在向少數幾種加密貨幣匯聚。至于以區塊鏈技術為核心的去中心化的金融幾乎已經發展出一個平行的金融服務生態系統，包括投資、租賃、衍生品，幾乎包含傳統金融服務的方方面面。區塊鏈技術還處于發展的初期，它風險很大，但我們相信對其生態系統的管控治理已經得到很大程度的改善，因為疫情之后加密資產的崩潰，以及很多投資者破產，使得對區塊鏈的管控更加完善。我們也看到越來越多的機構投資者開始投資比特幣，我們也知道比特幣的總體供應只有2100萬枚，而現在已經到了1900萬，所以它具備稀缺性的特征，使之可以被看成是數字黃金。我們認為機構投資者的介入是一劑強心劑，而且比特幣的價格跟其他加密資產并沒有什么相關性。因此，我們相信，比特幣是1600年代以來，我們發現的又一個新的資產類別。過去六個月，最讓我們驚訝的就是像特斯拉這樣的公司開始買入比特幣以分散持有現金的風險，這有可能是因為這些公司想在非洲拓展業務，而這些地區由于本國貨幣幣值不穩定，很難進行交易。[2021/3/26 19:19:28]

2018年1月的一份研究報告稱，近一半的比特幣交易是非法交易。有數據顯示，大約四分之一的比特幣用戶和近一半的比特幣交易與非法活動有關。

分析 | 又一POWH3D山寨合約大火 高額手續費模式存疑:據第三方大數據評級機構RatingToken分析，熊市行情低迷，特別是ETH的反彈更是軟弱無力，投資機會稀缺，造成Fomo3D和POWH3D的山寨層出不窮，不過大都曇花一現。DailyDivs自9月2日上線以來交易量和交易金額穩步增長。研究人員深入研究合約代碼發現DailyDivs與之前的爆款游戲最大區別在于以下幾點：

1、買和賣的手續費分紅高達25%，相比POWH3D的10%提高了很多；

2、使用三層推薦體系，推薦費用分配比例為5:3:2；

3、DailyDivs是個游戲平臺并且公開合約代碼，但是實際進行的Earn Game和Lotto Game游戲合約代碼是沒有公開，RatingToken團隊提示玩家注意資金風險。詳情見原文鏈接。[2018/9/4]

除了此次巴基斯坦發生的這起綁架事件之外，以比特幣為工具從事犯罪活動的例子數不勝數。2017年5月12日，一個名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件，在短短數天，就讓全球99個國家和地區超過7.5萬臺電腦遭遇病攻擊。黑客利用一種鎖死電腦的惡意軟件“綁架”電腦用戶的重要文檔，要求用戶用比特幣支付贖金。黑客這一行為恰恰就是看中了比特幣在支付轉賬時的全球化、去中心化和匿名性等優勢。

日本又一交易所宣布延期業務:日本繼DMM Bitcoin加密貨幣交易所之后，DMM集團的加密貨幣交易所也宣布將延期其原定2018年春開始的業務，時間未定。其公告稱，該交易所正為在金融廳申請注冊做準備。[2018/5/10]

還有一些暗網中的犯罪，像洗錢、走私、資產非法轉移、逃避外匯管制等也都是利用了比特幣在支付方面的強大功能。

據悉，這起案件是巴基斯坦國內發生的第一起此類案件，巴基斯坦當局十分擔心這起案件的發生可能會成為一個先例，在以后的時間里誘發其他此類案件的發生。

泰國又一交易所即將加入數字貨幣這場“戰役”中:據了解，泰國數字資產交易所大公牛網將于12月16日公測上線，該平臺共有英文、中文、泰文三個版本。雖然最近東南亞針對虛擬貨幣的監管政策信號頻出，但是其中泰國對ICO及虛擬貨幣抱有友好態度，并將監管權交給交易平臺。此次大公牛網宣布該平臺完全屬于合法平臺，也就意味著該交易平臺對其上線的項目擔負監管的使命。[2017/12/13]

但令拉哈爾疑惑不解的是，比特幣使用的是一個完全公開的賬簿，在Monero等加密軟件中沒有額外的隱私增強功能，因此犯罪分子選擇用它來作為贖金的支付方式似乎是不智之舉。

看似萬能的比特幣其設計原理究竟是什么呢？

比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，它是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著它是一個去中心化的支付系統。

與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網絡中眾多節點構成的分布式數據庫來確認并記錄所有的交易行為，并使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節的安全性。

P2P的去中心化特性與算法本身可以確保無法通過大量制造比特幣來人為操控幣值。基于密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。

比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之后的總數量將被永久限制在2100萬個。

比特幣的設計原理注定它會存在弊端，但其優勢卻更明顯

首先，比特幣總量固定。這一點使得它在具有極強的稀缺性的同時也極大地降低了通貨膨脹發生的可能性。另外用比特幣交易降低了傳統紙幣發行、流通的高昂成本，提升經濟交易活動的便利性和透明度，減少洗錢、逃漏稅等犯罪，提升央行對貨幣供給和流通的控制力，可以更好地支持經濟和社會的發展。

其次，任何可以訪問互聯網的人都可以免費擁有比特幣賬戶。與現金一樣，開設比特幣賬戶不需要提交任何個人信息，因此無需擔心私人信息泄露。

最后，比特幣流通不受國界限制，用戶轉賬的成本相對較低。這一點對于那些只能享受傳統銀行有限服務的個人來說非常重要。那些沒有銀行賬戶或享受到的銀行服務不足的個人及家庭，可以通過比特幣以及當前快速發展的全套去中心化金融體系去擺脫高成本的賬單支付、信用卡費用、支票兌現服務和發薪日貸款。尤其是對于那些生活在高通脹國家的貧困人口而言，獲得比特幣這一抵抗本國貨幣政策的工具，這種好處可能會更大。

不可否認，近幾年與比特幣相關的犯罪事件發生的頻率在逐漸提高，很多國家也在不斷加強對數字貨幣的監管，但誰來監管、如何監管，成為考驗各國政府的難題。由于缺乏有效的監管措施，不少國家政府開始對數字貨幣采取抵制措施。

但究其根本，我們會發現，技術本身并沒有任何問題，比特幣設計的初衷完全是為了造福人類。所以我們與其花盡心思去思考如何阻止比特幣交易，還不如花時間去想想怎樣完善監管體系，將人性放在法律的框架之中。因為在未來，數字貨幣廣泛應用的大勢一旦來臨，它就會像當初的互聯網時代一樣，誰也無法阻擋。

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