俄羅斯為什么開發加密貨幣追蹤器？這樣做有什么意義嗎？_加密貨幣:40億比特幣能提現嗎

俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道，該系統將特別關注比特幣。

俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資，已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它們之間的聯系。

俄羅斯央行建議對數字資產長期持有者實施稅收激勵:11月9日消息，俄羅斯央行(Central Bank of Russia)發布了一份關于俄羅斯數字資產行業未來的報告，稱需要額外的監管來改善DFA框架，并使其與管理傳統金融業的規則相協調，這將增加投資、流通和流動性，同時確保更好地保護投資者。在報告中，俄羅斯央行提議對數字金融資產的長期持有者實施稅收激勵，建議采用一種類似于適用于個人投資賬戶持有人的特殊稅收制度的機制，引入該機制的目的是吸引市民的自由資金進入證券市場。

俄羅斯央行認為，它的提議將為俄羅斯公民和企業創造新的機會，簡化數字資產和數字權利的交易，并降低運營成本。不過，報告指出，在批準此類稅收優惠之前，還需要與相關政府機構和市場參與者進行進一步討論。[2022/11/9 12:38:14]

到2018年底，系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然，這首先依賴于將錢包與個人，銀行賬戶或電話號碼相關聯。

聲音 | 俄羅斯央行：已完成發行數字版權的區塊鏈平臺試點:俄羅斯央行今天宣布，一個用于數字版權發行和轉讓的區塊鏈平臺試點已經成功完成。該項目是該國央行監管沙箱的一部分。該平臺允許對商品、服務、證券和其他資產進行數字化（代幣化），其中一項特性是使用各種資產作為抵押品來發行混合代幣的能力。任何組織都可以通過該平臺發布數字代幣，這將擴大吸引投資的商業機會，并創造新的投資工具。該區塊鏈平臺由Norilsk Nickel（簡稱Nornickel）開發，一旦“數字金融資產”法律生效，該平臺將開始運營。此前消息，央行已批準Nornickel的區塊鏈平臺。（FinanceFeeds）[2020/2/17]

合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新，它將值1.955億盧布(287萬美元)。

俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席：加密貨幣是一種金融資產 它的流通不應該征收增值稅:俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席阿納托利·阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）表示，加密貨幣是一種金融工具，是一種金融資產。因此，它的流通不應該征收增值稅。[2017/12/25]

俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。

國家控制的交易所

盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律，這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。

可以設想，如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息，系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。

美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具，在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。

俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架

一滴水中的微生物

互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為，該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂，從而使其無法被管理機構所監管。

犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖，為每筆交易創建一個新錢包。

他還指出，與洗錢資金總額相比，通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說，扎哈爾琴科上校是一名警察，他被發現攜帶約90億盧布。

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