報告稱，TRON，ETC：超過84％的交易量是虛假交易_BTI:加密貨幣

區塊鏈透明度研究所最近的一份報告顯示，Tron和以太坊經典市場交易量超過84％是完全捏造的。圍繞這2個硬幣報告的交易量是洗錢交易策略的結果，旨在使交易量看起來比實際大得多。

Tron和EthereumClassic的假冒音量為85％

在他們的報告中，BTI提到了這樣一個事實：在前25個加密貨幣項目中，Tron和EthereumClassic是假出量最高的項目。根據該報告，以太坊經典的交易量超過1.5億美元。但是，此交易量中只有2280萬美元是真實的，這意味著1.276億美元是清洗交易。同樣，Tron的報告量為2.18億美元，其中僅有3320萬美元是實際交易量。

Coincheck最終報告稱可能約有300名用戶數據被泄露:日本加密貨幣交易所Coincheck昨日發布域名注冊服務“お名前.com”非法訪問致使用戶數據遭泄漏事件的最終報告。Coincheck稱，約有300名用戶受此影響個人個人信息等數據可能被泄露。（Jp.Cointelegraph）[2020/6/5]

動態 | 研究報告稱挖礦木馬成為了2018年影響面最廣的惡意程序:騰訊安全聯合實驗室于7月26日發布了《2018上半年互聯網黑產研究報告》。研究顯示，挖礦病正在成為最常見的病類型，除非區塊鏈相關的空氣幣泡沫破滅，否則挖礦病都將是最直接的黑產贏利模式，遠超前幾年流行的盜號木馬。監測發現，大量挖礦病會限制CPU資源消耗的上限。挖礦病也基本限于三種形式：普通客戶端木馬挖礦、網頁挖礦、入侵控制企業服務器挖礦。[2018/7/27]

圖片來源：Bti.live

阿里巴巴子公司報告稱已成功運用區塊鏈技術進行物流數據統計:阿里巴巴旗下子公司Lynx International最近宣布，已成功將區塊鏈技術整合到該公司的跨境物流業務中。據該公司說法，其基于區塊鏈的系統記錄有關進口貨物的所有相關信息，包括生產、運輸方法、海關、檢驗和第三方核查等細節。Lynx International技術負責人唐仁表示：“我們堅信這是一個基于互聯網的技術，而不是投機貨幣的工具。”[2018/3/5]

關于洗滌交易如何影響這些項目尚不清楚。但是，我們可以假設交易者不會善意地發現這兩個項目的大部分交易量是假的，并且可能會重新評估他們當前的頭寸。一種新的方法論

BTI一直在改進識別洗滌交易的方法，這已被證明對交易有用。BTI的寶貴數據已被頂級交易所用于關閉清洗交易賬戶。BTI向交易所提供報告，費用包括交易執行時間和規模的數據。然后，相關交易所的合規團隊可以將此交易數據與其交易所的賬戶進行匹配，以幫助打擊虛假交易量。在最近的報告中，BTI還表示，他們的方法已被證明比交易所用于識別洗錢交易的傳統算法更準確。該報告顯示，CoinMarketCap前25家交易所中有超過17家的日交易量超過99％。

圖片來源：Bti.live

根據他們的數據，目前一些最干凈的交易所是Coinbase，Upbit，Bittrex，Poloniex，Liquid，Kraken，Gate，Bitso和Lykke。洗什么交易？

清洗交易是交易所和加密貨幣項目使用的一種策略，使其看起來像他們的代幣或交易所有大量的交易量。對于交易所而言，這將向交易者發出信號，他們的交易所是最佳交易地點，因為大部分交易量都是通過交易所流通的。對于加密貨幣項目，每日交易量較高表示該特定硬幣存在大量興趣，這對其他交易者/投資者來說是一個好兆頭。值得注意的是，傳統金融市場中的清洗交易是非常非法的，因為它提供了對資產或交易所的質量和普及程度的不準確看法。由于加密市場在監管方面仍然存在越來越大的痛苦，因此它正在最好地確定如何定位和根除清洗交易。為了解決這個問題，BTI所做的工作在行業中非常重要，因為清洗交易極大地扭曲了統計數據并損害了整個加密經濟。

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