幣聰早報：通過加密貨幣交易所獲得的非法資金為8860萬美元_BTC:比特幣最新

華爾街日報最近調查發現，通過46個加密貨幣交易所匯集了8,860萬美元的不義之財，據華爾街日報報道，9月28日，據報道，900萬美元的可疑資金通過加密交換ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的數字貨幣交易所，由ErikVoorhees于2014年成立。與其他交易平臺不同，ShapeShift允許用戶匿名交易比特幣，可以跟蹤，但不能識別交易背后的個人。

近4天Voyager已出售價值6260萬美元的資產:金色財經報道，據Spot On Chain表示，近4天以來，Voyager已出售價值6260萬美元的資產，已售出的前3名資產包括781枚BTC（2,290萬美元）、9570枚ETH（1,760萬美元）、1.39萬億枚SHIB（1,450萬美元）。[2023/8/15 21:24:45]

為了對加密洗錢進行調查，據報道，華爾街日報開發了一項計算機程序，用于跟蹤2,500多起涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的網站上每15秒下載并存儲50個最新交易的列表。

Sensorium：DWF Labs已承諾購買250萬美元SENSO代幣:4月6日消息，由AI驅動的元宇宙項目Sensorium官方宣布已與DWF Labs達成投資協議，根據協議要求，DWF Labs已承諾購買250萬美元的Sensorium原生代幣SENSO。[2023/4/7 13:49:11]

根據WSJ，糟糕的演員利用ShapeShift的服務將BTC轉換為無法追蹤的加密貨幣Monero。ShapeShift進一步繼續處理“數百萬”欺詐性獲得的美元，但沒有改變其關于用戶匿名的政策。Voorhees在接受華爾街日報的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便偶爾找到罪犯。”

Aave v2停用YFI、CRV等17個低流動性資產池:11月28日消息，為防止針對Aave的CRV流動性池攻擊，Aave治理論壇于上周三（11月23日）發布的凍結低流動性池的提案已經被執行，本次執行已經在11月27日完成，涉及Aave v2上17個低流動性資產池，分別是：YFI、CRV、ZRX、MANA、1INCH、BAT、sUSD、ENJ、GUSD、AMPL、RAI、USDP、LUSD、xSUSHI、DPI、renFIL和MKR。

此前做空CRV事件導致Aave產生約160萬美元壞賬，盡管Aave表示有足夠的資金來彌補損失，但該協議希望通過停用低流動性資產池避免再次發生此類事件。（The Defiant）[2022/11/28 21:06:44]

隨后，華爾街日報向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，據稱這些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告訴華爾街日報，交易所審查并禁止這些地址。她還表示，該公司計劃從10月1日開始要求用戶識別數據。

在談到Voorhees關于公司匿名政策的看法時，McGregor說“只是因為這是CEO的個人理念并不意味著業務將如何運作。他不是親洗錢的。“

雖然用戶之前沒有義務登錄或注冊ShapeShift以執行交易，但交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。

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