證券交易委員會今天上午暫停了美國零售集團公司的證券交易,原因是有關該公司發表涉及加密貨幣的虛假陳述,包括它已與“美國證券交易委員會合格”保管人。”
該機構隨附的聲明引用了內華達州公司2018年8月的兩份新聞稿,其中該公司聲稱其加密貨幣產品將根據美國證券交易委員會的規定提供,其代幣銷售“按照SEC正式注冊要求。”
多家加密貨幣公司在過去一年里面臨美國證監會更多審查:金色財經報道,在過去的一年里,尋求上市的加密貨幣公司面臨著來自美國證監會(SEC)的更多審查,而財務困境和失敗在這個動蕩的行業中蔓延。包括Bullish Global、Circle Internet Financial和eToro Group在內,一批專注于加密貨幣的公司未能獲得上市所需的SEC批準。這些公司正尋求通過與特殊目的收購公司(SPAC)合并的方式來實現在證券交易所上市。這是另一種上市途徑,在監管加強和市場動蕩結束SPAC繁榮之前,這種方式曾在2020年和2021年大行其道。 (華爾街日報)[2023/1/27 11:31:40]
破解
知情人士:美國證交會對全球第五大代幣BNB展開調查:6月7日消息,據知情人士透露,美國證交會正在調查交易平臺幣安是否違反了證券規則,在其五年前剛剛起步時發行幣安幣(BNB)。美國證交會的審查深入調查了該公司及其BNB代幣的發展起點。知情人士說,調查人員正在調查2017年幣安的首次代幣發行(ICO)是否相當于出售了一種本應在該機構注冊的證券。對幣安來說,對BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事情,因其在華盛頓面臨多項調查。美國證交會已經對ICO采取了數十項執法行動。(金十)[2022/6/7 4:07:20]
此前,美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會對更多公司正在就這些組織提出欺詐性索賠表示擔憂。具體而言,投資者警報是由兩個組織各自的辦公室,SEC的投資者教育和宣傳辦公室以及CFTC的客戶教育和外展辦公室發出的。這些機構警告使用他們的印章,或宣傳市場的先進知識。此外,警報指出,任何一個機構的官員都不會以任何方式建議或要求付款,或認可任何投資,產品或服務。根據聯邦法律,美國證券交易委員會可以暫停股票交易10天,或者直到達到報告要求為止。美國證券交易委員會執法部門網絡部門負責人羅伯特科恩表示暫停,“美國證券交易委員會并未對加密貨幣的保管人進行認可或資格認定”,并提醒投資者對初始投幣產品“保持警惕”。
動態 | 紐約地區法官裁定美國證券法可覆蓋ICO:據彭博社消息,美國紐約一地區法官Raymond Dearie近期裁定,美國證券法可以覆蓋ICO。這一裁決是針對從去年11月開始的對Maksim Zaslavskiy提起的刑事訴訟。因為涉嫌通過房地產和鉆石投資推廣實際上并不存在的加密貨幣,Zaslavskiy被美國司法部(DOJ)和美國證券交易委員會(SEC)先后起訴。據此前報道,Zaslavskiy拒絕接受指控,稱他發行的數字貨幣不是有價證券,應該被視為一種貨幣,因而不受美國證券法監管,但DOJ和SEC均發文反駁其說法。[2018/9/18]
虛報
雖然許多人認為加密貨幣交易的主要問題是波動性和黑客攻擊的脆弱性,但對監管機構的虛假聲明似乎是一種增長趨勢。本月早些時候,CFTC對實際冒充監管機構和偽造文件以試圖欺騙投資者的兩名男子提出指控。該投訴是在美國德克薩斯州北區地方法院提起的,對摩根亨特和金赫克羅夫特兩人提起訴訟,并且投訴明確表示不確定欺詐是涉及兩個人,還是一個人利用兩個別名。
經營兩項業務的被告稱為鉆石交易投資公司和第一期權交易,與客戶聯系并欺騙他們相信他們的資金無法撤回,除非向CFTC繳納稅款。Hunt不僅讓一名員工在電話交談中冒充CFTC調查員,而且隨后偽造了一份帶有CFTC官方印章的文件。
場外交易部門的差異很大,因為公司不需要披露與證券交易所上市公司一樣多的信息,并且美國證券交易委員會過去曾在2014年對大麻做過類似的投資警告,當時許多大麻相關的場外交易公司正在制造大麻他們的新聞稿中的虛假聲明。
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