印度將加密貨幣交易納入《防止洗錢法》_加密貨幣:數字資產

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印度財政部宣布，加密交易將受到2002年《防止洗錢法》(PMLA)的保護。一位加密內部人士指出，此舉“是承認該行業的積極步驟”，并解釋說，這將加強該行業防止虛擬數字資產“被不良行為者濫用”的努力。

印度將虛擬資產業務納入網絡安全新規則:金色財經消息，印度政府規定該國計算機應急響應小組（CERT）應作為國家網絡安全機構履行多項安全職能，并將虛擬資產業務納入網絡安全新規則，要求虛擬資產服務提供商等加密業務將 KYC 信息和金融交易記錄保存五年，以確保公民支付和金融市場領域的網絡安全，同時保護用戶數據、基本權利和經濟自由。（cert-in.org）[2022/5/2 2:45:45]

印度將PMLA應用于加密貨幣交易

動態 | 印度將成為最具吸引力的加密貨幣及區塊鏈市場:據Financial Planning消息，有報告指出，在2016-2022年期間，“全球加密貨幣和區塊鏈技術市場”的復合年增長率將達到35.2％。此外，報告還預測，印度將成為最具吸引力的加密貨幣市場，而在非洲，各種加密貨幣的普及和使用預計將在未來幾年內實現增加。到2022年，中東及非洲（MEA）市場的收入將達到30.2億美元。[2019/7/14]

印度財政部周二發布了一份公報，通知“在業務過程中為或代表另一自然人或法人進行的”某些加密活動將受到2002年《防止洗錢法》的約束。

動態 | 彭博：印度將考慮對持有、交易、開采加密貨幣的人判處1至10年監禁:據彭博社消息，印度可能會考慮對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處一至十年監禁。這一說法據說是2019年“禁止加密貨幣和官方數字貨幣條例法案”草案的一部分。此外，任何與此類行為有關的犯罪都是可認定的，不可保釋的。但是，這種處罰將根據犯罪的嚴重程度和以及罪犯的實際或預期收益而定。該法案草案還引入90天的時間限制，以便由加密持有人處置所有加密貨幣。但在消息發布后，也有些人質疑彭博報道的真實性，并認為應該等待政府的正式通知。[2019/6/7]

根據通知，虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、一種或多種形式的虛擬數字資產之間的兌換以及虛擬數字資產的轉移將受到洗錢法的保護。此外，虛擬數字資產的保管或管理以及參與與虛擬數字資產的提供和銷售相關的金融服務也將屬于PMLA的權限。

印度區塊鏈論壇的聯合創始人SharatChandra告訴當地媒體，這一通知是朝著加密行業合規邁出的重要一步。他被引述說：

它要求從事加密貨幣交易的實體遵循KYC、反洗錢法規和盡職調查，銀行和其他金融實體遵循PMLA下的報告實體分類。

印度加密貨幣交易所Coindcx的聯合創始人兼首席執行官SumitGupta評論道：“我們正在緩慢但肯定地朝著受監管的加密生態系統邁進。”

加密貨幣投資應用程序Coinswitch的聯合創始人AshishSinghal認為：

財政部關于將VDA交易納入PMLA的通知是認可該行業的積極步驟。這將加強我們防止VDA被不良行為者濫用的集體努力。

印度政府最近牽頭在G20財長和央行行長之間就加密貨幣監管展開討論。在G20財長會議結束時，印度要求國際貨幣基金組織(IMF)和金融穩定委員會(FSB)合作編寫一份聯合文件，以幫助各國制定全面的加密貨幣政策。印度財政部長NirmalaSitharaman多次呼吁就加密貨幣監管開展國際合作。

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