得克薩斯州證券委員會對一家加密貨幣挖礦公司發出緊急命令,該公司涉嫌欺詐性的COVID-19慈善活動。
德州證券監管機構繼續打擊加密貨幣騙局,發現一家涉嫌欺詐的加密公司利用COVID-19捐贈發表虛假聲明。
4月8日,德州證券委員會針對UltraMining發布了緊急停止命令,并宣布該加密挖礦公司參與各種非法活動,包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。
調查:37%的德克薩斯州居民想要加密支付:金色財經報道,根據9月20日的一份報告,一項對美國十個州的9,700多名合格選民進行的《新聞周刊》民意調查顯示,37%的德克薩斯州居民將投票支持一項使加密貨幣合法化的投票措施,而42%的人表示他們將支持加密貨幣-類似于懷俄明州的友好立法。截至2021年,德克薩斯州的人口約為2900萬,可能有超過1000萬居民支持采用加密貨幣。(cointelegraph)[2021/9/21 23:39:32]
根據TSSB的一份官方通知,德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動,以阻止正在進行的非法活動。
Argo Blockchain將在德克薩斯州建造礦場:加密貨幣礦企Argo Blockchain表示,與加密貨幣挖礦設施的專業設計師和制造商Navier Inc.簽訂一份合同,以共同開發其在德克薩斯州Helios的新挖礦設施。根據協議,Navier將提供與新設施的設計和建造有關的咨詢服務,包括共同設計能夠支持200兆瓦挖礦的電力基礎設施。(Proactive Investors)[2021/4/21 20:43:10]
根據該命令,UltraMining承諾一些“令人瞠目的回報”。就這樣,該公司據稱告訴潛在投資者,在加密貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報,而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。
動態 | 美國娛樂科技公司GD將在德克薩斯州推出加密貨幣ATM機:據globenewswire報道,GD娛樂科技公司宣布已成功在德克薩斯州金融犯罪執法網絡(FINCEN)注冊為一家貨幣服務企業(MSB)。隨著這一戰略注冊的完成,該公司現在準備在德克薩斯州的指定城市推出加密貨幣ATM程序。[2018/11/29]
除了其他違反德州證券法和UltraMining附屬公司計劃的指控之外,該緊急行動還特別概述了該公司與COVID-19慈善活動有關的欺詐性聲明。
關于COVID-19慈善捐款的欺詐指控
根據該命令,UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說,UltraMining特別指出,它已經向聯合國兒童基金會捐贈了100,000美元,用于購買醫療設備。監管機構說,盡管兩個實體都表示將繼續為COVID-19救濟捐款,但沒有證據表明捐款實際上已經發生。
命令上是這樣寫的:
“盡管UltraMining告訴潛在的投資者,其已經捐款并將繼續為COVID-19救濟捐款,但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息,潛在的投資者可以依靠這些信息獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款。”
根據該命令,UltraMining聲稱已從德州居民那里籌集了1800萬美元,用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出,該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。
德州證券監管機構以叫停最大的加密騙局而聞名
UltraMining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上,據報道,TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。
因此,據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一,Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩周后,Bitconnect在1月16日正式關閉。
3月23日,TSSB發布了一份官方警告,稱UltraMining試圖利用COVID-19大流行進行加密騙局。
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